北京天坛生物制品股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2022-005
北京天坛生物制品股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议于2022年2月18日以电子方式发出会议通知，于2022年2月28日以现场与通讯结合方式在北京市朝阳区双桥路乙2号院召开。会议由董事长杨晓明先生主持，会议应到董事八人，实到董事八人。监事会三名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：
一、审议通过《关于增补董事会审计与风险管理委员会委员并修订〈董事会审计与风险管理委员会实施细则〉的议案》
同意增补王宏广、杨汇川为第八届董事会审计与风险管理委员会委员，增补后，董事会审计与风险管理委员会由顾奋玲（主任委员）、胡立刚、方燕、王宏广、杨汇川五名委员组成。
同意将《董事会审计与风险管理委员会实施细则》第三条修订为：“审计与风险管理委员会成员由五名董事组成，包括独立董事三名。审计与风险管理委员会成员均须具有能够胜任审计与风险管理委员会工作职责的专业知识和商业经验。”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日公告的《董事会审计与风险管理委员会实施细则》。
二、审议通过《关于调整兰州血液制品生产基地项目总投资的议案》
同意兰州血液制品生产基地项目因实际地勘结果、安装材料市场价格递涨等原因，项目总投资由131,478.32万元调整为136,675.17万元，其中：建设投资119,496.55万元，铺底流动资金15,041.22万元，利旧设备2,137.4万元。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于单采血浆公司产权事项授权的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于贵州血制设立江口中生单采血浆有限公司的议案》
同意公司所属国药集团贵州血液制品有限公司（以下简称“贵州血制”）全额出资5,100万元设立江口中生单采血浆有限公司（以市场监管部门核定的名称为准），并持有江口中生单采血浆有限公司100%股权。资金来源为贵州血制自筹。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于贵州血制设立凤冈中生单采血浆有限公司的议案》
同意公司所属贵州血制全额出资4,700万元设立凤冈中生单采血浆有限公司（以市场监管部门核定的名称为准），并持有凤冈中生单采血浆有限公司100%股权。资金来源为贵州血制自筹。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于贵州血制设立黎平中生单采血浆有限公司的议案》
同意公司所属贵州血制全额出资4,700万元设立黎平中生单采血浆有限公司（以市场监管部门核定的名称为准），并持有黎平中生单采血浆有限公司100%股权。资金来源为贵州血制自筹。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于贵州血制设立罗甸中生单采血浆有限公司的议案》
同意公司所属贵州血制全额出资4,300万元设立罗甸中生单采血浆有限公司（以市场监管部门核定的名称为准），并持有罗甸中生单采血浆有限公司100%股权。资金来源为贵州血制自筹。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于武汉血制设立阳新武生单采血浆站有限公司的议案》
同意公司所属国药集团武汉血液制品有限公司（以下简称“武汉血制”）全额出资4,800万元设立阳新武生单采血浆站有限公司（以市场监管部门核定的名称为准），并持有阳新武生单采血浆站有限公司100%股权。资金来源为武汉血制自筹。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于武汉血制设立洪湖武生单采血浆站有限公司的议案》
同意公司所属武汉血制全额出资3,600万元设立洪湖武生单采血浆站有限公司（以市场监管部门核定的名称为准），并持有洪湖武生单采血浆站有限公司100%股权。资金来源为武汉血制自筹。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于上海血制设立农安上生单采血浆有限公司的议案》
同意公司所属国药集团上海血液制品有限公司（以下简称“上海血制”）全额出资4,600万元设立农安上生单采血浆有限公司（以市场监管部门核定的名称为准），并持有农安上生单采血浆有限公司100%股权。资金来源为上海血制自筹。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于上海血制设立榆树市上生单采血浆有限公司的议案》
同意公司所属上海血制全额出资4,400万元设立榆树市上生单采血浆有限公司（以市场监管部门核定的名称为准），并持有榆树市上生单采血浆有限公司100%股权。资金来源为上海血制自筹。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于兰州血制民乐兰生单采血浆有限责任公司建设项目的议案》
同意公司所属兰州兰生血液制品有限公司（以下简称“兰州血制”）民乐兰生单采血浆有限责任公司建设项目，项目总投资2,920.74万元，项目资金由民乐兰生单采血浆有限责任公司自筹。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于兰州血制靖远兰生单采血浆有限责任公司建设项目的议案》
同意公司所属兰州血制靖远兰生单采血浆有限责任公司建设项目，项目总投资3,093.91万元，项目资金由靖远兰生单采血浆有限责任公司自筹。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于兰州血制镇原兰生单采血浆有限责任公司建设项目的议案》
同意公司所属兰州血制镇原兰生单采血浆有限责任公司建设项目，项目总投资2,991.07万元，项目资金由镇原兰生单采血浆有限责任公司自筹。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《关于兰州血制临洮县兰生单采血浆有限责任公司购置业务用地的议案》
同意公司所属兰州血制临洮县兰生单采血浆有限责任公司以自有资金购置浆站项目建设用地。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
2022年2月28日
