中国农业银行股份有限公司
关于2022年度第一次临时股东大会的
提示性公告

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临2022-006号

中国农业银行股份有限公司

关于2022年度第一次临时股东大会的

提示性公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2022年1月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载了《中国农业银行股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》，拟于2022年3月18日召开2022年度第一次临时股东大会。

为落实当前新型冠状病毒肺炎疫情防控相关要求，维护股东及参会人员的健康安全，同时保障股东行使股东权利，建议股东优先采取网络投票方式参加本次会议并进行投票，具体安排请参见附件。

本次会议召开时间、地点、审议事项及登记方法等事项均不变，届时股东大会现场会采取一系列防疫措施。本行提醒现场出席股东大会的股东及相关人士，佩戴口罩，做好个人防护，配合做好体温检测、健康信息查询认证等事宜。

就本次会议审议议案，股东除可以参阅会议通知、公告文件及会议资料外，如对相关议案有任何疑问或对本行有任何查询事项，欢迎通过下列方式联系本行董事会办公室：

联系地址：北京市东城区建国门内大街69号（邮编：100005）

联系电话：010-85108525

传真：010-85126571

电子邮箱：ir@abchina.com

特此公告。

附件：上海证券交易所股东大会网络投票系统投票安排

中国农业银行股份有限公司董事会

2022年3月3日

附件：上海证券交易所股东大会网络投票系统投票安排

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年3月18日至2022年3月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

具体操作请见互联网投票平台网站说明。

股票代码：601288 股票简称：农业银行 公告编号：临2022-005号

中国农业银行股份有限公司

优先股二期2021-2022年度股息发放

实施公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 优先股代码：360009

● 优先股简称：农行优2

● 每股优先股派发现金股息人民币4.84元（含税）

● 最后交易日：2022年3月9日

● 股权登记日：2022年3月10日

● 除息日：2022年3月10日

● 股息发放日：2022年3月11日

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）优先股二期（以下简称“农行优2”）2021-2022年度股息发放方案，已经本行2022年第一次董事会会议审议通过。现将具体实施事项公告如下：

一、农行优2股息发放方案

1. 发放金额：按照农行优2票面股息率4.84%计算，每股发放现金股息人民币4.84元（含税），合计派发人民币19.36亿元（含税）。

2. 发放对象：截至2022年3月10日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体农行优2股东。

3. 扣税情况：每股税前发放现金股息人民币4.84元。根据国家税法的有关规定：

（1）对于持有农行优2的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，每股实际发放现金股息人民币4.84元。

（2）对于持有农行优2的合格境外机构投资者（QFII）股东，由本行按10%的适用税率统一代扣代缴现金股息所得税，税后每股实际发放现金股息人民币4.356元。如果QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照相关规定执行。

（3）其他农行优2股东现金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。

若派息前相关税法规定变动，以最新规定为准。

二、分红派息具体实施日期

1. 最后交易日：2022年3月9日

2. 股权登记日：2022年3月10日

3. 除息日：2022年3月10日

4. 股息发放日：2022年3月11日

三、分红派息实施办法

全体农行优2股东的股息由本行自行发放。

四、咨询方式

联系部门：本行董事会办公室

联系电话：010-85106301

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇二二年三月三日