华测检测认证集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2022-009

华测检测认证集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2022年2月25日发出会议通知，2022年3月1日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、刘极地、程虹、曾繁礼、程海晋。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。全体董事同意本次使用闲置自有资金不超过10亿的额度进行委托理财。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

经审议，本次担保是为支持子公司的业务发展，符合公司整体发展战略，本次担保由四川建信的全体股东按出资比例提供同等担保，符合公平、对等的原则，不会损害公司及全体股东的利益。同意本次为控股子公司提供担保。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司开具履约保函的议案》

公司本次为华测工程开具履约保函是为了满足其签订项目合同的需要，华测工程是公司全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，能够对其进行有效监督与管理，本次开具履约保函财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意为华测工程开具履约保函事项。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二○二二年三月三日

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2022-010

华测检测认证集团股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会二十次会议于2022年2月25日发出通知，2022年3月1日以通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：陈炜明、欧瑾、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈炜明先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经核查，公司本次使用自有资金进行委托理财是在不影响公司正常生产经营的前提下进行，投资决策程序符合相关法律法规的要求，有利于提高公司资金的使用效率。因此，全体监事同意公司使用自有资金进行委托理财。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

经核查，公司为控股子公司提供担保，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意为控股子公司提供担保。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司开具履约保函的议案》

经核查，公司本次为全资子公司开具履约保函为了保证子公司履行项目设施的义务，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意为全资子公司开具履约保函。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

监 事 会

二○二二年三月三日

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2022-006

华测检测认证集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月1日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体情况如下：

一、委托理财概述

1、投资目的

为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。

2、投资额度

委托理财额度不超过人民币10亿元，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、投资产品品种

委托理财用于购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等专业金融机构理财产品。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

6、关联关系

公司与提供委托理财的金融机构之间不存在关联关系。

7、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《风险投资管理制度》等相关要求及时披露进展情况。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和职业道德风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

（2）公司将实时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金的安全。

（3）独立董事、监事会有权对委托理财情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

（4）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定进行委托理财操作，规范管理，控制风险。

（5）公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司在确保日常经营所需资金的前提下，严格控制风险，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，为公司和股东创造更多价值。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，使用闲置自有资金进行委托理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。公司严格按照企业会计准则及公司内部财务管理制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

四、独立董事、监事会发表的意见

1、独立董事意见

公司目前经营情况正常，资金状况良好，在不影响主营业务开展的情形下，适度利用自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定。因此，独立董事一致同意公司使用自有资金进行委托理财事项。

2、监事会意见

公司本次使用自有资金进行委托理财是在不影响公司正常生产经营的前提下进行，投资决策程序符合相关法律法规的要求，有利于提高公司资金的使用效率。因此，全体监事同意公司使用自有资金进行委托理财。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二○二二年三月三日

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2022-007

华测检测认证集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足日常经营发展的需要，华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川华测建信检测技术有限公司（以下简称“四川建信”）向交通银行成都郫都分行申请不超过200万元的流动资金借款，并由四川建信的全体股东按出资比例提供连带责任担保，担保期限自借款合同生效之日起一年，本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：四川华测建信检测技术有限公司

2、成立日期：2010年01月13日

3、注册地点：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)成都汽车城大道333号105号

4、法定代表人：柴兴华

5、注册资本：510万元

6、经营范围：质检技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。测绘服务（未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动）。

7、股权结构 单位：万元

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8、信用情况：四川建信信用状况良好，非失信被执行人。

9、主要财务数据（单位：万元）

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三、拟签署的担保协议主要内容

被担保方（债务人）名称：四川华测建信检测技术有限公司

担保方：华测检测认证集团股份有限公司、向号、王兰

债权人名称： 交通银行成都郫都分行

担保金额：人民币200万元

担保期限：一年

担保方式：连带责任担保

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额度（含本次新增担保及保函）为人民币25,013.56万元，占公司2020年度经审计归属于上市公司股东净资产的6.68%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、 董事会意见

董事会认为：本次担保是为支持子公司的业务发展，符合公司整体发展战略，本次担保由四川建信的全体股东按出资比例提供同等担保，符合公平、对等的原则，不会损害公司及全体股东的利益。

六、 独立董事意见

独立董事认为：本次担保的财务风险处于公司的可控范围之内，履行了必要的审核程序，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法规要求，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意为子公司提供担保。

七、监事会意见

公司为控股子公司提供担保，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意为子公司提供担保。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月三日

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2022-008

华测检测认证集团股份有限公司

关于为全资子公司开具履约保函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、开具履约保函的概述

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华测工程检测有限公司（以下简称“华测工程”）前期中标了6个工程的第三方检测服务项目，累计中标金额为2607.17万元，并签署了相应的合同，合同约定需提供履约保函。为了缓解华测工程保函保证金占用资金的情况，提高流动资金的使用效率，公司为华测工程向上述中标项目的受益人出具履约保函，累计金额为231.56万元。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：华测工程检测有限公司

2、成立日期：2004年11月24日

3、注册地点：广州市海珠区红卫村石榴岗大街前8号

4、法定代表人：曾啸虎

5、注册资本：5000万元人民币

6、经营范围：空气污染监测;建筑材料检验服务;无损检测;化工产品检测服务;电气机械检测服务;房屋安全鉴定;水质检测服务;桩基检测服务;工程技术咨询服务;建筑消防设施检测服务;施工现场质量检测;公路与桥梁检测技术服务;室内环境检测;雷电防护装置检测;建设工程质量检测。

7、股权结构：公司100%持股

8、信用情况：华测工程信用状况良好，非失信被执行人。

9、主要财务数据（单位：万元）

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三、拟开具履约保函的主要内容

1、南大干线（钟三路至东新高速）工程（涉铁部分）第三方检测服务项目

（1）受益人：广州安茂铁路工程咨询有限公司

（2）保函金额：履约保函金额为63.71万元

（3）保函期限：保函有效期自银行开立之日起至2023年6月30日。

（4）保函形式：见索即付

2、花都区市民广场公共人防工程第三方检测服务项目

（1）受益人：广州市花都区公共建设项目管理中心

（2）保函金额：履约保函金额为43.66万元

（3）保函期限：保函有效期自银行开立之日起至2023年3月31日。

（4）保函形式：见索即付

3、新建合肥至新沂铁路安徽段工程桥梁（站房）桩基、钢管拱焊缝、路基填筑第三方检测和工程材料第三方检测项目

（1）委托人：皖赣铁路安徽有限责任公司

（2）保函金额：履约担保金额为16.61万元

（3）保函期限：保函有效期自银行开立之日起至2025年12月31日。

（4）保函形式：见索即付

4、新白广城际轨道交通项目（花都段）安置区工程（秀全街乐同安置区）第三方检测服务项目

（1）受益人：广州市花都区公共建设项目管理中心

（2）保函金额：履约保函金额为42.43万元

（3）保函期限：保函有效期自银行开立之日起至2024年3月31日。

（4）保函形式：见索即付

5、广州市轨道交通工程三号线东延段[质量检测服务]项目3标

（1）受益人：广州地铁集团有限公司

（2）保函金额：履约保函金额为15.9万元

（3）保函期限：保函有效期自银行开立之日起至2023年12月31日。

（4）保函形式：无条件、不可撤销

6、广州市轨道交通工程十号线[质量检测服务]项目3标

（1）受益人：广州地铁集团有限公司

（2）保函金额：履约保函金额为31.25万元

（3）保函期限：保函有效期自银行开立之日起至2023年12月31日。

（4）保函形式：无条件、不可撤销

四、董事会及独立董事意见

1．董事会意见

公司本次为华测工程开具履约保函是为了满足其签订项目合同的需要，华测工程是公司全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，能够对其进行有效监督与管理，本次开具履约保函财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

2．独立董事意见

公司本次为全资子公司开具履约保函能够缓解子公司保函保证金大量占用资金的情况，提高了其流动资金的使用效率，为华测工程的经营活动提供资金支持，有利于华测工程的发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

3、监事会意见

公司本次为全资子公司开具履约保函为了保证子公司履行项目设施的义务，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司的担保总额（含本次新增担保及保函）累计为人民币25,013.56万元，占公司2020年度经审计归属于上市公司股东净资产的6.68%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1．公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2．独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

3、公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月三日