海南高速公路股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2022-007
海南高速公路股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2022年3月4日（星期五）下午2:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月4日 9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年3月4日09:15～15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长曾国华先生
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份287,708,933股，占上市公司有表决权总股份的29.0959％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份273,853,038股，占上市公司有表决权总股份的27.6947％。
通过网络投票的股东14人，代表股份13,855,895股，占上市公司有表决权总股份的1.4012％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份37,178,773股，占上市公司有表决权总股份的3.7599％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份23,322,878股，占上市公司有表决权总股份的2.3586％。
通过网络投票的股东14人，代表股份13,855,895股，占上市公司有表决权总股份的1.4012％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议审议并通过了如下议案：
1、关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案
同意286,104,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4422%；
反对1,604,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5577%；
弃权300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小股东的表决情况：
同意35,573,873股，占出席会议中小股东所持股份的95.6833%；
反对1,604,600股，占出席会议中小股东所持股份的4.3159%；
弃权300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%。
审议结果：通过。
2、关于选举第七届监事会监事的议案
同意287,378,533股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8852%；
反对330,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1147%；
弃权300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小股东的表决情况：
同意36,848,373股，占出席会议中小股东所持股份的99.1113%；
反对330,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8879%；
弃权300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
（二）律师姓名：周朝霞 朱圣涛
（三）结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次临时股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事签署的2022年第一次临时股东大会决议；
（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2022年3月5日
