江苏三房巷聚材股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2022-003
江苏三房巷聚材股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知于2022年2月20日以电话通知、电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会会议于2022年3月3日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
（五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的公告》（公告编号：2022-005）。
该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事事前认可。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2022年3月21日召开公司2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2022年3月3日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2022-005
江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司与下属公司、
下属公司之间担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司江苏海伦石化有限公司、江苏兴业塑化有限公司、江阴兴宇新材料有限公司、江阴兴泰新材料有限公司、江阴兴佳塑化有限公司、江阴兴佳新材料有限公司。
● 本次预计担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司与下属公司、下属公司之间互相提供担保预计担保额度合计不超过人民币50亿元（含等值外币），公司与下属公司、下属公司之间互相提供担保具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配。截至本公告披露日，公司为下属公司及下属公司之间相互担保余额为191,150万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为33.31%。无逾期担保。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 本担保事项尚须提请公司股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足公司及下属公司日常经营和发展的资金需求，保证其业务顺利开展，提高公司运作效率，根据公司及下属公司发展计划，公司拟确定公司与下属公司、下属公司之间互相提供担保预计担保额度合计不超过人民币50亿元（含等值外币），公司与下属公司、下属公司之间互相提供担保具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
担保种类包括但不限于：短期流动资金贷款、长期贷款、项目贷款、保理融资、融资租赁、票据贴现、国际贸易融资、涉外及国内信用证、涉外融资性保函、外币贷款、集团联合授信融资等融资种类。
担保方式包括但不限于：信用、公司及下属公司房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、银行存款或存单等资产抵押、质押担保、公司及下属公司互相担保等方式。
2022年3月3日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》，独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。该事项尚须提交公司股东大会审议。
公司董事会提请股东大会授权管理层在额度范围内签署各项相关法律文件。上述担保额度及授权有效期为公司股东大会批准之日起至公司2022年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。
二、被担保人的基本情况：
（一）江苏海伦石化有限公司
1、基本情况
■
2、最近一年又一期相关财务数据
截至2020年12月31日，海伦石化资产总额1,104,819.34万元，负债总额729,265.54万元，资产净额375,553.80万元，2020年度营业收入962,844.50万元，净利润20,717.60万元。
截至2021年9月30日，海伦石化资产总额914,003.31万元，负债总额520,063.50万元，资产净额393,939.81万元，2021年1-9月营业收入850,367.17万元，净利润18,386.01万元。
（二）江苏兴业塑化有限公司
1、基本情况
■
2、最近一年又一期相关财务数据
截至2020年12月31日，兴业塑化资产总额456,721.61万元，负债总额265,488.88万元，资产净额191,232.72万元，2020年度营业收入737,976.43万元，净利润38,930.20万元。
截至2021年9月30日，兴业塑化资产总额371,909.43万元，负债总额178,633.90万元，资产净额193,275.53万元，2021年1-9月营业收入606,243.33万元，净利润8,455.61万元。
（三）江阴兴宇新材料有限公司
■
2、最近一年又一期相关财务数据
截至2020年12月31日，兴宇新材料主要财务数据：资产总额294,746.81万元，负债总额213,839.00万元，资产净额80,907.81万元，2020年度营业收入429,338.35万元，净利润15,266.89万元。
截至2021年9月30日，兴宇新材料主要财务数据：资产总额232,442.18万元，负债总额142,677.08万元，资产净额89,765.10万元，2021年1-9月营业收入260,273.66万元，净利润8,857.29万元。
（四）江阴兴泰新材料有限公司
1、基本情况
■
2、最近一年又一期相关财务数据
截至2020年12月31日，兴泰新材料主要财务数据：资产总额85,986.95万元，负债总额64,931.39万元，资产净额21,055.56万元，2020年度营业收入178,041.72万元，净利润6,905.18万元。
截至2021年9月30日，兴泰新材料主要财务数据：资产总额76,028.34万元，负债总额48,491.29万元，资产净额27,537.05万元，2021年1-9月营业收入186,899.53万元，净利润6,481.49万元。
（五）江阴兴佳塑化有限公司
1、基本情况
■
2、最近一年又一期相关财务数据
截至2020年12月31日，兴佳塑化主要财务数据：资产总额32,367.82万元，负债总额10,653.73万元，资产净额21,714.10万元，2020年度营业收入9,337.73万元，净利润132.93万元。
截至2021年9月30日，兴佳塑化主要财务数据：资产总额27,946.58万元，负债总额6,386.68万元，资产净额21,559.90万元，2021年1-9月营业收入8,771.41万元，净利润-154.19万元。
（六）江阴兴佳新材料有限公司
1、基本情况
■
2、最近一年又一期相关财务数据
截至2020年12月31日，兴佳新材料主要财务数据：资产总额7,377.56万元，负债总额1,497.81万元，资产净额5,879.75万元，2020年度营业收入1,203.91万元，净利润-687.57万元。
截至2021年9月30日，兴佳新材料主要财务数据：资产总额8,233.82万元，负债总额976.61万元，资产净额7,257.21万元，2021年1-9月营业收入1,640.12万元，净利润-575.61万元。
三、提供担保的主要内容
公司上述担保额度仅为公司及下属公司拟提供的担保预计额度。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由各公司与银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计事项是为满足公司及下属公司日常经营及发展需要，提高公司决策效率，在综合考虑下属公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，进行的合理预计，所涉及被担保方为公司全资下属公司，整体风险可控。公司将加强资金管理，对被担保方的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计事项进行了预先审阅，发表了事前认可意见，认为本次公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计事项是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将此事项提交公司第十届董事会第十三次会议审议。
公司独立董事对该事项发表了如下独立意见：本次对公司与下属公司、下属公司之间担保额度进行预计是为了支持下属公司的发展需要，有利于公司内部资源优化配置，降低公司综合资金成本，有利于公司持续稳定地开展日常经营业务、确保下属公司正常的生产经营，不会损害公司及中小股东的利益。公司本次担保预计事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。公司独立董事一致同意以上担保额度预计事项，并提交股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为下属公司及下属公司之间相互担保余额为191,150万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为33.31%；公司为控股股东提供担保余额为60,000万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的10.46%。上述担保余额合计为251,150万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为43.77%。无逾期担保。
八、备查文件
1、公司第十届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、被担保人基本情况及最近一期财务报表。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2022年3月3日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2022-004
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年3月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年3月21日14点00分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年3月21日
至2022年3月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
(二)特别决议议案：议案1
(三)对中小投资者单独计票的议案：议案1
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间：2022年3月18日上午9时-11时，下午14时-16时。
(二)登记地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司证券部。
(三)登记方式：社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、其他事项
(一)与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
(二)联系部门：证券部
电话：0510-86229867
传真：0510-86229823
联系地址：江苏省江阴市周庄镇江苏三房巷聚材股份有限公司
邮政编码：214423
(三)如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2022年3月3日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏三房巷聚材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月21日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
