有友食品股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2022-007

有友食品股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年2月28日

(二)股东大会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司 4 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会由董事长鹿

有忠先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘渝灿先生出席会议；副总经理鹿游先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于补选公司监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

2、本次股东大会审议的议案 2 为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的

三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所

律师：程璐 吴志林

2、律师见证结论意见：

公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议审议事项和会议表决程序、会议表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

有友食品股份有限公司

2022年3月1日

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2022-008

有友食品股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2022年2月28日以现场表决方式召开。会议通知于2022年2月23日以书面方式通知全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事陈鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举陈鹏先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第十二次会议决议

特此公告。

有友食品股份有限公司监事会

2022年3月1日