蓝黛科技集团股份有限公司

（上接113版）

公司的上述行为违反了深交所《股票上市规则》第1.4条、第2.1条的规定。深交所希望公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。同时，提醒公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及深交所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。

2、整改情况

2022年01月27日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对前期会计差错进行了追溯调整，并进行了相关公告。公司董事会和管理层对上述问题高度重视，公司组织全体财务人员认真学习企业财务管理相关制度，提高其财务核算工作水平。公司今后将进一步健全财务内控制度，加强内控制度执行，进一步规范会计核算、强化财务管理工作，强化信息披露事务管理，避免类似事件发生，切实维护公司及全体股东的利益。

除上述情况外，最近五年内公司不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2022年02月25日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2022-023

蓝黛科技集团股份有限公司

关于对公司内部组织机构设置进行

部分调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年02月25日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》。为强化公司对外投资管理，提高对外投资效益，同意将公司内部组织机构职能部门发展战略部更名为战略投资部，该部门除保有原发展战略部相关部门职责外，原证券法务部对外投资相关管理职责调整至该部门；原归属于动力传动事业部的公司子公司重庆北齿蓝黛汽车变速器有限公司（现更名为重庆蓝黛电子科技有限公司）因经营范围变更现调整归属于触控显示事业部。除上述调整外，公司内部组织机构设置的其他职能部门及部门职责无变化。

本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的公司内部组织结构图及部门职责详见附件一、附件二。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2022年02月25日

■

附件二：

蓝黛科技集团股份有限公司

部门职责

■

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2022-024

蓝黛科技集团股份有限公司

关于公司及子公司2022年度

向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛科技”）于2022年02月25日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司2022年度向银行申请不超过人民币190,000万元的综合授信额度。本次申请综合授信额度事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、综合授信基本情况

根据公司及子公司2022年度经营计划，综合考虑与各银行金融机构的业务情况，为充分利用各种结算方式优势，灵活运用各融资手段，提高资金使用效率，公司及公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司、重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆帝瀚动力机械有限公司、重庆台冠科技有限公司、深圳市台冠科技有限公司、公司孙公司惠州市坚柔科技有限公司预计在2022年度向中国农业银行、中国银行、招商银行、建设银行、中信银行、浙商银行、民生银行、华夏银行等金融机构申请不超过人民币190,000万元的授信额度。

本次综合授信用于办理中、短期流动资金贷款、承兑汇票、承兑汇票贴现、银行保函、开立信用证、押汇等各种贷款及贸易融资业务。授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日。在授信额度有效期内，额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额由公司在总额度内，根据公司及子公司的经营情况、实际资金需求以及与银行等金融机构的洽商情况确定；在不超过上述授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长可以在上述总额度内调整各银行等金融机构之间的授信额度分配；授权公司经营管理层，根据公司及子公司实际经营资金需求情况在上述授信额度内行使相关融资决策权，办理相关授信业务的全部手续，包括但不限于与银行等金融机构洽谈、签署相关协议等各项业务文件并办理其他相关手续，并审批公司及子公司以其自有现金、房地产、机器设备、银行承兑汇票、应收账款、股权、知识产权等资产提供抵（质）押担保事项（不含公司为子公司或孙公司提供担保、子公司为子公司或孙公司提供担保以及子公司或孙公司为公司提供担保的事项），以向各家银行等金融机构申请综合授信。本授权自公司股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会审议通过之日止。

二、备查文件：

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告！

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2022年02月25日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2022-025

蓝黛科技集团股份有限公司

关于公司及子公司2022年度对外

担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次担保为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛科技”）及子公司为公司及子公司提供的担保，本次提供担保额度总计为不超过人民币99,000万元，占公司最近一期经审计净资产的54.14%，其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度不超过人民币35,000万元。敬请投资者注意投资风险。

公司于2022年02月25日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案》。具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公司及子公司计划在2022年度为公司及公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司（以下简称“蓝黛变速器”）、重庆蓝黛传动机械有限公司（以下简称“蓝黛机械”）、重庆帝瀚动力机械有限公司（以下简称“帝瀚机械”）、重庆台冠科技有限公司（以下简称“重庆台冠”）、深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）、孙公司惠州市坚柔科技有限公司（以下简称“坚柔科技”）的融资提供担保额度总计不超过人民币99,000万元，占公司最近一期经审计净资产的54.14%，其中为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保的额度不超过人民币64,000万元，为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度不超过人民币35,000万元。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。担保对象均为公司及公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司，各子公司生产经营正常、资信情况良好；同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以银行等机构与公司、子公司实际发生金额为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

上述担保额度的有效期自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度股东大会审议担保额度预计事项之日止。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司董事长（执行董事）在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。

在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准（除非涉及关联担保事项）。公司将严格执行信息披露相关法律、法规、规范性文件规定，在实际发生担保责任时，公司将在指定信息披露媒体及时履行信息披露义务。对于超出上述额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批决策程序和信息披露义务。

二、2022年度担保额度预计情况

单位：万元

■

注：

（1）上述担保额度及实际担保额仅为公司及子公司为公司及子公司提供的担保额，因此本次担保不存在关联担保。

（2）上述公司及子公司截至目前为子公司重庆台冠实际提供担保余额中,包含了公司、公司子公司蓝黛变速器为重庆台冠向重庆两山建设投资有限公司申请委托贷款人民币10,000万元(贷款期限五年)分别提供的连带责任保证担保、以设备资产提供的抵押担保。具体内容详见2020年09月11日披露的《关于公司、公司子公司及公司持股5%以上股东为公司子公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-069）。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内，根据公司及各子公司实际融资情况可对上述公司及子公司之间的担保额度进行调剂，在调剂发生时，获调剂方须不存在逾期未偿还负债等情况；同时授权公司董事长根据银行等机构的实际要求可对担保主体进行调整（调整对象仅限于上述提供担保方）。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：重庆蓝黛变速器有限公司

注册资本：70,000万元

法定代表人：朱堂福

住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号

成立日期：2015年07月23日

经营范围：研发、生产、销售汽车变速器及零部件；机械加工；从事货物及技术进出口业务。

股权结构：公司持有其64.1429%股权；中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）持有其35.8571%股权。

鉴于农发基金不向蓝黛变速器派董事、监事和高级管理人员，不直接参与蓝黛变速器的日常经营管理；投资期间，农发基金收取的投资收益以年投资固定收益率1.2%为限，公司对蓝黛变速器构成实质控制。

截至2020年12月31日，蓝黛变速器的总资产为100,895.43万元，净资产为67,372.63万元，资产负债率为33.23%；2020年度营业收入为31,354.40万元，利润总额为-5,700.38万元，净利润为-4,618.13万元（以上财务数据业经审计）。

截至2021年09月30日，蓝黛变速器的总资产为102,696.31万元，净资产为67,726.91万元，资产负债率为34.05%；2021年01-09月营业收入为32,033.90万元，利润总额为181.21万元，净利润为284.00万元（上述财务数据未经审计)。

2、公司名称：重庆蓝黛传动机械有限公司

注册资本：20,000万元

法定代表人：朱俊翰

住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号B4号厂房

成立日期：2019 年12月04日

经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口；一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造，汽车零部件及配件制造，摩托车零配件制造，通用零部件制造，机械零件、零部件加工。

股权结构：公司持有蓝黛机械100.00%股权，蓝黛机械为公司全资子公司。

截至2020年12月31日，蓝黛机械的总资产为59,822.58万元，净资产为-4,301.14万元，资产负债率为107.19%；2020年度营业收入为29,591.77万元，利润总额为-9,131.39万元，净利润为-6,601.14万元（以上财务数据业经审计）。

截至2021年09月30日，蓝黛机械的总资产为65,575.44万元，净资产为14,087.83万元，资产负债率为78.52%；2021年01-09月营业收入为36,045.98万元，利润总额为562.94万元，净利润为570.31万元（上述财务数据未经审计)。

3、公司名称：重庆帝瀚动力机械有限公司

注册资本：13,000万元

法定代表人：朱俊翰

住 所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号

成立日期：2012 年02月13日

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；一般项目：研发、生产、销售：汽车、摩托车、通用机械铝和铝合金铸造产品及机械加工；从事货物及技术进出口业务。

股权结构：公司持有帝瀚机械100%股权，帝瀚机械为公司全资子公司。

截至2020年12月31日，帝瀚机械的总资产为25,913.99万元，净资产为7,803.09万元，资产负债率为69.89%；2020年度营业收入为14,574.99万元，利润总额为-3,148.23万元，净利润为-2,572.27万元（以上财务数据业经审计）。

截至2021年09月30日，帝瀚机械的总资产为27,731.95万元，净资产为6,108.93万元，资产负债率为77.97%；2021年01-09月营业收入为11,933.07万元，利润总额为-1,929.75万元，净利润为-1,681.45万元（以上财务数据未经审计）。

4、公司名称：深圳市台冠科技有限公司

注册资本：人民币9,273.6842万元

法定代表人：潘尚锋

住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园3#厂房第4层

成立日期：2012年06月01日

经营范围：电子产品的销售；国内贸易；货物及技术进出口；（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）触摸屏的研发、生产及销售。

股权结构：公司持有台冠科技100%股权，台冠科技为公司全资子公司。

截至2020年12月31日，台冠科技的总资产为109,741.12万元，净资产为44,731.12万元，资产负债率为59.24%；2020年度营业收入为162,117.61万元，利润总额为12,384.85万元，净利润为11,174.06万元（以上财务数据业经审计）。

截至2021年09月30日，台冠科技的总资产为121,605.12万元，净资产为59,033.84万元，资产负债率为51.45%；2021年01-09月营业收入为117,704.98万元，利润总额为16,371.34万元，净利润为14,302.72万元（以上财务数据未经审计）。

5、公司名称：惠州市坚柔科技有限公司

注册资本：6,000万元

法定代表人：朱俊翰

住 所：惠州市惠州数码工业园南区民科园1、3号厂房

成立日期：2016年01月22日

经营范围：研发、制造与销售：光学镜片、3D镜片、玻璃制品及光学玻璃材料、电容式触控模组、触控笔及触摸屏材料、指纹识别模组及指纹识别材料，有机发光二极管及液晶显示屏的组装与销售，电子产品销售，国内贸易，货物及技术进出口。

股权结构：坚柔科技为公司子公司台冠科技的全资子公司；公司持有台冠科技100.00%股权。

截至2020年12月31日，坚柔科技的总资产为30,364.24万元，净资产为13270.57万元，资产负债率为56.30%；2020年度营业收入为45,019.35万元，利润总额为5,260.13万元，净利润为4,658.56万元（以上财务数据业经审计）。

截至2021年09月30日，坚柔科技的总资产为37,988.36万元，净资产为19,797.69万元，资产负债率为47.88%；2021年01-09月营业收入为48,466.47万元，利润总额为7,678.54万元，净利润为6,471.81万元（以上财务数据未经审计）。

6、公司名称：重庆台冠科技有限公司

注册资本：10,000万元

法定代表人：朱堂福

住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号B4厂房

成立日期：2018年06月25日

经营范围：研发、生产及销售：汽车用电子产品及组件、电子元器件及组件、光学镜片、玻璃制品；软硬件产品的设计开发及技术咨询；系统集成；从事货物及技术进出口业务。

股权结构：公司持有重庆台冠51%股权，自然人潘尚锋先生、殷文俊先生、刘健先生、孙刚先生、崔颖女士分别持有重庆台冠31%、6%、4%、4%、4%股权。重庆台冠为公司控股子公司。

其他股东的担保说明：重庆台冠其他股东潘尚锋先生、殷文俊先生、刘健先生、孙刚先生、崔颖女士未对重庆台冠本次向银行等机构贷款事项提供担保。

截至2020年12月31日，重庆台冠的总资产为40,093.67万元，净资产为2,083.26万元，资产负债率为94.80%；2020年度营业收入为27,347.61万元，利润总额为-1,388.06万元，净利润为-1,074.15万元（以上财务数据业经审计）。

截至2021年09月30日，重庆台冠的总资产为54,347.16万元，净资产为8,371.03万元，资产负债率为84.60%；2021年01-09月营业收入为57,882.64万元，利润总额为6,308.06万元，净利润为5,419.74万元（上述财务数据未经审计)。

四、担保协议的主要内容

公司及子公司计划在2022年度为公司及公司子公司的融资提供总计不超过人民币99,000万元的担保额度。

公司尚未就本次担保事项签订相关协议。以上担保计划是公司及子公司与相关银行等机构初步协商后由公司制订的担保预案，具体担保方式、担保金额、担保期限、担保方等条款内容以公司及子公司根据实际生产经营需求情况在上述担保额度内与相关合同对象共同协商确定，以正式签署的相关担保协议为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

本次拟审议通过的担保额度包括年度新增担保及原有担保展期或续保。

五、相关意见

1、董事会意见

公司董事会经审核后认为：公司2022年度担保额度预计事项根据公司及子公司日常经营资金需求而设定，能够满足公司主营业务顺利发展需要，促进公司持续稳健发展，符合公司的整体发展战略。上述被担保对象为公司及子公司，目前资产优良、经营稳健和资信情况良好，未发生过逾期还款的情形，财务风险处于公司有效的控制范围之内。公司子公司重庆台冠的其他股东本次未对重庆台冠的融资提供担保，重庆台冠的其他股东主要以战略投资者身份投资重庆台冠，其不介入子公司重庆台冠的生产经营管理；重庆台冠董事会五名成员中四名由公司委派，重庆台冠总经理和财务负责人等高级管理人员均由公司推荐或委派，公司能控制其经营和财务，公司及子公司对重庆台冠提供担保的财务风险在公司的可控范围之内。因此上述担保额度事项对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司的整体利益，是切实可行的。公司董事会同意公司及子公司2022年度担保额度预计事项。

2、独立董事意见

经核查，我们认为：本次公司2022年度担保额度预计事项是为满足公司自身经营业务发展需要而设定，有助于被担保对象向银行等机构顺利筹措资金，保证公司生产经营对资金的需求，符合公司整体利益；被担保对象目前资产优良、经营稳健和资信情况良好，不存在逾期还款的情形，财务风险处于公司有效的控制范围之内；公司子公司重庆台冠其他股东虽未对该公司此次向银行等机构融资提供担保，但公司能控制其经营和财务，公司对其具有实际控制权，能够有效控制对其提供担保的风险，因此本次担保事项的财务风险处于公司的可控范围之内，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益；本次担保事项符合法律法规、规范性文件等相关规定，相关审批决策程序合法、有效。我们同意公司2022年度担保额度事项，并同意将该事项提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：公司2022年度担保额度预计事项是为顺利满足公司及子公司日常生产经营对资金的需求而提供的担保，属于公司内部正常的生产经营行为，有利于促进公司经营发展，符合公司发展战略规划；目前被担保对象生产经营正常，具有良好的信用记录和偿债能力，财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益；该担保事项有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意公司2022年度担保额度预计事项，并同意将该担保事项提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，包含本次担保事项在内，公司审议的公司及子公司对外担保总额度为人民币144,040万元，占公司最近一期经审计合并总资产的36.53%，占公司最近一期经审计合并净资产的78.77%，其中，公司及子公司对合并报表范围内企业提供的担保总额度为人民币109,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为59.61%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总额度为人民币35,040.00万元，占公司最近一期经审计净资产的19.16%。

截至本公告披露日，公司及公司子公司累计实际履行担保余额为人民币74,638.29万元，占公司最近一期经审计合并净资产的40.82%，其中，公司及子公司实际对合并报表范围内企业提供担保的余额为人民币44,332.56万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为24.24%（其中公司对子公司提供担保余额为人民币38,407.56万元，占公司最近一期经审计净资产的21.00%）；公司及子公司对合并报表外单位提供担保的余额为人民币30,305.73万元，占公司最近一期经审计净资产的16.57%。

截至本公告披露日，公司及公司子公司不存在违规担保的情形，亦无逾期对外担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件：

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于对第四届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告！

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2022年02月25日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2022-026

蓝黛科技集团股份有限公司

关于公司及子公司2022年度为子公司

提供财务资助额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次被资助对象为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“蓝黛科技”或“公司”）全资/控股子公司，本次提供财务资助方式可以通过资金、委托贷款、代付款项等方式向子公司提供，财务资助总额度为不超过人民币60,000万元，期限为本议案自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日止，资金使用率为金融机构同期贷款利率。

2、本次财务资助事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

3、本次被资助对象中重庆台冠科技有限公司（以下简称“重庆台冠”）为公司控股子公司，公司直接持有重庆台冠51%股权，重庆台冠的其他股东主要以战略投资者身份投资重庆台冠，本次其未按出资比例提供同等条件的财务资助。

公司于2022年02月25日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2022年度为子公司提供财务资助额度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、财务资助事项概述

为优化公司整体融资结构，降低融资成本，保证公司各子公司运营资金需求，确保子公司的正常运营和健康发展，根据各子公司实际经营资金需求预测，公司及子公司计划在不影响自身正常运营的情况下，2022年度以自有资金为公司子公司重庆蓝黛传动机械有限公司（以下简称“蓝黛机械”）、重庆帝瀚动力机械有限公司（以下简称“帝瀚机械”）、重庆蓝黛变速器有限公司（以下简称“蓝黛变速器”）、重庆台冠科技有限公司（以下简称“重庆台冠”）、深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）之全资子公司重庆宣宇光电科技有限公司（以下简称“宣宇光电”）提供财务资助，最高额度合计不超过人民币60,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供财务资助的额度不超过人民币25,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供财务资助的额度为不超过人民币35,000万元，各子公司额度内金额可以循环使用。具体情况如下：

单位：万元

■

注：上述截至2021年12月31日公司提供财务资助余额为公司财务部门初步测算结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

上述公司及子公司为子公司提供财务资助可以通过资金、委托贷款、代付款项等方式提供，上述提供的财务资助将用于补充各子公司流动资金、固定资产投资等；公司及子公司为各相关子公司提供的财务资助自每笔资金实际投入之日起按公司获取资金的金融机构同期贷款利率计算收取资金占用费。

本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

上述财务资助额度的有效期自公司审议上述议案的股东大会决议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日止。

公司董事会提请股东大会授权公司及子公司董事长（执行董事）在财务资助额度范围内签署与本次财务资助事项相关的协议、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关法律文件。

本次提供财务资助额度事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、提供资助主体及财务资助对象基本情况

（一）公司名称：深圳市台冠科技有限公司

注册资本：人民币9,273.6842万元

法定代表人：潘尚锋

住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园3#厂房第4层

成立日期：2012年06月01日

经营范围：电子产品的销售；国内贸易；货物及技术进出口；（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）触摸屏的研发、生产及销售。

股权结构：公司持有台冠科技100%股权，台冠科技为公司全资子公司。

截至2020年12月31日，台冠科技的总资产为109,741.12万元，净资产为44,731.12万元，资产负债率为59.24%；2020年度营业收入为162,117.61万元，利润总额为12,384.85万元，净利润为11,174.06万元（以上财务数据业经审计）。

截至2021年09月30日，台冠科技的总资产为121,605.12万元，净资产为59,033.84万元，资产负债率为51.45%；2021年01-09月营业收入为117,704.98万元，利润总额为16,371.34万元，净利润为14,302.72万元（以上财务数据未经审计）。

（二）重庆蓝黛传动机械有限公司

1、成立日期：2019年12月04日

2、法定代表人：朱俊翰

3、注册资本：20,000万元

4、住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号B4号厂房

5、经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口。一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造，汽车零部件及配件制造，摩托车零部件制造，通用零部件制造，机械零件、零部件加工。

6、股权结构：公司持有蓝黛机械100%股权，蓝黛机械为公司全资子公司。

7、财务情况：

截至2020年12月31日，蓝黛机械资产总额为59,822.58万元，负债总额为64,123.73万元，所有者权益为-4,301.14万元；2020年度营业收入为29,591.77万元，净利润为-6,601.14万元（以上财务数据业经审计)。

截至2021年09月30日，蓝黛机械资产总额为65,575.44万元，负债总额为51,487.61万元，所有者权益为14,087.83万元；2021年1-9月营业收入为36,045.98万元，净利润为570.31万元（上述财务数据未经审计)。

（三）重庆帝瀚动力机械有限公司

1、成立日期：2012年02月13日

2、法定代表人：朱俊翰

3、注册资本：13,000万元

4、住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号

5、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；一般项目：研发、生产、销售：汽车、摩托车、通用机械铝和铝合金铸造产品及机械加工；从事货物及技术进出口业务。

6、股权结构：公司持有帝瀚机械100%股权，帝瀚机械为公司全资子公司。

7、财务情况：

截至2020年12月31日，帝瀚机械资产总额为25,913.99万元，负债总额为18,110.90万元，所有者权益为7,803.09万元；2020年度营业收入为14,574.99万元，净利润为-2,572.27万元（以上财务数据业经审计)。

截至2021年09月30日，帝瀚机械资产总额为27,731.95万元，负债总额为21,623.02万元，所有者权益为6,108.93万元；2021年1-9月营业收入为11,933.07万元，净利润为-1,681.45万元（上述财务数据未经审计)。

（四）重庆蓝黛变速器有限公司

1、成立日期：2015年07月23日

2、法定代表人：朱堂福

3、注册资本：70,000万元

4、住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号

5、经营范围：研发、生产、销售汽车变速器及零部件；机械加工；从事货物及技术进出口业务。

6、股权结构：公司持有其64.1429%股权；中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）持有其35.8571%股权。

鉴于农发基金不向蓝黛变速器派董事、监事和高级管理人员，不直接参与蓝黛变速器的日常经营管理；投资期间，农发基金收取的投资收益以年投资固定收益率1.2%为限，公司对蓝黛变速器构成实质控制。

7、财务情况：

截至2020年12月31日，蓝黛变速器资产总额为100,895.43万元，负债总额为33,522.80万元，所有者权益为67,372.63万元；2020年度营业收入为31,354.40万元，净利润为-4,618.13万元（以上财务数据业经审计)。

截至2021年09月30日，蓝黛变速器资产总额为102,696.31万元，负债总额为34,969.41万元，所有者权益为67,726.91万元；2021年1-9月营业收入为32,033.90万元，净利润为284.00万元（上述财务数据未经审计)。

（五）重庆台冠科技有限公司

1、成立日期：2018年06月25日

2、法定代表人：朱堂福

3、注册资本：10,000万元

4、住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号B4厂房

5、经营范围：研发、生产及销售：汽车用电子产品及组件、电子元器件及组件、光学镜片、玻璃制品；软硬件产品的设计开发及技术咨询；系统集成；从事货物及技术进出口业务。

6、股权结构：公司持有重庆台冠51%股权，自然人潘尚锋先生、殷文俊先生、刘健先生、孙刚先生、崔颖女士分别持有重庆台冠31%、6%、4%、4%、4%股权。重庆台冠为公司控股子公司。

7、财务情况：

截至2020年12月31日，重庆台冠资产总额为40,093.67万元，负债总额为38,010.41万元，所有者权益为2,083.26万元；2020年度营业收入为27,347.61万元，净利润为-1,074.15万元（以上财务数据业经审计)。

截至2021年09月30日，重庆台冠资产总额为54,347.16万元，负债总额为45,976.13万元，所有者权益为8,371.03万元；2021年1-9月营业收入为57,882.64万元，净利润为5,419.71万元（上述财务数据未经审计)。

8、其他股东义务情况：本次作为财务资助对象的重庆台冠其他股东因资金问题未按出资比例提供同等条件的财务资助。

公司直接持有重庆台冠51%股权，重庆台冠的其他股东主要以战略投资者身份投资重庆台冠，其他股东不介入重庆台冠的生产经营管理；重庆台冠董事会五名成员中四名由公司委派，重庆台冠总经理和财务负责人等高级管理人员均由公司推荐或委派，公司对重庆台冠在经营管理、财务、投资、融资等方面均能实施有效控制，具有充分掌握与监管重庆台冠资金流向的能力，其财务风险在公司有效的控制范围之内。

（六）重庆宣宇光电科技有限公司

1、成立日期：2022年02月14日

2、法定代表人：朱俊翰

3、注册资本：100万元

4、住所：重庆市璧山区青杠街道剑山路269号

5、经营范围：新材料技术推广服务；光学玻璃销售；光学玻璃制造；玻璃制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；智能车载设备制造；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、股权结构：公司全资子公司深圳市台冠科技有限公司持有宣宇光电100%股权。

7、财务情况：不适用

三、财务资助协议的主要内容

公司计划在2022年度为子公司提供财务资助总额度为不超过人民币60,000万元，自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项期限内签署资助协议有效。公司及子公司尚未就财务资助事项签署相关协议，届时根据各子公司实际融资需求，与子公司约定提供财务资助的方式、期限、金额、利息等条款内容，具体条款以双方签署的协议为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

公司及子公司为相关子公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于确保子公司业务发展的需要；被资助对象为公司合并报表范围内全资/控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，公司在提供财务资助的同时，将加强对全资/控股子公司的经营管理，积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展，密切关注被资助对象的生产经营、资产负债等方面的变化情况，特别要强化对控股子公司的监督管理，控制资金风险，确保公司资金安全。

五、相关意见

（一）董事会意见

公司及子公司为子公司提供财务资助，有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本；公司及子公司为子公司提供财务资助，是为了满足子公司生产经营的资金需求，有利于子公司业务拓展，提升子公司生产经营能力，促进公司整体经营目标的实现。本次被资助对象为公司合并报表范围内全资/控股子公司，目前资产优良、经营稳健和资信情况良好，未发生过逾期还款的情形，财务风险处于公司有效的控制范围之内。控股子公司重庆台冠其他股东因资金问题未按出资比例提供同等条件的财务资助，公司对子公司重庆台冠和其他公司子公司在经营管理、财务、投资、融资、资金管理等方面均能实施有效控制，具有充分掌握与监控公司子公司资金流向的能力，对公司全资/控股子公司财务资助的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，董事会同意本次为子公司提供财务资助额度不超过人民币60,000万元，并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，认为：公司及子公司在不影响自身正常经营的情况下向公司子公司提供财务资助，是为了满足子公司生产经营资金需求，促进子公司业务发展，增强子公司持续盈利能力，符合公司整体利益。被资助对象为公司合并报表范围内全资/控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、财务、投资、资金管理等风险控制，财务资助的风险处于可控范围。我们就本次财务资助事项的必要性、价格的公允性以及存在的风险性进行了认真的研究和论证，认为本次财务资助事项符合相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况；董事会对上述事项的审议决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。我们同意本次为子公司提供财务资助额度事项，并同意将该等议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至2021年12月31日，公司对外提供财务资助余额为19,372.71万元，均为公司为公司子公司提供的财务资助，占公司最近一期经审计净资产的10.59%。公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供财务资助的情形，被资助对象亦不存在逾期还款的情况。

七、其他事项

本次2022年度为子公司提供财务资助额度议案经公司2022年第二次临时股东大会审议通过后，原公司2018年年度股东大会、第三届董事会第二十五次会议、第三届董事会第三十六次会议分别审议通过的《关于公司向子公司提供财务资助的议案》中确定的财务资助额度（合计不超过人民币60,000万元）将不再执行。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司

董事会

2022年02月25日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2022-027

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

关于召开2022年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年02月25日以现场结合通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十二次会议，会议拟定于2022年03月16日（星期三）召开公司2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议公司董事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，本次股东大会为公司2022年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2022年03月16日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年03月16日09:15一09:25，09:30一11:30，13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年03月16日09:15一15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022年03月10日。

（七）会议出席对象：

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）提交股东大会表决的提案

表一：本次股东大会提案名称及编码表

■

（二）提案披露情况

上述提案1.00至12.00业经2022年02月25日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，提案1.00至6.00、提案10.00至12.00业经2022年02月25日公司第四届监事会第十六次会议审议通过，相关决议公告及提案公告内容详见2022年02月26日公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》《公司第四届监事会第十六次会议决议公告》《公司2022年度非公开发行A股股票预案》《公司前次募集资金使用情况报告》《公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补措施及相关主体承诺的公告》《公司募集资金管理办法》《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》《关于公司及子公司2022年度对外担保额度预计的公告》《关于公司及子公司2022年度为子公司提供财务资助额度的公告》。

（三）其他事项

1、根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，上述提案2.00需逐项表决；上述提案1.00-7.00、提案11.00为股东大会特别决议表决事项，需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的2/3以上通过；上述提案9.00，关联股东不应当参与投票表决，需经参加本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权股份的1/2以上通过；其他提案为股东大会普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的1/2以上通过。

2、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等有关要求，公司将就本次股东大会审议提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）的表决情况单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

（一）现场登记时间：2022年03月11日（星期五），上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

（二）登记方式：

1、自然人股东登记：自然人股东出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，凭法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证等办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认），公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券法务部。

（三）登记地点：蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部；

信函邮寄地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部，信函上请注明“出席股东大会”字样；

邮编：402760；

电话：023-41410188；

传真：023-41441126；

邮箱地址：landai@cqld.com。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

电话：023-41410188

传真：023-41441126

邮箱地址：landai@cqld.com

联系人：卞卫芹、张英

2、为防止新型冠状病毒肺炎疫情扩散，保障参会人员安全，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会。拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2022年03月11日17:00前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东及股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。

3、现场会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第十六次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

特此公告！

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2022年02月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362765

（二）投票简称：蓝黛投票

（三）填报表决意见或选举票数

1、本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间： 2022年03月16日的交易时间，即09:15一09:25、09:30一11:30和13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统投票的具体时间为：2022年03月16日09:15一15:00的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席蓝黛科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会现场会议，代表本单位（本人）依照以下指示对本次股东大会审议的下列提案行使投票权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

本单位（本人）已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

■

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 股

委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 委托人股东账号：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

说明：

1、上述提案请根据股东本人的意见选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内填上“√”。投票人只能表明同意、反对或弃权一种意见，未填、错填、涂改、填写其他符号以及多选的表决票无效，按弃权处理。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。