佳都科技集团股份有限公司
2021年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2022-024

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2021年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日以通讯表决的方式召开2021年员工持股计划第一次持有人会议，出席本次会议的持有人共6人，代表员工持股计划份额4,824.00万份，占公司2021年员工持股计划总份额的100%。本次会议由董事会秘书徐炜先生召集，会议的召集、召开和表决程序符合《公司2021年员工持股计划（草案）》《公司2021年员工持股计划管理办法》的有关规定，经与会持有人审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于设立公司2021年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2021年员工持股计划的顺利进行，保障持有人合法权益，根据《公司2021年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司2021年员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的管理机构，监督本次员工持股计划的日常管理，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。2021年员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，任期与2021年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意4,824.00万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

二、审议通过《关于选举公司2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举何华强、刘佳、徐炜为公司2021年员工持股计划管理委员会委员，选举何华强为管理委员会主任，管理委员会委员任期与公司2021年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意4,824.00万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

三、审议通过《关于授权公司2021年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事项的议案》

根据《公司2021年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权2021年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事项，具体授权事项如下：

1、负责召集持有人会议；

2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；

3、代表全体持有人行使股东权利；

4、管理员工持股计划利益分配；

5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

7、办理员工持股计划份额继承登记；

8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

9、代表全体持有人签署相关文件；

10、持有人会议授权的其他职责；

11、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司2021年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2021年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意4,824.00万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2022年3月1日