光大嘉宝股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临2022-007
光大嘉宝股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年2月25日
(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张明翱先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.00、《关于调整公司独立董事人选的议案》
2.01、议案名称：《同意汪六七先生辞去公司独立董事职务》
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：《选举连重权先生为公司独立董事》
审议结果：通过
表决情况：
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3.00、《关于调整公司监事会人选的议案》
3.01、议案名称：《同意曾瑞昌先生辞去公司监事职务》
审议结果：通过
表决情况：
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3.02、议案名称：《选举薛贵先生为公司监事》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1涉及关联交易，关联股东北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海光控股权投资管理有限公司、上海安霞投资中心（有限合伙）分别持有本公司A股股份211,454,671股、148,392,781股、77,559,297股，上述三个关联股东均在股东大会上回避对该议案的表决。
2、议案2、议案3均采用逐项表决，子议案2.01、2.02、3.01、3.02均表决通过。
3、议案1、2.01、2.02对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所
律师：朱晓明、夏青
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
光大嘉宝股份有限公司
2022年2月26日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2022-008
光大嘉宝股份有限公司
关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助
进行展期暨构成关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年2月25日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》，相关内容详见公司临2022-003号、2022-007号公告。
根据该次股东大会决议精神，公司控股子公司重庆光控兴渝置业有限公司（以下简称“光控兴渝”）与公司的母公司宜兴光控投资有限公司（以下简称“宜兴光控”）于2022年2月25日就光控兴渝未向宜兴光控偿还的借款分笔签署了两份《借款合同之补充协议》（以下合称“补充协议”）。补充协议项下的未付借款本金合计为人民币15,976万元。双方确认，原《借款合同》项下的借款期间延长6个月，展期期间未付借款本金利率为8.5%/年。经宜兴光控认可的书面形式事先同意，借款期限可再延长6个月，再次展期期间（如有）内，未付借款本金利率为9.5%/年。具体内容以补充协议为准。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2022年2月26日
