贵州长征天成控股股份有限公司
2022年第一次临时董事会决议公告

2022-03-05 来源：上海证券报

证券代码：600112 股票简称：*ST天成公告编号：临2022一021

贵州长征天成控股股份有限公司

2022年第一次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时董事会于2022年3月4日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年2月22日以书面、传真和电子邮件等方式通知全体董事。本次董事会会议由总经理高健先生主持（代行董事长职责），会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：

一、审议《关于选举独立董事的议案》

公司董事会于2022年1月12日收到公司独立董事龚经治先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，龚经治先生申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会召集人、战略决策委员会成员、提名委员会成员职务。根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，龚经治先生在公司新任独立董事任职前将继续履职，具体内容详见公司于2022年1月13日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临2022-004）。

为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司章程》等相关规定，董事会提名张仁先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，独立董事发表了同意的独立意见。张仁先生已经取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案尚需提交股东大会选举通过。

详细内容请查阅公司同日发布的《关于变更独立董事、监事的公告》（公告编号：2022-023）。

二、审议《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年3月21日上午9点30召开2022年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于选举独立董事的议案》

2、《关于选举监事的议案》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

详细内容请查阅公司同日发布的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2022年3月4日

附件：

张仁：男，汉族，1965年5月生，本科学历，2004年至今任贵州大学公共管理学院副教授。

证券代码：600112 股票简称：*ST天成公告编号：临2022一025

贵州长征天成控股股份有限公司

关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月23日、2022年1月28日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于*ST天成通过债务重组解决部分资金占用事项的二次问询函》（上证公函[2021]3017号，以下简称“问询函一”）、《关于*ST天成业绩预告相关事项的问询函》（上证公函[2022]0094号，以下简称“问询函二”），详见公司于2021年12月24日、2022年1月29日披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2021-142）、《关于收到上海证券交易所业绩预告相关事项问询函的公告》（公告编号：临2022-013）。

公司收到《问询函一》及《问询函二》后高度重视，积极组织有关方面对其中涉及的问题进行逐项落实，由于问询函涉及的内容仍需进一步查证和核实，公司预计无法在规定时间内完成回复工作，为保证问询函回复的真实、准确、完整性，公司延期5个工作日披露对问询函的回复。

延期回复期间，公司及相关各方将继续积极协调推进问询函涉及问题的回复工作，争取尽快完成回复并按规定及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2022年3月4日

证券代码：600112 股票简称：*ST天成公告编号：临2022一022

贵州长征天成控股股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2022年3月4日在公司会议室召开。会议通知于2022年2月22日以电子邮件及专人送达等方式交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：

一、审议《关于选举监事的议案》

公司于2022年2月11日收到公司监事江涛先生的书面辞职报告，江涛先生因受到中国证监会行政处罚，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，申请辞去公司第八届监事会监事职务，因江涛先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其递交的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间江涛先生仍将继续履行监事职责，具体内容详见公司于2022年2月12日披露的《关于公司监事、副总经理辞职的公告》（公告编号：临2022-015）。

为保证公司各项工作连续高效运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意推选胡凯泉先生（简历见附件）担任公司第八届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

监事会

2022年3月4日

附件：

胡凯泉：男，苗族，1962年12月生，中共党员，2010年-2013年任贵州长征中压开关设备有限公司副总经理；2013年-2015年任贵州长征中压开关设备有限公司总经理；2015年-2017年任北海银河开关设备有限公司副总经理；2017年至今任贵州长征电力设备有限公司副总经理。

证券代码：600112 股票简称：*ST天成公告编号：临2022一023

贵州长征天成控股股份有限公司

关于变更独立董事、监事的公告

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月4日召开的2022年第一次临时董事会及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》，现对上述议案相关事项公告如下：

一、关于变更独立董事

为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司于2022年3月4日召开的2022年第一次临时董事会审议通过了《关于选举独立董事的议案》，董事会同意提名张仁先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，独立董事发表了同意的独立意见。张仁先生已经取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过。

二、关于变更监事

为保证公司各项工作连续高效运行，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第八届监事会第九次会议审议通过了公司《关于选举监事的议案》，同意推选胡凯泉先生担任公司第八届监事会监事（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2022年3月4日

附件：

1、张仁：男，汉族，1965年5月生，本科学历，现任贵州大学公共管理学院副教授。

2、胡凯泉：男，苗族，1962年12月生，中共党员，2010年-2013年任贵州长征中压开关设备有限公司副总经理；2013年-2015年任贵州长征中压开关设备有限公司总经理；2015年-2017年任北海银河开关设备有限公司副总经理；2017年至今任贵州长征电力设备有限公司副总经理。

证券代码：600112 证券简称：*ST天成公告编号：2022-024

贵州长征天成控股股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年3月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年3月21日 9点30分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年3月21日

至2022年3月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案相关内容详见2022年3月5日发布于上海证券交易所网站的各公告及附件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续：出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间：2022年3月18日，上午9:00一11:00，下午2:00一5:00。

六、其他事项

1.联系方式：

会议地址：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号公司会议室

联系电话：0851一28620788

传真：0851一28654903

邮政编码：563002

联系人：雷晓禹

2.与会股东住宿与交通费用自理，会期半天。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会

2022年3月4日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州长征天成控股股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月21日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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35版信息披露