上海中谷物流股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2022-009

上海中谷物流股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为92,091,141股

● 本次限售股上市流通日期为2022年3月8日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2355号）核准，公司向特定对象共发行人民币普通股（A股）股票92,091,141股（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”），本次发行新增股份的登记托管手续已于2021年9月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

根据《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次发行92,091,141股股票限售期为6个月，占公司总股本的9.61%，该部分限售股将于2022年3月8日解除限售并上市流通。

本次限售股上市流通后，公司本次发行限售股已全部解禁。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2021年9月8日，公司办理完成本次发行新增股份登记，公司总股本由866,666,667股变更为958,757,808股。

本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变更。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，该等股东均承诺，所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得以任何方式进行转让或上市交易。

截止本公告披露日，本次解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：

（一）公司本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求；

（二）公司本次解除限售股份持有人均已严格履行相关承诺；

（三）截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次非公开发行限售股份解禁上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为92,091,141股；本次限售股上市流通日期为2022年3月8日。

本次限售股上市流通明细清单如下：

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六、股本变动结构表

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七、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2022年3月2日