福建坤彩材料科技股份有限公司
2021年年度报告摘要
公司代码：603826 公司简称：坤彩科技
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润150,492,163.21元，加上年未分配利润年初数638,116,906.06元，减去2021年提取盈余公积15,049,216.32元，2021年年末母公司可供股东分配的利润为773,559,852.95元。
考虑到2021年末公司的短期借款、应付票据及长期借款余额合计金额已达95,459.12万元，公司未来新增60万吨二氧化钛产能的建设资金需求，当前公司正处于加速发展的关键时期，在综合考量行业状况、发展机遇等因素，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。
该利润分配预案尚需股东大会批准。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
珠光材料行业属于非金属矿物制品业，目前已经历过初始发展阶段，进入快速成长阶段。全球珠光材料主要生产企业技术逐步成熟，产品范围进一步扩大，形成以天然云母、合成云母、二氧化硅、玻璃薄片、片状氧化铝等基材为主的行业生产脉络。国内生产企业规模悬殊，发展速度差距较大，主要表现在工艺技术、市场品牌、产品种类、服务水平等方面。总体而言，高端市场由于技术、原材料、资金、渠道、产品认证等壁垒较高导致市场垄断情况严重，全球高档珠光材料的研发、生产一直垄断在技术力量雄厚的前几大公司手中，如坤彩科技、默克和巴斯夫，并形成了品牌优势。这些国际著名珠光材料生产企业在开发新产品的同时，致力于研究颜料的表面特性，赋予珠光材料品种超高性能，改进产品质量，拓展应用领域。以坤彩科技、默克和巴斯夫为代表的企业生产的珠光材料在产量、品种、品质上占有绝对重要的市场地位，并占据较大的市场份额。 受新冠疫情及环境要求不断提升的影响，一些规模较小的企业原材料议价能力低、生产技术落后、以低价向市场倾销，利润空间越来越小，甚至亏本经营将慢慢退出市场。随着下游应用领域逐步扩展，头部企业规模与技术逐步提升，未来市场将慢慢向技术优势、规模优势与产业链优势企业集中。
报告期内，公司全资子公司正太新材料完成了年产50万吨的二氧化钛及高纯三氧化二铁的基础设施及相关配套工程，其中年产20万吨的设备完成调试并进入试运行。
公司自成立以来，一直专注于无机材料的研发、生产和销售，公司生产的产品被广泛应用于涂料、塑料、汽车、化妆品、油墨、食品、日化、陶瓷、建材、种子包衣等行业，成为全球领军企业的主要供应商。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司各业务板块生产运营稳定，实现营业收入89,309.28万元，较上年同期增长19.10%；实现归属于上市公司股东的净利润14,372.91万元，较上年同期下降8.47%。报告期末，公司总资产291,593.13万元，较上年末增长28.57%；归属于母公司所有者权益171,166.31万元，较上年末增长9.57%。
因受到原材料涨价、海运费暴涨、人民币升值、利息支出增加等内外部不利因素影响，2021年公司的净利润没有与收入实现同步增长，具体原因如下：
1、 受四氯化锡、液碱和煤等原材料涨价影响，造成珠光材料单位成本上升2.12元，导致公司利润减少5,690万元；
2、 受人民币升值影响，公司出口产品折算成人民币收入减少1,318万元和财务费用中的汇兑损失增加537万，导致利润减少1,855万元；
3、 受到海运费爆涨影响，本期运杂费较上年同期增长较大，导致利润减少 1,414万元；
4、 受本期贷款增加影响，本期的利息支出较上年增加，导致利润减少922万元；
5、 受本年加大研发投入影响，本年研发费用较上年增长，导致利润减少934万元。
综上，2021年因人民币升值，海运费上涨、利息增加及研发费用增加影响利润合计5,125万元，加上原材料上涨影响利润5,690万元，合计影响利润10,815万元，如按母公司的所得税率测算，影响净利润9,192万元。
针对2021年以上不利的因素，公司已采取积极有效的措施进行应对，该不利影响因素预计在2022年将得到有效的改善甚至扭转：（1）随着占公司主要生产成本的二氯氧钛和三氯化铁完全自供，公司珠光材料的生产成本将大幅下降；（2）随着2021年10月开始，海运费上涨部分从原来由公司承担改为由客户承担，2022年公司海运费上涨的影响将不复存在；（3）随着正太新材料二氧化钛项目的投产，公司的现金流将得到改善，经营性贷款规模将下降，财务费用也将大幅下降；（4）公司将更加及时了解人民币汇率的影响因素，采用更有效和灵活的外币保值策略，来降低人民币汇率波动对公司造成的影响；（5）随着部分珠光产品的提价，2022年的珠光产品的销售均价将得到提高，毛利率将得到提升。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2022-004
福建坤彩材料科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年3月2日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。
是否曾从事证券服务业务：是
2.人员信息
首席合伙人：梁春
截至2020年12月31日合伙人数量：232人
截至2020年12月31日注册会计师人数：1,679人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人
3.业务规模
2020年度业务收入：252,055.32万元
2020年度审计业务收入：225,357.80万元
2020年度证券业务收入：109,535.19万元
2020年度上市公司审计客户家数：376家
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业
2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：4
4.投资者保护能力
职业风险基金2020年度年末数：405.91万元
职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施23次、纪律处分2次；52名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、纪律处分3次。
（二）项目成员信息
1．人员信息：
项目合伙人：姓名曹隆森，2002年9月成为注册会计师，2000年4月开始从事上市公司审计，2020年4月开始在大华所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家。
签字注册会计师：姓名罗应勇，2016年10月成为注册会计师，2015年10月开始从事上市公司审计，2021年10月开始在大华所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年为1家上市公司签署审计报告。
项目质量控制复核人：姓名李海成，2002年2月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司审计工作，2000年1月开始在本所执业，2012年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告超过50家次。
2.独立性和诚信记录
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见
董事会审计委员会查阅了大华所有关资格证照、诚信状况等相关信息，认可大华所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性。公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议了2021年度财务报告及续聘2022年度审计机构的议案，认为大华所在2021年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2021年度财务报告审计及内控审计工作。董事会审计委员会发表审核意见如下：
“大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度审计过程中，公正执业、勤勉高效，顺利完成了公司2021年度财务报告审计及内控审计工作，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。”
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：
“大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度审计过程中，公正执业、勤勉高效，顺利完成了公司2021年度财务报告审计及内控审计工作，为保持公司审计工作的连续性，我们一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。”
（三）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况。
公司第三届董事会第八次会议审议了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，表决情况如下：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2022年3月2日
证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2022-001
福建坤彩材料科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司董事会办公室于2022年2月18日将召开第三届董事会第八次会议的相关事项以微信、电话、电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议于2022年3月2日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，决议合法有效。
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于审议〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司全体董事、高级管理人员保证公司2021年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司第三届董事会独立董事房桃峻先生、Yining Zhang先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会听取了《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好地完成了2021年度经营目标。
四、审议通过《2021年度利润分配预案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润150,492,163.21元，加上年未分配利润年初数638,116,906.06元，减去2021年提取盈余公积15,049,216.32元，2021年年末母公司可供股东分配的利润为773,559,852.95元。
考虑到2021年末公司的短期借款、应付票据及长期借款余额合计金额已达95,459.12万元，公司未来新增60万吨二氧化钛产能的建设资金需求，当前公司正处于加速发展的关键时期，在综合考量行业状况、发展机遇等因素，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。
本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
与会董事认为，公司2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。公司2022年度财务预算方案符合董事会既定的发展战略，同意提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于审议〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。
七、审议通过《关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
同意公司2022年向银行等金融机构申请总额不超过人民币300,000万元的综合授信额度，包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行等表外业务，具体授信品种、金额、利息、费用和期限等条件授权财务总监与授信银行协商办理，不必另行经董事会同意或批准。在上述综合授信总额度之内，公司及子公司可在不同授信银行或金融机构之间调剂使用。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将本议案提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》 。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于2022年度公司高级管理人员薪酬（津贴）的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
全体董事一致同意关于公司高级管理人员薪酬（津贴）的方案。
十、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
提请公司于2022年4月29日在全资子公司福建富仕新材料有限责任公司办公楼一楼会议室（福建省福清市江阴工业区华兴支路1号）召开福建坤彩材料科技股份有限公司2021年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2022年3月2日
证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2022-005
福建坤彩材料科技股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
● 考虑到2021年末公司的短期借款、应付票据及长期借款余额合计金额已达95,459.12万元，公司未来新增60万吨二氧化钛产能的建设资金需求，当前公司正处于加速发展的关键时期，在综合考量行业状况、发展机遇等因素，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润为773,559,852.95元。经董事会决议，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度不进行现金分红的情况说明
2021年度母公司实现净利润150,492,163.21元，加上未分配利润年初数638,116,906.06元，减去2021年提取盈余公积15,049,216.32元，2021年年末母公司可供股东分配的利润为773,559,852.95元。不进行现金分红具体原因分项说明如下。
（一）公司所处行业情况及特点
公司一直专注于无机材料的研发、生产和销售，公司生产的产品被广泛应用于涂料、塑料、汽车、化妆品、油墨、食品、日化、陶瓷、建材、种子包衣等行业，成为全球领军企业主要供应商。公司目前具备年产3万吨珠光材料、年产1万吨合成云母的生产能力，成为全球规模最大的珠光材料生产企业，也是全球领先的珠光材料行业龙头企业。公司已成功进入了全球主要汽车涂料企业供应商体系，成为全球著名汽车涂料企业、化妆品企业、塑料、油墨、种子包衣、涂料等行业珠光材料的主要供应商。
公司历经了十余年研发、中试、小规模生产，创造首套用萃取法制备二氯氧钛和三氯化铁的技术方法，公司全资子公司二氯氧钛项目已规模化生产，替代外购的四氯化钛。公司投资建设首期年产20万吨高端二氧化钛项目，是目前唯一一家采用萃取法生产高纯二氧化钛、三氧化二铁的企业，并获得了首套工艺技术认证和多项国内外发明专利。随着全资子公司正太新材料年产20万吨二氧化钛项目建成并投入试生产，公司从细分领域走向主流无机颜料市场。为扩大产能规模优势，进一步发挥公司的首套工艺技术优势，增强公司产业链核心竞争力，创造更好的业绩回报全体股东，公司计划未来投资建设新增年产60万吨二氧化钛项目。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
当前公司正处于加快发展速度的关键时期，也具备同业扩张的条件和能力，公司将围绕“坚持主业、延伸产业、做强企业”目标，打造具有核心竞争力的全球综合性高端材料供应商。
公司在珠光材料业务发展中为无机颜料积累了较充分的技术储备和市场资源：一是技术储备，二氧化钛、三氧化二铁与珠光材料生产原理和流程相似，公司可利用其珠光产品在晶相、粒径、分散、排列、色牢度上具有的独特技术能力，对二氧化钛和三氧化二铁产品进行优化和提升；二是市场资源，二氧化钛、三氧化二铁与珠光材料同属于无机颜料，可以利用珠光成熟的销售渠道与公司共享现有的客户群体，同时坤彩珠光材料是珠光行业的领军企业之一，其品牌在全球享有良好的公信度和影响力，因此新产品有望利用珠光产品的渠道和品牌影响力较快进入应用市场。产业链的延伸和产品线的丰富，可广泛满足下游各个应用领域的多样化、不同层次的需求，可提供全面的产品服务，增强了公司与客户的合作粘性，有利于提升公司的市场竞争力。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
2021年12月31日，归属于上市公司股东的净利润143,729,102.89元。
公司投资建设新增年产60万吨二氧化钛、60万吨三氧化二铁项目预计投资金额30亿元，2022年有较大的资金支出需求。
（四）公司不进行现金分红的原因
考虑到2021年末公司的短期借款、应付票据及长期借款余额合计金额已达95,459.12万元，公司未来新增60万吨二氧化钛产能的建设资金需求，当前公司正处于加速发展的关键时期，在综合考量行业状况、发展机遇等因素，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。
（五）公司留存未分配利润的确切用途
最近三年公司剩余的未分配利润结转至下一年度，将主要用于满足公司日常经营和项目投资需要，公司注重经营利润在经营发展与回报股东之间的合理平衡，未来公司未分配利润仍将继续用于生产经营用途，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2022年3月2日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。
（二）独立董事意见
公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本符合公司实际情况，符合公司长远发展需要和股东长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，我们同意公司董事会提出的2021年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
2022年3月2日，公司召开第三届监事会第五次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。
监事会经审议认为：公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、相关风险提示
本次利润分配预案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2022年3月2日
证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2022-006
福建坤彩材料科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年4月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年4月29日 14点 30分
召开地点：全资子公司福建富仕新材料有限责任公司办公楼一楼会议室（福建省福清市江阴工业区华兴支路1号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月29日
至2022年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议
通过，详见公司于2022年3月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间:2022年4月29日 9:00-11:30；
2、登记地点: 全资子公司福建富仕新材料有限责任公司办公楼一楼会议室（福建省福清市江阴工业区华兴支路1号）
3、登记方式:出席会议的自然人股东应持本人有效身份证明文件（包括身份证、股票账户卡等）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2022年4月28日17:30前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。
六、其他事项
（一） 会议联系方式
联系人：黄甜甜
联系电话：0591-85588083
联系传真：0591-85588083
（二） 其他事项
本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司董事会
2022年3月2日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建坤彩材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月29日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2022-002
福建坤彩材料科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知及材料于2022年2月18 日以微信、电话、电子邮件方式发出。会议于2022年3月2日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席戴颖杰先生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：
一、审议通过《关于审议〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2021年年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：
公司2021年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2021年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求。
本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《2021年度利润分配预案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润150,492,163.21元，加上年未分配利润年初数638,116,906.06元，减去2021年提取盈余公积15,049,216.32元，2021年年末母公司可供股东分配的利润为773,559,852.95元。
考虑到公司2021年末公司的短期借款、应付票据及长期借款余额合计金额已达95,459.12万元，公司未来新增60万吨二氧化钛产能的建设资金需求，当前公司正处于加速发展的关键时期，在综合考量行业状况、发展机遇等因素，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。
本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
与会监事认为，公司2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。公司2022年度财务预算方案符合董事会既定的发展战略，同意提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于审议〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。
六、审议通过《关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
同意公司2022年向银行等金融机构申请总额不超过人民币300,000万元的综合授信额度，包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行等表外业务，具体授信品种、金额、利息、费用和期限等条件授权财务总监与授信银行协商办理，不必另行经董事会同意或批准。在上述综合授信总额度之内，公司及子公司可在不同授信银行或金融机构之间调剂使用。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将本议案提交股东大会审议。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》 。
八、审议通过《关于2022年度公司高级管理人员薪酬（津贴）的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
全体监事一致同意关于公司高级管理人员薪酬（津贴）的方案。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
监 事 会
2022年3月2日
