德力西新疆交通运输集团股份有限公司
第三届董事会第三十次临时会议决议公告

证券代码：603032 证券简称：*ST德新 公告编号：2022-007

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

第三届董事会第三十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次临时会议（以下简称“会议”）通知于2022年3月1日以传真、专人送达、邮件等方式发出。会议于2022年3月7日在乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由董事长王仲鸣先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、审议通过《关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款并接受关联方提供担保的议案》

根据表决结果，同意公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）申请并购贷款融资不超过35,000万元，融资期限不超过5年用于支付公司并购致宏精密的对价款，并将持有的致宏精密100%股权质押给民生银行杭州分行以担保前述贷款。公司关联方控股股东德力西新疆投资集团有限公司以其持有的上市公司流通股股票为本次融资提供质押担保，德力西集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证。

为保证公司本次申请并购贷款的顺利进行，筹备股权支付所需资金，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次交易的全部事宜，授权范围包括但不限于：与银行就并购贷款事项签署相关协议，并在有关法律法规允许的范围内办理与本次并购贷款有关的全部事宜。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

二、审议并通过《关于注销部分全资子公司的议案》

为进一步聚焦“智能制造”+“道路运输”主业，聚焦精密模具制造行业，提升管理质量和运行效率，公司拟对非主业进行剥离。同意公司分别注销全资子公司新疆新德国际运输有限责任公司、塔城地区德新蓝泰旅游客运有限公司和乌鲁木齐德力西快递有限公司，以节约管理成本，提高管理和运作效率。董事会授权公司经营层办理相关事宜。参加会议董事逐项表决通过上述事项，具体如下：

(一)注销全资子公司新疆新德国际运输有限责任公司

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。

(二)注销全资子公司塔城地区德新蓝泰旅游客运有限公司

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。

（三）注销全资子公司乌鲁木齐德力西快递有限公司

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。

注销上述三个子公司后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，但不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东利益。本次拟注销子公司的基本情况、注销原因等具体内容详见2022年3月8日公司在《上海证券报》及上交所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于注销部分全资子公司的公告》。

三、审议并通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司同意于2022年3月23日（星期三）14:30时在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室召开2022年第二次临时股东大会，并对上述议案第一项议案进行审议。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2022年3月8日

证券代码：603032 证券简称：*ST德新 公告编号：2022-008

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

第三届监事会第二十四次临时会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2022年3月1日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2022年3月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由监事长邵林芳先生主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：

审议通过《关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款并接受关联方提供担保的议案》

根据表决结果，同意公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）申请并购贷款融资不超过35,000万元，融资期限不超过5年用于支付公司并购致宏精密的对价款，并将持有的致宏精密100%股权质押给民生银行杭州分行以担保前述贷款。公司关联方控股股东德力西新疆投资集团有限公司以其持有的上市公司流通股股票为本次融资提供质押担保，德力西集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证。

为保证公司本次申请并购贷款的顺利进行，筹备股权支付所需资金，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次交易的全部事宜，授权范围包括但不限于：与银行就并购贷款事项签署相关协议，并在有关法律法规允许的范围内办理与本次并购贷款有关的全部事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会

2022年3月8日

证券代码：603032 证券简称：*ST德新 公告编号：2022-009

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

关于以全资子公司股权质押向银行申请

并购贷款并接受关联方提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月27日披露的《德力西新疆交通运输集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》，公司支付现金购买东莞致宏精密模具有限公司（以下简称“致宏精密”）100%的股权，交易金额为65,000.00万元。为满足公司后续并购款项支付，公司拟向银行申请银行综合授信融资不超过35,000万元，由全资子公司致宏精密的100%股权提供质押担保，并接受关联方担保，具体情况如下：

一、担保情况概述：

公司拟向中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）申请并购贷款融资不超过35,000万元，融资期限不超过5 年用于支付公司并购致宏精密的对价款，并将持有的致宏精密100%股权质押给民生银行杭州分行以担保前述贷款。公司关联方控股股东德力西新疆投资集团有限公司以其持有的上市公司流通股股票为本次融资提供质押担保，德力西集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18之规定，“上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露：（一）上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等”。

公司本次接受控股股东及关联方担保为公司无偿接受担保，因此无需股东大会审议担保事项。以上具体融资金额及担保事项以实际签订的合同为准。

二、授权董事会全权办理本次并购贷款相关事宜

为保证公司本次申请并购贷款的顺利进行，筹备股权支付所需资金，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次交易的全部事宜，授权范围包括但不限于：与银行就并购贷款事项签署相关协议，并在有关法律法规允许的范围内办理与本次并购贷款有关的全部事宜。

三、董事会意见

为满足公司致宏精密后续并购款项支付，公司于第三届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款并接受关联方提供担保的议案》，公司决定将持有的全资子公司致宏精密的100%股权提供质押担保，并接受关联方担保。此事项符合公司业务发展需要，不存在损害公司股东利益的行为。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2022年3月8日

证券代码：603032 证券简称：*ST德新 公告编号：2022-010

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

关于注销部分全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日召开了第三届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于注销部分全资子公司的议案》。同意公司分别注销全资子公司新疆新德国际运输有限责任公司、塔城地区德新蓝泰旅游客运有限公司和乌鲁木齐德力西快递有限公司（以下简称“新德国际、德新蓝泰、乌德快递”），董事会授权管理层办理注销全资子公司相关事宜。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。

二、注销子公司基本情况

（一）新疆新德国际运输有限责任公司

1、公司名称：新疆新德国际运输有限责任公司

2、注册资本：人民币1,000万元

3、住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区环卫西街181号

4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、成立日期：2004年5月26日

6、经营范围：市际班车客运，市际包车客运、省际包车客运、市际非定线旅游、道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜）、道路旅客运输站，道路货物运输站，定期国际道路旅客运输、不定期国际道路旅客运输，国际道路货物运输，国际货物专用运输（冷藏保鲜设备），二类汽车维修（大中型客车，大型货车）；普通货物装卸（人工），货物代办，汽车维修；仓储服务；进出口贸易；销售：汽车配件，机电产品，化工产品，橡胶制品，钢材，建筑装饰材料，五金交电，皮棉，农副土特产品，日用百货，家电，通讯产品（不含二手手机），石油化工产品，金属材料，汽车（不含二手汽车），机械设备；房屋租赁；计算机及软硬件开发应用、耗材的销售；商务信息咨询，停车服务，汽车租赁；第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，装饰装潢材料，货物仓储，汽车配件，润滑油，机电产品，电气设备的销售，非占道停车服务，机动车修理和维护，城市公共交通。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：

公司持股100%股权

8、财务指标：

单位：元

■

（二）塔城地区德新蓝泰旅游客运有限公司

1、公司名称：塔城地区德新蓝泰旅游客运有限公司

2、注册资本：人民币1,000万元

3、住所：新疆塔城地区塔城市伊宁路59号

4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、成立日期：2019年8月26日

6、经营范围：运输：旅客、普通货物；销售：汽车（不含小轿车）、汽车配件、商用车及九座以上乘用车；服务：车辆租赁、车体站牌广告、货物接收保管、货物配送、客运、普通货运、汽车客运、汽车喷漆、汽车维修、配载；房产租赁、场地租赁、洗车、旅游服务、停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：

公司持股100%股权

8、财务指标

单位：元

■

（三）乌鲁木齐德力西快递有限公司

1、公司名称：乌鲁木齐德力西快递有限公司

2、注册资本：人民币500万元

3、住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山路93号83栋1至2层

4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、成立日期：2014年10月10日

6、经营范围：国内快递（邮政企业专营业务除外）；汽车租赁，道路旅客运输。；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务

7、股权结构：

公司持股100%股权

8、财务指标

单位：元

■

三、注销子公司的原因

（一）新德国际近两年受疫情影响及公路运输业持续低迷，目前已无实际经营业务，未来亦无继续开展运输业务的计划。

（二）德新蓝泰自成立以来，持续受疫情影响，未开展实质性业务。

（三）乌德快递目前开展业务较少，对公司主营业务影响有限，未来无继续开展业务计划。

四、本次清算注销对公司的影响

公司不存在为上述子公司提供担保、委托理财，以及上述子公司占用上市公司资金等方面的情况。

清算注销完成后，公司合并报表范围将产生变更，与清算注销子公司相关的人员和资产将由公司妥善安排，具体损益情况以完成清算注销工作后确认的结果为准。上述事项不会对公司本年度和以后整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2022年3月8日

证券代码：603032 证券简称：*ST德新 公告编号：2022-011

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

股票可能被终止上市的第二次风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）相关规定，公司股票于2021年4月28日起被实施“退市风险警示”。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）“9.3.5上市公司股票因第9.3.2条第一款第（一）项至第（三）项规定情形被实施退市风险警示的，公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内，发布股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布2次风险提示公告”的规定，现披露第二次风险提示公告。

一、被实施退市风险警示原因

根据公司披露的2020年年度报告，公司净利润为负值且营业收入低于1亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）相关规定，公司股票于2021年4月28日起被实施“退市风险警示”。

二、可能存在终止上市的风险

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.3.11的规定，若公司《2021年年度报告》披露后出现第9.3.11条所列任一情形的，上海证券交易所将决定终止公司股票上市交易。

公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露了《公司2021年年度业绩预盈公告》（公告编号：2022-001），具体财务数据请以公司正式披露的经审计后的《2021年年度报告》为准。

公司2021年年度报告的预约披露日期为2022年4月26日，公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》，有关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2022年3月8日

证券代码：603032 证券简称：*ST德新 公告编号：2022-012

德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于

召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年3月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年3月23日 14 点 30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年3月23日

至2022年3月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容已于2022年3月8日登载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间：2022年3月22日10:30－16:30

（二） 登记办法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三） 登记地点及授权委托书送达地点：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼证券事务部。

六、其他事项

（一）会议联系人：李鹏飞

联系电话：0991-5873797

传真：0991-5873797

电子邮箱：dxjy603032@163.com

联系地址：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼证券事务部

邮编：830000

（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2022年3月8日

附件1：授权委托书

授权委托书

德力西新疆交通运输集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月23日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。