日播时尚集团股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2022-010
日播时尚集团股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2022年2月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2022年2月23日以电话的方式通知了全体监事。本次会议由公司监事会主席孙进先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司2021年限制性股票激励计划的2名激励对象因个人原因离职，已不符合《日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定。监事会同意公司董事会按照公司2021年第一次临时股东大会的授权，根据《日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定，对2名授予激励对象已获授但尚未解除限售的共计81,900股限制性股票按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销并办理相关手续。
本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《日播时尚集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-011）。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司监事会
2022年3月1日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2022-009
日播时尚集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2022年2月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2022年2月23日以邮件、电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司2021年限制性股票激励计划授予的激励对象中2名因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的规定，公司决定对2名激励对象已获授但尚未解除限售的共计81,900股限制性股票按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会将按照股东大会的授权办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《日播时尚集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-011）。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司董事会
2022年3月1日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2022-011
日播时尚集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中首次授予的2名激励对象因个人原因离职，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票81,900股按照授予价格加上银行同期存款利息之和予以回购注销。该事项已得到2021年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本激励计划已履行的相关程序
1、2021年8月4日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2、2021年8月4日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
3、2021年8月5日至2021年8月14日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年8月16日，公司监事会发表了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2021年8月20日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议了《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2021年8月27日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对激励对象名单（授予日）进行了核实。
6、2022年2月28日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。
二、本次回购注销限制性股票的原因、回购数量、回购价格及回购资金总额
（一）本次回购注销限制性股票的原因
根据《公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）相关规定以及2021年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司2021年激励计划授予的激励对象中2名因个人原因离职，不再具备激励对象资格，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，同意向上述2名激励对象回购已获授但尚未解除限售的限制性股票。
（二）回购数量
根据公司《激励计划》的相关规定并经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，本次回购注销的限制性股票合计81,900股。
（三）回购价格
根据公司《激励计划》的相关规定并经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，本次限制性股票回购价格为授予价格3.80元/股加上银行同期存款利息之和。
（四）回购的资金总额及资金来源
公司就本次限制性股票回购支付款项合计311,975.26元，资金来源为公司自有资金。
三、预计回购注销前后公司股权结构的变动情况表
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本次回购注销后完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事意见
经核查，独立董事一致认为：
鉴于《公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中2名激励对象因个人原因已离职，根据公司《激励计划》的相关规定，上述2名激励对象已不再具备激励对象资格，故公司决定对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计81,900股，按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。
本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们同意将上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的81,900股限制性股票，按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。
六、监事会意见
鉴于2021年限制性股票激励计划的2名激励对象因个人原因离职，已不符合《日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定。监事会同意公司董事会依照公司2021年第一次临时股东大会的授权，根据《日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定，对2名授予激励对象已获授但尚未解除限售的共计81,900股限制性股票按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销并办理相关手续。
本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
七、法律意见书结论性意见
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，日播时尚本次回购注销事项已经取得现阶段必要的授权和批准，本次回购注销的原因、数量和价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《激励计划》的相关规定；本次回购注销事项尚须按照《管理办法》及上海证券交易所相关规定进行信息披露，并按照《公司法》等相关规定办理股份注销登记等相关手续及履行相应的法定程序。
八、备查文件
1、《日播时尚第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《日播时尚第三届监事会第十七次会议决议》；
3、《日播时尚独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
4、《上海市通力律师事务所关于日播时尚集团股份有限公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司董事会
2022年3月1日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2022-012
日播时尚集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，由于原激励对象中，有2名激励对象因个人原因离职，已不符合公司《激励计划》有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但未解除限售的全部限制性股票共计81,900股，占本次回购注销前公司总股本的0.03%，回购价格为授予价格3.80元/股加上银行同期存款利息之和。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由240,000,000股减少至239,918,100股，公司注册资本将由240,000,000元减少至239,918,100元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：上海市松江区中山街道茸阳路98号
2、申报时间：2022年3月1日起45天内（9:30-11:30；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）
3、联系人：日播时尚证券部
4、联系电话：021-57783232-8726
5、电子邮箱：ir@ribo.com.cn
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司董事会
2022年3月1日
