金花企业(集团)股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2022-022
金花企业(集团)股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司第九届监事会第十一次会议于2022年3月4日在西安市高新三路财富中心三期北楼42层会议室召开。应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议：
选举马斌先生为监事会主席。（简历见附件）
表决结果：同意票3，反对票0，弃权票0
金花企业（集团）股份有限公司监事会
2022年3月5日
附件：马斌个人简历
马斌：男，1982年4月出生，中国国籍，本科，2005年7月至2009年5月任陕西九棉纺织实业有限公司人力资源部副部长；2005年7月至2014年1月任西安港汇实业有限公司投资部副总经理；2014年2月至2017年1月任西安尚金创业投资管理有限公司投资部总监；2017年2月至今任西安汇港基金管理有限公司总经理。
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临2022-020
金花企业（集团）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年3月4日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新三路财富中心三期北楼42层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长邢雅江先生主持本次股东大会。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙明先生出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司章程修正案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于股东提议更换监事及补选监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
2、关于增补独立董事的议案
■
3、关于增补监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：陕西博硕律师事务所
律师：杨乐、贾小琪
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
金花企业（集团）股份有限公司
2022年3月5日
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2022-021
金花企业(集团)股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2022年3月4日在西安市高新三路财富中心三期北楼42层会议室召开。应到董事9人，实到9人，会议由董事长邢雅江先生主持，监事会成员列席了会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下决议：
一、通过《关于补选及调整董事会专门委员会委员的议案》
公司2022年第一次临时股东大会补选了第九届董事会成员，根据相关法规及公司章程规定，结合各位董事专业背景及管理经历，补选和调整第九届专业委员会成员，具体如下：
独立董事师萍、赵舸、董事张朝阳为审计委员会委员，独立董事师萍为主任委员；
独立董事羿克、师萍、董事长邢雅江为提名委员会委员，独立董事羿克为主任委员；
独立董事赵舸、羿克、董事邢博越为薪酬与考核委员会委员，独立董事赵舸为主任委员；
董事长邢雅江、董事吴梦窈、汪星为战略委员会委员，董事长邢雅江为主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022年3月5日
