浙江凯恩特种材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份? 公告编号：2022-008
浙江凯恩特种材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2022年3月7日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2022年3月7日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层306室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、召集人：浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事黄夏（公司董事长刘溪因公未能出席本次股东大会，过半董事推选董事黄夏担任本次股东大会的主持人）
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份总数为116,913,209股，占公司有表决权股份总数的25.0015%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共1人，代表有表决权股份共116,906,309股，占公司有表决权股份总数的25.00%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共2人，代表有表决权股份共6,900股，占公司有表决权股份总数的0.0015％。
4、公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。
（二）议案表决结果
1.00 审议通过了《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
会议采取累积投票的方式选举刘溪、冉耕、涂凯祥、许冰、杨照宇和王白浪为公司第九届董事会非独立董事，非独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
1.01关于选举刘溪为公司第九届董事会非独立董事的议案
选举票数为116,906,309票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941%，票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数，刘溪当选为公司第九届董事会非独立董事。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：选举票数为0票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
1.02关于选举冉耕为公司第九届董事会非独立董事的议案
选举票数为116,906,309票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941%，票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数，冉耕当选为公司第九届董事会非独立董事。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：选举票数为0票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
1.03关于选举涂凯祥为公司第九届董事会非独立董事的议案
选举票数为116,906,309票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941%，票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数，涂凯祥当选为公司第九届董事会非独立董事。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：选举票数为0票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
1.04关于选举许冰为公司第九届董事会非独立董事的议案
选举票数为116,906,309票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941%，票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数，许冰当选为公司第九届董事会非独立董事。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：选举票数为0票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
1.05关于选举杨照宇为公司第九届董事会非独立董事的议案
选举票数为116,906,309票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941%，票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数，杨照宇当选为公司第九届董事会非独立董事。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：选举票数为0票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
1.06关于选举王白浪为公司第九届董事会非独立董事的议案
选举票数为116,906,309票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941%，票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数，王白浪当选为公司第九届董事会非独立董事。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：选举票数为0票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.00 审议通过了《关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案》
会议采取累积投票的方式选举龚志忠、杨帆、胡小龙为公司第九届董事会独立董事，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.01关于选举龚志忠为公司第九届董事会独立董事的议案
选举票数为116,906,309票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941%，票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数，龚志忠当选为公司第九届董事会独立董事。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：选举票数为0票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.02关于选举杨帆为公司第九届董事会独立董事的议案
选举票数为116,906,309票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941%，票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数，杨帆当选为公司第九届董事会独立董事。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：选举票数为0票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.03关于选举胡小龙为公司第九届董事会独立董事的议案
选举票数为116,906,309票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941%，票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数，胡小龙当选为公司第九届董事会独立董事。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：选举票数为0票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
3.00审议通过了《关于公司换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
会议采取累积投票的方式选举郭晓彬、梁晓伟为公司第九届监事会非职工代表监事，非职工代表监事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
3.01关于选举郭晓彬为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
选举票数为116,906,309票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941%，票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数，郭晓彬当选为公司第九届监事会非职工代表监事。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：选举票数为0票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
3.02关于选举梁晓伟为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
选举票数为116,906,309票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941%，票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数，梁晓伟当选为公司第九届监事会非职工代表监事。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：选举票数为0票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
4.00审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》
表决结果：
同意116,906,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941%；
反对6,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%；
弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。
其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果为：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%；反对6,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的89.8551％；弃权700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.1449％。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所朱晓娜律师和伊超律师见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、浙江凯恩特种材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2022年3月7日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份? 公告编号：2022-010
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”或“凯恩股份”）第九届董事会第一次会议通知于2022年3月3日以通讯方式发出，会议于2022年3月7日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由经过半数以上的董事推举的董事刘溪主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
董事会选举刘溪（简历附后）为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。
具体内容详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》及各专门委员会工作细则等有关规定，董事会选举产生了第九届董事会各专门委员会委员及主任委员：
1、战略委员会：由3名董事组成，由刘溪担任主任委员（召集人），成员为杨照宇和独立董事胡小龙。
2、提名委员会：由3名董事组成，由独立董事杨帆担任主任委员（召集人），成员为刘溪和独立董事胡小龙。
3、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事龚志忠担任主任委员（召集人），成员为刘溪和独立董事杨帆。
4、审计委员会：由3名董事组成，由独立董事胡小龙担任主任委员（召集人），成员为刘溪和独立董事龚志忠。
以上委员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经董事会提名委员会资格审核，并经独立董事发表独立意见，董事会同意聘任以下公司高级管理人员：
聘任刘溪继续担任公司总经理；
聘任杨照宇继续担任公司副总经理、董事会秘书；
聘任华一鸣、刘成跃、谢美贞和孙志超继续担任公司副总经理；
聘任陈万平继续担任公司总工程师；
聘任周万标继续担任公司财务总监。
上述高级管理人员的任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（上述人员简历附后）。
前述事项的独立董事意见详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任易国华继续担任公司证券事务代表（简历附后），任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》。
特此公告。
备查文件：
1、第九届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2022年3月7日
附件：个人简历
刘溪，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于北京大学，研究生毕业于伦敦政治经济学院。先后曾任职新时代证券有限责任公司、中植企业集团副总裁等。现任凯恩股份董事长、总经理、厦门强云网络科技有限公司董事长、浙江凯恩新材料有限公司执行董事。
截止目前，刘溪未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
杨照宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于香港中文大学，硕士研究生,取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾先后供职于深圳证券交易所、中国证监会、中信证券股份有限公司。2016年9月起任修正药业集团董事会秘书、投资并购负责人。现任凯恩股份董事、副总经理、董事会秘书、厦门强云网络科技有限公司董事、上海律顾企业管理咨询有限公司监事。
截止目前，杨照宇未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
华一鸣，男，生于1964年8月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，工程师，曾任遂昌造纸厂研究所所长助理，八达公司副总经理，凯恩投资集团有限公司生产总调度，公司制造部部长、副总工程师、市场部部长、总经理助理。现任凯恩股份党委书记、副总经理、浙江凯恩特种纸业有限公司执行董事、总经理、深圳凯恩纸业销售有限公司执行董事、总经理、浙江凯恩新材料有限公司经理、遂昌英格贸易有限公司执行董事、总经理。
截止目前，华一鸣未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
刘成跃，男，生于1967年9月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，毕业于浙江工业大学机械设计与制造专业。曾任公司二车间设备管理员、项目部副经理、开发部副部长、开发部部长、制造部部长。现任凯恩股份副总经理、党委委员、浙江凯恩特种纸业有限公司副总经理、遂昌县成屏二级电站有限责任公司董事、浙江凯丰新材料股份有限公司董事、衢州八达纸业有限公司董事。
截止目前，刘成跃未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
谢美贞，女，生于1974年12月，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师，中国注册会计师，曾任中国建设银行遂昌县支行客户经理、凯恩股份财务部部长、财务总监。现任凯恩股份副总经理、浙江凯恩特种纸业有限公司财务总监、浙江凯丰特种纸业有限公司董事长、浙江凯丰新材料股份有限公司董事、衢州八达纸业有限公司监事、深圳凯恩纸业销售有限公司监事、浙江兰溪巨化氟化学有限公司董事、遂昌县成屏二级电站有限责任公司董事。
截止目前，谢美贞未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
孙志超，男，生于1983年4月,中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，获吉林大学法学学士学位、英国杜伦大学法学硕士学位、法律职业资格证书。曾任广东深兴律师事务所和北京市天银律师事务所律师助理、北京市浩天信和律师事务所实习律师、财富中国（香港）控股有限公司资本业务部投资总监、恒大集团资本运营中心副总监、中国电信集团投资有限公司业务总监。现任凯恩股份副总经理。
截止目前，孙志超未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
陈万平，男，生于1960年10月，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，教授级高工，浙江省政协委员，享受国务院政府特殊津贴，全国五一劳动奖章获得者。曾任浙江遂昌造纸厂车间副主任、研究所所长、副总工程师、总工程师、凯恩集团有限公司董事、公司董事。现任凯恩股份总工程师、浙江凯恩特种纸业有限公司总工程师。
截止目前，陈万平未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
周万标，男，生于1982年6月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国人民大学。曾先后供职于普华永道会计师事务所、中国华源生命科贸有限公司、中科华航检测技术有限公司、中植企业集团。现任凯恩股份财务总监。
截止目前，周万标未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
易国华，男，生于1978年8月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，毕业于南昌大学工商管理专业，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任凯恩股份党委委员、证券事务代表。
截止目前，易国华未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份? 公告编号：2022-011
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”或“凯恩股份”）第九届监事会第一次会议通知于2022年3月3日以通讯方式发出，会议于2022年3月7日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书杨照宇列席了会议。本次会议由经过半数以上的监事推举的监事郭晓彬主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
监事会选举郭晓彬为公司第九届监事会主席（简历附后），任期与本届监事会任期相同。
特此公告。
备查文件：
1、第九届监事会第一次会议决议。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
监事会
2022年3月7日
附件：个人简历
郭晓彬，男，生于1980年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，本科学历。曾任亿迅信息技术有限公司北京分公司财务经理、北京小鸟科技发展有限责任公司财务经理。现任凯恩股份财务经理、监事、浙江凯恩新材料有限公司监事、浙江兰溪巨化氟化学有限公司监事。
截止目前，郭晓彬未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
证券简称：凯恩股份 证券代码：002012 公告编号：2022-012
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司进行了董事会、监事会换届选举工作。公司于 2022 年3 月7日召开 2022 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生第九届董事会非独立董事、独立董事和第九届监事会非职工代表监事。公司于 2022 年 3月7日召开职工代表大会，会议选举产生第九届监事会职工代表监事。同日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，分别审议通过了相关议案，完成了第九届董事会董事长、专门委员会成员的选举，高级管理人员的换届聘任及第九届监事会主席的选举工作。公司第九届董事会独立董事对第九届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下：
一、第九届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。 成员如下：
非独立董事：刘溪、冉耕、涂凯祥、许冰、杨照宇、王白浪；
独立董事：龚志忠、杨帆、胡小龙；
公司第九届董事会董事自公司2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。其中选举了刘溪任第九届董事会董事长，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二） 董事会专门委员会成员
1、战略委员会：由3名董事组成，由刘溪担任主任委员（召集人），成员为杨照宇和独立董事胡小龙；
2、提名委员会：由3名董事组成，由独立董事杨帆担任主任委员（召集人），成员为刘溪和独立董事胡小龙；
3、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事龚志忠担任主任委员（召集人），成员为刘溪和独立董事杨帆；
4、审计委员会：由3名董事组成，由独立董事胡小龙担任主任委员（召集人），成员为刘溪和独立董事龚志忠。
以上委员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会
任期届满之日止。
二、第九届监事会组成情况
1、公司第九届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。具体如下：
非职工代表监事：郭晓彬、梁晓伟
职工代表监事：傅伟林
公司第九届监事会非职工代表监事自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，职工代表监事自职工代表大会审议通过之日起生效，股东大会选举产生的监事与职工代表监事共同组成第九届监事会，任期三年。其中选举了郭晓彬为第九届监事会主席，第九届监事会不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
三、公司聘任高级管理人员情况
1、聘任刘溪继续担任公司总经理。
2、聘任杨照宇继续担任公司副总经理、董事会秘书。
公司副总经理、董事会秘书杨照宇已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，董事会秘书的任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书的联系方式如下：
办公电话： 0578-8128682
传真号码： 0578-8123717
工作邮箱： kanyzy@qq.com
3、聘任华一鸣、刘成跃、谢美贞和孙志超继续担任公司副总经理；
4、聘任陈万平继续担任公司总工程师；
5、聘任周万标继续担任公司财务总监。
上述高级管理人员的任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。独立董事对聘任公司高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的相关公告。
四、聘任证券事务代表情况
聘任易国华继续担任公司证券事务代表，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。易国华已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定。
证券事务代表联系方式如下：
办公电话： 0578-8128682
传真号码： 0578-8123717
工作邮箱： kanygh@vip.qq.com
五、换届离任人员情况
1、第八届董事会独立董事俞波届满离任，离任后不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，俞波未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、第八届董事会非独立董事王钰、袁立科和黄夏换届离任，王钰、袁立科离任后不在公司及控股子公司担任任何职务，黄夏仍担任公司控股子公司厦门强云网络科技有限公司首席执行官。截至本公告披露日，王钰、袁立科和黄夏未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、第八届监事会主席杨亚玲换届离任，离任后不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，杨亚玲未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
六、备查文件
1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、职工代表大会决议；
3、公司第九届董事会第一次会议决议；
4、公司第九届监事会第一次会议决议；
5、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2022年3月7日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2022－009
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于选举第九届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2022 年3月7日召开了职工代表大会选举第九届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真审议，同意选举傅伟林担任公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事任期一致，任期至第九届监事会届满之日止。
上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。
公司第九届监事会监事选举完成后，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
监事会
2022年3月7日
傅伟林，男，生于1977年12月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，助理工程师，1997年参加工作，曾在公司研究所和市场部任职。现任公司监事、党委委员、工会主席、办公室主任；公司控股子公司浙江凯恩特种纸业有限公司监事、浙江凯恩投资有限公司监事、遂昌英格贸易有限公司监事。
截止目前，傅伟林未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
