金开新能源股份有限公司
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备注：1. 金风低碳能源设计研究院（成都）有限公司更名前为四川海鑫能电力设计有限公司；
2.上述向英利能源发展有限公司销售原材料预计金额，为2022年度累计发生的商品销售总金额；
3.以上为不含税金额；
4.本次预计金额占同类业务比例为预计数，以实际发生额为准。
二、关联方介绍和关联关系
(一)宁波金风绿能能源有限公司
公司住所：浙江省宁波市大榭开发区信拓路275号1幢606-2室
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注 册 地：浙江省宁波市大榭开发区信拓路275号1幢606-2室
法定代表人：胡江
注册资本：45,130.557719万元
经营范围：新能源技术的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；机械设备、电气设备、电力试验设备、电子产品、仪器仪表、五金交电、软件、润滑油、润滑脂的批发、零售；风力发电设备及零部件技术检测、维修；承装、承修、承试电力设施；风能、风机、太阳能的技术服务；新能源项目开发、建设、运营管理及维护；供电业务；售电业务；软件销售；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：天润新能投资有限公司
截止2021年底，宁波金风绿能能源有限公司未经审计的总资产122,310万，净资产80,596万，营业收入43,985万，净利润6,918万。
关联关系：宁波金风绿能能源有限公司系天润新能投资有限公司全资子公司，天润新能投资有限公司系新疆金风科技股份有限公司全资子公司，新疆金风科技股份有限公司于2021年11月18日前为持有公司5%以上股份的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》 6.3.3（四）的规定，宁波金风绿能能源有限公司为公司关联方。
履约能力分析：该关联交易系宁波金风绿能能源有限公司向公司提供电力交易服务及项目运维服务，该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有充分的履约能力。
（二）金风低碳能源设计研究院（成都）有限公司
公司住所：成都市锦江区东大街下东大街段99号平安金融中心写字楼1栋5层01号
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注 册 地：四川省成都市
法定代表人：刘日新
注册资本：500万元人民币
经营范围：能源与电力系统设计；新能源发电工程勘察设计、分布分散式发电工程勘察设计、风力发电工程勘察设计、光伏发电工程勘察设计、火力发电工程勘察设计、水力发电工程勘察设计、生物质能发电工程勘察设计、送变电工程勘察设计、环保工程勘察设计；工程测绘服务、工程测量服务、工程项目咨询、工程造价咨询、工程项目管理、工程总承包；机械设备销售、测绘测量仪器销售；货物进出口；能源、电力、建筑、通信、网络专业领域内的技术研究、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
控股股东：新疆金风科技股份有限公司
截止2021年底，金风低碳能源设计研究院（成都）有限公司未经审计总资产9,994.59万元，净资产-1,383.45万元，营业收入7,261.37万元，净利润1,362.83万元。、
关联关系：金风低碳能源设计研究院（成都）有限公司系新疆金风科技股份有限公司全资子公司，新疆金风科技股份有限公司于2021年11月18日前为持有公司5%以上股份的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》 6.3.3（四）的规定，金风低碳能源设计研究院（成都）有限公司为公司关联方。
履约能力分析：该关联交易系金风低碳能源设计研究院（成都）有限公司向公司提供技术尽调服务，该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有充分的履约能力。
（三）英利能源发展有限公司
公司住所：保定市朝阳北大街3399号5号厂房227室
公司类型：其他有限责任公司
注 册 地：保定市朝阳北大街3399号5号厂房227室
法定代表人：尹绪龙
注册资本：111,100万元
经营范围：煤矿试井与试钻（煤炭生产、经营、销售除外）；硅太阳能电池及其相关配套产品、风机及其相关配套产品、热发电产品、控制器、逆变器、兆瓦级跟踪器的研发、生产、销售及相关技术咨询服务；太阳能光伏电站工程的设计、安装、施工；光伏发电系统的批发、零售及相关产品的技术咨询与服务；太阳能发电；建筑劳务分包（劳务派遣除外）；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
英利能源发展有限公司于2021年12月27日注册设立，暂无财务数据。
关联关系：公司董事、总经理尤明杨先生于2021年12月27日-2022年1月17日在英利能源发展有限公司任职董事，现已辞任。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》6.3.3（三）的规定，英利发展为公司关联方。
履约能力分析：该关联交易系公司与英利能源发展有限公司发生原材料销售、组件购买等日常交易等，英利发展系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
公司接受关联方宁波金风绿能能源有限公司提供的电力交易服务、接受金风低碳能源设计研究院（成都）有限公司提供的技术尽调服务以及与英利能源发展有限公司发生原材料采购是按照市场定价原则由双方协商确定价格，接受宁波金风绿能源有限公司提供的项目运维服务、与英利能源发展有限公司发生组件购买是以公开招标结果确定价格。不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
公司根据日常生产经营的实际情况，按照自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则，与关联方协商签订相应合同并进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司拟发生的日常关联交易主要为了满足公司生产经营的正常需要，确保公司生产经营的稳定发展。上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖，本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2022年2月28日
证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2022-025
金开新能源股份有限公司
关于公司2021年度
主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露第九号一一光伏》的相关规定，鉴于公司从事光伏电站运营业务，现将公司2021年度并表范围内新能源电站的主要经营数据情况公告如下：
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注：1、上述部分数据可能存在尾差，系计算时四舍五入所致；
2、结算电量因涉及会计收入暂估，与实际收入略有差异；
3、上网电价加权均价（含补贴）为上网结算电价与新能源发电相关国补、省补、竞价补贴的综合平均结算电价。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2022 年 2月28 日
证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2022-026
金开新能源股份有限公司
关于2021年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
一、公司2021年度利润分配预案
根据毕马威华振会计师事务所出具的审计报告，上市公司2021年实现合并口径归母净利润40,616.13万元，截止2021年末金开新能母公司未分配利润为-76,612.71万元，结合《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
二、董事会意见
公司于2022年2月25日召开了第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，同意将本方案提交公司2021年年度股东大会审议。
三、独立董事的独立意见
全体独立董事认为公司利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，符合公司实际情况和公司全体股东的利益，同意本次利润分配方案，并同意将其提交公司2021年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司于2022年2月25日召开了第十届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，同意将本方案提交公司2021年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2022年2月28日
证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2022-027
金开新能源股份有限公司
第十届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十次次会议通知于2022年2月15日以书面形式发出，并于2022年2月25日以通讯形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事以通讯方式参加。董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由白瓅琨监事长召集，审议并通过如下决议：
一、《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》
公司全体监事按照《公司法》《证券法》有关法律法规及《公司章程》的要求，本着对全体股东负责的精神，针对2021年度监事会工作情况进行梳理总结，其中包括公司依法运作情况、公司财务情况等均进行了审慎核查，并制定了2022年度监事会工作计划，提升监事会工作效率，优化监事会运作机制。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所披露的《金开新能源股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于审议〈公司2021年度报告及其摘要〉的议案》
监事会审核意见如下：
(一)公司《2021年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
(二)公司《2021年年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；
(三)在监事会提出本审核意见前，我们未发现参与公司《2021年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
(四)我们保证公司《2021年年度报告》全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公司2021年度报告全文》《公司2021年度报告摘要》《公司2021年度审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
三、《关于审议公司2021年度财务决算及2022年财务预算情况的议案》
全体监事审议并同意此项议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
四、《关于审议〈公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
全体监事审议并同意此项议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于审议内部控制评价报告和审计报告的议案》
全体监事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2021年度内部控制评价报告》和《2021年度内部控制审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于审议公司2022年度债务融资计划的议案》
全体监事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于2022年债务融资计划的公告》（公告编号：2022-021）表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
七、《关于审议公司2022年度对外担保的议案》
全体监事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司2022年度担保预计的公告》（公告编号：2020-022）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
八、《关于审议公司2022年度日常经营性关联交易计划的议案》
全体监事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司2022年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2020-023）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
九、《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》
公司监事同意该项议案，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号2022一024）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十、《关于2021年度利润分配方案的议案》
全体监事同意此议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司关于公司关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-026）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十一、《关于审议〈金开新能源股份有限公司董事、监事薪酬管理制度〉的议案》
全体监事同意此议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
金开新能源股份有限公司监事会
2022年2月28日
(上接43版)
