江苏澄星磷化工股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2022-046
江苏澄星磷化工股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年3月2日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市梅园大街618号公司201会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第九届董事会第三十四次会议决定召集并发布公告通知，由公司董事长江永康先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事王国忠先生、花伟云先生因公务出差，未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事吴仕英先生因公务出差，未出席会议；
3、董事会秘书江永康先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、1、 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举第十届董事会独立董事的议案
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3、关于选举第十届监事会监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案已经出席本次临时股东大会的股东表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：王泽骏、朱纯怡
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏澄星磷化工股份有限公司
2022年3月3日
股票代码：600078 股票简称：*ST澄星 编号：临2022-047
江苏澄星磷化工股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议以现场结合通讯方式于2022年3月2日在公司四楼会议室召开。公司于 2022年2月21日向各位董事发出会议通知，会议应到董事9人，实到9人，董事江国林先生以通讯方式进行表决。公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由董事蒋大庆先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长并由董事长兼任董事会秘书的议案》；
选举蒋大庆先生为公司第十届董事会董事长并兼任公司董事会秘书，任期为三年。（简历附后）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
根据董事长提名，聘任江国林先生为公司总经理，任期为三年。（简历附后）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据总经理提名，聘任蒋建红先生、姜义平先生为公司副总经理，任期为三年。 （简历附后）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
根据总经理提名，聘任杨晓丹先生为公司财务总监，任期为三年。（简历附后）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事刘斌先生、宋超先生、王凌先生发表独立意见认为：同意董事会聘任江国林先生为公司总经理；聘任蒋建红先生、姜义平先生为公司副总经理；聘任杨晓丹先生为公司财务总监。上述人员具备担任相应公司高级管理人员的资格，未发现上述人员有《公司法》、《公司章程》等规定的不得任职的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；其相关提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的相关规定。
五、审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会的议案》；
选举公司第十届董事会各专门委员会，具体成员名单如下：
战略委员会：
召集人：蒋大庆，成员：江国林、蒋建红、倪宏、刘斌
审计委员会：
召集人：宋超，成员：刘斌、蒋建红
提名委员会：
召集人：王凌，成员：宋超、姜义平
薪酬与考核委员会：
召集人：刘斌，成员：王凌、刘剑侠
各专门委员会成员任期为三年。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任任明名先生为公司证券事务代表，任期为三年。（简历附后）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2022年3月3日
附简历如下：
蒋大庆先生、江国林先生、蒋建红先生、姜义平先生、任明名先生简历详见2022年2月14日《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
杨晓丹，男，1982年生，大学本科学历，2018年4月至今担任广西钦州澄星化工科技有限公司财务经理。
股票代码：600078 股票简称：*ST澄星 编号：临2022-048
江苏澄星磷化工股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议以现场结合通讯方式于2022年3月2日在公司四楼会议室召开。公司于2022年2月21日向各位监事送达了会议通知。会议应到监事3人，实到3人，监事吴仕英先生以通讯方式进行表决，公司部分高管人员列席了会议。会议由监事陈劲杉女士主持，符合《公司法》和公司《章程》规定。
会议经认真审议一致通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》：选举陈劲杉女士为公司第十届监事会主席，任期为三年。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司监事会
2022年3月3日
附简历：
陈劲杉：女，1974年生，本科学历，2003年2月至今任澄星集团总裁办公室秘书。
