湖南方盛制药股份有限公司
第五届董事会2022年第五次临时会议决议公告

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2022-036

湖南方盛制药股份有限公司

第五届董事会2022年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第五次临时会议于2022年3月7日以通讯表决的方式召开。公司证券部已于2022年3月7日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于豁免第五届董事会2022年第五次临时会议通知期限的议案

经与会董事审议和表决，同意豁免第五届董事会2022年第五次临时会议通知期限，不再提前三日发出会议通知，决定2022年3月7日召开第五届董事会2022年第五次临时会议。

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于公司2022年非公开发行股票预案（修订稿）的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司2022-038号公告。

该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。关联董事周晓莉女士回避了表决。

以上议案中，公司独立董事对第二项议案发表了独立意见，详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2022年3月7日

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2022-037

湖南方盛制药股份有限公司

第五届监事会2022年第五次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2022年第五次临时会议于2022年3月7日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年3月7日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于豁免第五届监事会2022年第五次临时会议通知期限的议案

因工作需要，经监事会主席提议，并经全体监事审议和表决，同意豁免第五届监事会2022年第五次临时会议通知期限，不再提前三日发出会议通知，决定2022年3月7日召开第五届监事会2022年第五次临时会议。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于公司2022年非公开发行股票预案（修订稿）的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司2022-038号公告。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会

2022年3月7日

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2022-038

湖南方盛制药股份有限公司

2022年非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日召开第五届董事会2022年第五次临时会议、第五届监事会2022年第五次临时会议，会议审议通过了《关于公司2022年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，对公司2022年非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

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《湖南方盛制药股份有限公司2022年非公开发行股票预案（修订稿）》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2022年3月7日