四川泸天化股份有限公司
关于董事关联关系变更的公告

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-017

四川泸天化股份有限公司

关于董事关联关系变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）的股东及实际控制人泸州产业发展投资集团有限公司函告公司，龚正英女士新任泸州产业发展投资集团有限公司董事。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订），龚正英女士为“直接或者间接地控制上市公司的法人（或者其他组织）的董事、监事及高级管理人员”，与公司持股5%以上股东及实控人存在关联关系，涉及关联表决事项应当回避表决。

一、备查文件

泸州产业发展投资集团有限公司关于四川泸天化股份有限公司董监事关联关系变更的函

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2022年3月2日

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-018

四川泸天化股份有限公司

关于监事关联关系变更的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）的持股5%以上股东及实际控制人泸州产业发展投资集团有限公司函告公司，罗航先生新任泸州产业发展投资集团有限公司监事会主席、赖柄有先生新任泸州产业发展投资集团有限公司监事。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订），罗航先生、赖柄有先生为“直接或者间接地控制上市公司的法人（或者其他组织）的董事、监事及高级管理人员”，与公司持股5%以上股东及实控人存在关联关系，涉及关联表决事项应当回避表决。

一、备查文件

泸州产业发展投资集团有限公司关于四川泸天化股份有限公司董监事关联关系变更的函

特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会

2022年3月2日