上海新世界股份有限公司
十一届三次监事会决议公告
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2022-003
上海新世界股份有限公司
十一届三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届三次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于2022年2月22日（星期二）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于2022年3月3日(星期四)下午4：30，在上海新世界城15楼大会议室召开，会议采用现场表决的方式。
4、本次会议应出席监事三名，实到监事三名。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事充分审议，一致审议通过：
1、审议并通过《公司2021年工作小结和2022年工作思路》
《公司2021年工作小结和2022年工作思路报告》内容清晰、完整，2022年公司发展的指导思想为深入贯彻落实党的十九大精神，从传统百货转型为“商业主题乐园”，巩固上海传统商业转型升级的排头兵地位，深化消费和体验的结合、文化和商业的结合，让消费者体验商业经典文化。以“深耕细作购物城、发展大健康业、丽笙酒店升级换牌”为重点，推动企业的高质量发展。
监事会一致审议通过《公司2021年工作小结和2022年工作思路》，希望公司经营管理层发动并带领全体干部员工扎实工作，再创佳绩。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
2、审议并通过《关于2022年度申请银行借款的议案》
根据公司2022年度经营及投资计划，公司将根据实际情况，采取信用、担保、抵押、质押等形式，适时向公司的各合作银行申请流动资金借款、项目借款等短、中、长期借款、授信等，借款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产的50%。借款主要用于原有借款到期续借、流动资金周转、工程项目建设及项目投资等事宜。
为提高工作效率，公司董事会授权法定代表人审核并签署相关借款文件，签署全部及各项有息融资、为融资而作的抵押、担保、质押、保证和授信等有关事宜，并由公司财务部向银行具体办理相关手续。
本议案须提请公司2021年度股东大会审议批准，有效期为公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之前一日。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
3、审议并通过《关于授权经营班子在不超过3亿元人民币范围内实施投资理财的议案》
本议案涉及的投资理财事项属于公司董事会权限，无须提交公司股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2022年3月4日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于授权经营班子在不超过3亿元人民币范围内实施投资理财的公告》。
4、审议并通过《关于全资子公司预计2022年度日常关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2022年3月4日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于全资子公司预计2022年度日常关联交易的公告》。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
监事会
二零二二年三月四日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2022-006
上海新世界股份有限公司
关于取消认缴上海新世界投资中心（有限合伙）
二期出资事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海新世界投资咨询有限公司于2022年3月3日收到上海新世界投资中心（有限合伙）（以下简称“新世界投资中心基金”）普通合伙人上海新世界锐合投资管理有限公司（以下简称“新世界锐合投资”）发来的通知，通知称：新世界投资中心基金各有限合伙人以现金方式向新世界投资中心基金缴付其认缴出资的二分之一，首轮募集已完成。现鉴于新世界投资中心基金的运作情况及部分有限合伙人的具体情况，新世界锐合投资作为新世界投资中心基金的普通合伙人，决定取消新世界投资中心基金二期出资（即各有限合伙人向新世界投资中心基金缴付剩余二分之一认缴出资的义务），新世界锐合投资将不会向各有限合伙人发出缴付出资的通知。同时，在后续条件允许的情况下，新世界锐合投资将协调各有限合伙人尽快完成合伙协议和工商登记的变更。
基于以上通知，上海新世界投资咨询有限公司将不再参与新世界投资中心基金的后续认缴。新世界投资中心基金设立的情况详见公司2017年 1月 5日发布在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资合作设立投资管理公司及设立投资企业（有限合伙）的公告》（临 2017-003号）。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时披露本次事项的相关进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零二二年三月四日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2022-002
上海新世界股份有限公司
十一届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届三次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于2022年2月22日（星期二）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于2022年3月3日(星期四)下午3:00，在上海新世界城15楼大会议室召开，会议采用现场表决方式。
4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。
二、董事会会议审议情况
本次会议经董事充分审议，一致审议通过：
1、审议并通过《公司2021年工作小结和2022年工作思路》
会议听取了公司副董事长、总经理沈为民先生所作的《公司2021年工作小结和2022年工作思路》，一致认为：工作思路清晰，2022年公司发展的指导思想为深入贯彻落实党的十九大精神，从传统百货转型为“商业主题乐园”，巩固上海传统商业转型升级的排头兵地位，深化消费和体验的结合、文化和商业的结合，让消费者体验商业经典文化。以“深耕细作购物城、发展大健康业、丽笙酒店升级换牌”为重点，推动企业的高质量发展。
董事会一致审议通过《公司2021年工作小结和2022年工作思路》，希望公司经营管理层发动并带领全体干部员工扎实工作，再创佳绩。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
2、审议并通过《关于2022年度申请银行借款的议案》
根据公司2022年度经营及投资计划，公司将根据实际情况，采取信用、担保、抵押、质押等形式，适时向公司的各合作银行申请流动资金借款、项目借款等短、中、长期借款、授信等，借款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产的50%。借款主要用于原有借款到期续借、流动资金周转、工程项目建设及项目投资等事宜。
为提高工作效率，公司董事会授权法定代表人审核并签署相关借款文件，签署全部及各项有息融资、为融资而作的抵押、担保、质押、保证和授信等有关事宜，并由公司财务部向银行具体办理相关手续。
本议案须提请公司2021年度股东大会审议批准，有效期为公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之前一日。
公司三位独立董事李志强、章孝棠、周颖对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
3、审议并通过《关于授权经营班子在不超过3亿元人民币范围内实施投资理财的议案》
本议案涉及的投资理财事项属于公司董事会权限，无须提交公司股东大会审议批准。
公司三位独立董事李志强、章孝棠、周颖对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2022年3月4日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于授权经营班子在不超过3亿元人民币范围内实施投资理财的公告》。
4、审议并通过《关于全资子公司预计2022年度日常关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，公司三位独立董事李志强、章孝棠、周颖对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
关联董事陈湧先生回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2022年3月4日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于全资子公司预计2022年度日常关联交易的公告》。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零二二年三月四日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2022-004
上海新世界股份有限公司
关于授权经营班子在不超过3亿元人民币范围内
实施投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：公司董事会授权经营班子使用一定资金额度实施投资理财。
● 授权金额：不超过3亿元人民币。
● 本次投资不形成关联交易、同业竞争以及对公司治理不会产生不利影响。
● 本次授权已经公司十一届三次董事会会议审议通过，且不需提交公司股东大会审议。
一、概述
上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月3日召开了十一届三次董事会会议，审议通过了《关于授权经营班子在不超过3亿元人民币范围内实施投资理财的议案》。
为进一步提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，授权公司经营班子在不超过3亿元人民币范围内实施相关投资理财，包括对外投资、购买银行及证券公司等金融机构发行的理财产品、债券、基金、股票等金融产品，授权期限自2022年3月3日至2024年3月2日（即公司十届二十一次董事会会议审议通过的《关于授权经营班子在不超过3亿元人民币范围内实施投资理财的议案》授权期限到期日起延续两年）。在授权额度内，资金可以滚动使用。
公司在不超过3亿元人民币范围内实施投资理财，总额不超过公司最近一个会计年度经审计总资产的10%。本次投资理财事项属于公司董事会权限，无须提交公司股东大会审议批准。
二、投资主体的基本情况
名称：上海新世界股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：上海市南京西路2号-88号
法定代表人：徐若海
注册资本：人民币64687.5384万元整
成立日期：1996年11月8日
经营范围：国内贸易（专项经营凭许可证），五万美元以上旅游商品小批量出口，摄影，娱乐服务，主办商场（限百货），商务办公房出租，自营和代理内销商品范围内商品的出口业务，自营本企业零售和自用商品的进口业务，经营进料加工和＂三来一补＂业务，经营对销贸易和转口贸易，调剂旧家电、旧相机、旧通讯器材业务，中成药的零售，黄金饰品销售、修理业务、以旧换新业务，理发店，本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售，酒类（不含散装酒），医疗器械销售（详见许可证），音像制品零售，小型游乐场，验光配镜，眼镜及配件销售（除角膜接触镜及护理液），物业管理，会展服务，广告设计、制作；零售：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏） 散装食品 直接入口食品（不含熟食卤味） 乳制品（含婴幼儿配方乳粉），食用农产品，钟表、眼镜维修，家电上门维修，衣服缝补服务，鞋和皮革修理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、投资标的基本情况
投资标的主要包括：对外投资、购买银行及证券公司等金融机构发行的理财产品、债券、基金、股票等金融产品。
四、对上市公司的影响
1、公司利用部分闲置资金实施投资理财活动，不影响公司正常的生产经营，并能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
2、本次投资不形成关联交易、同业竞争以及对公司治理不会产生不利影响。
五、风险控制措施
在进行投资活动的各个环节中，公司应将风险控制放在首位，对投资产品严格把关，谨慎决策。在投资期间，公司将与相应的金融机构保持密切联系，跟踪相关产品的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。同时，公司经营班子将通过建立严格有效的内部审批程序，加强投资产品的风险管理，保障公司和全体股东的利益。
六、独立董事发表的独立意见
为进一步提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。根据《公司章程》等有关法律、法规的要求，关于授权经营班子在不超过3亿元人民币范围内实施投资理财的事项，符合公司和全体股东利益，严格履行有效的内部审核程序，加强投资产品的风险管理，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零二二年三月四日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2022-005
上海新世界股份有限公司
关于全资子公司预计2022年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海新世界城有限公司（以下简称“新世界城”）与上海烟草集团黄浦烟草糖酒有限公司（以下简称“黄浦烟草糖酒”）预计2022年度日常关联交易总额不超过3000万元，未达到提交公司股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审议。
● 本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2022年3月3日召开十一届三次董事会会议，审议通过了《关于全资子公司预计2022年度日常关联交易的议案》，表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。关联董事陈湧先生已对该议案回避表决。
同时，《关于全资子公司预计2022年度日常关联交易的议案》经公司独立董事事前认可后，提交公司十一届三次董事会会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表独立意见如下：
公司经营层已向本人提交了《关于全资子公司预计2022年度日常关联交易的议案》及相关资料，经仔细审阅，基于独立董事的判断立场，我们认为此次日常关联交易审批程序符合有关规定，关联董事依法回避了表决，且关联交易定价公平合理，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，同意公司全资子公司2022年度日常关联交易预计事项。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
按照上市规则要求，结合公司实际情况，公司对此关联交易进行了合理预计，具体情况如下表：
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：上海烟草集团黄浦烟草糖酒有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：上海市六合路158号
法定代表人：刘彦博
注册资本：人民币19000万元整
成立日期：1993年11月11日
营业期限：1993年11月11日至2033年11月10日
经营范围：卷烟、雪茄烟本省（市、自治区）购进本地批发、烟丝的本省购进本地批发，罚没卷烟购进本地（市）批发，进口卷烟、雪茄烟本省（自治区、直辖市）购进本地（市）批发，食品销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），烟具，酒具，日用百货，五金交电，针纺织品，工艺美术品（象牙及其制品除外），服装鞋帽、电子产品、计算机及配件、建筑装潢材料、化工产品（除危险品）、文化办公用品、机械设备销售，企业管理咨询，商务咨询，实业投资，道路货物运输，房地产租赁经营，以下限分支机构经营：食用农产品、医疗器械销售，旅馆，餐饮服务，室内娱乐场所，健身服务，理发店，美容店，出版物经营，停车场（库）经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截止2021年12月31日(未经审计)，黄浦烟草糖酒总资产1,898,049,308.72元，净资产1,748,707,354.52元，营业收入2,541,085,572.19元，净利润76,939,509.18元。
（二）与上市公司的关联关系
公司董事长陈湧担任黄浦烟草糖酒副董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的有关规定，黄浦烟草糖酒为公司关联方，上述交易构成关联交易。
（三）关联交易的履约能力分析
根据黄浦烟草糖酒的财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约的能力。
三、关联交易主要内容、定价原则及履约安排
（一）主要内容
在日常经营中，公司的全资子公司新世界城与黄浦烟草糖酒发生采购、销售商品等交易事项。预计2022年，公司全资子公司新世界城与黄浦烟草糖酒发生上述日常关联交易总额不超过3000万元人民币。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，上述交易事项构成关联交易。
（二）定价原则
此日常关联交易在市场经济的原则下公开合理的进行，交易的定价政策和依据符合公开、公允的市场定价原则。
（三）履约安排
公司全资子公司新世界城与黄浦烟草糖酒就日常关联交易签订《备忘录（2022年度）》，有效期为2022年1月1日至2022年12月31日，备忘录中约定日常采购、销售商品等交易事项按市场价格结算原则处理，年终清算。
四、关联交易对上市公司的影响
此次关联交易预计事项符合公司日常经营的客观需要，对公司主营业务发展具有积极意义。公司按照市场公允价格与关联方进行交易，交易同时也遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。上述关联交易在公司同类业务中所占比重较小，不会导致公司因该等交易对关联方形成依赖，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
五、备查文件
1、公司十一届三次董事会决议
2、公司十一届三次监事会决议
3、独立董事事前认可意见及独立意见
4、《备忘录（2022年度）》
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零二二年三月四日
