百川能源股份有限公司

公司代码：600681 公司简称：百川能源

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，根据公司经营业绩，为实现股东投资回报，公司2021年度利润分配预案为：拟以公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司主要从事城市燃气业务，主营业务为城市管道燃气销售、燃气工程安装、燃气具销售。自设立以来公司主营业务没有发生重大变化。

（二）经营模式

1、燃气销售业务。目前，公司已在河北省廊坊市、张家口市、沧州市、保定市以及天津市武清区、湖北省荆州市、安徽省阜阳市、辽宁省葫芦岛市等地区进行燃气特许经营。公司气源主要为管道天然气，公司从中石油等上游气源方采购天然气后，通过所属城镇门站后再经由管道、CNG 加气站等方式向下游用户销售。

在采购定价方面，管道天然气上游气源方根据市场供需情况，在国家发改委制定的基准门站价格基础上进行上下浮动。

在销售价格方面，非居民用户销售价格采取政府指导价，并已建立起上下游价格联动调整机制，在管道天然气采购价格变化时，公司可向政府申请非居民用户销售价格联动调整。居民用户销售价格采取政府定价。

2、燃气工程安装。公司在经营区域内为保障用户通气，组织工程勘察、设计、施工和燃气设备安装等服务，并收取费用。

3、燃气具销售业务。公司对燃气灶、燃气壁挂炉等燃气具实施大宗采购，在进行燃气工程安装时，向开发商或用户销售燃气具，并收取费用。

（三）经营情况讨论与分析

1、经营业绩方面

报告期内，公司实现营业收入46.25亿元，同比增长7.65%；归属于上市公司股东的净利润5.37亿元，同比增长5.89%。公司营业收入中，天然气销售业务收入36.34亿元，占整体营业收入的78.6%，占比较上年提升6个百分点。公司天然气销售业务规模和占比逐年提升，为公司提供了稳定的经营业绩和现金流，也为公司持续稳定发展打下了更坚实的基础。

报告期内，公司天然气销售恢复较快增长，天然气销售总量13.76亿立方米，同比增长9.02%。其中，居民燃气销售量6.96亿立方米，同比增长0.5%，占公司天然气销售总量的50.6%，占比下降4个百分点；非居民燃气销售量6.8亿立方米，同比增长19.4%，占公司天然气销售总量的49.4%，占比提高4个百分点。

报告期内，公司开发安装居民用户17.6万户，开发安装非居民用户3,154户。截止2021年底，公司高中压管网合计超过5,900公里，覆盖居民人口超过1,800万，现有居民用户225万户。

2、安全生产和运行管理方面

公司全面落实全员安全生产责任制，建立风险分级管控和隐患排查治理双控长效机制，提升风险管控能力，创新推动安全网格化建设，实现多网合一，高效运营。本年度，公司优化了综合安全信息化管理平台，加强了安全设备设施和专业检测设备的有效投入，对公司场站、管网运行和重点用户的管理得到提升。

公司业务信息化整合重点突破，SCADA系统实现“场站-区域公司-管理中心-总部”四级同步，“三网合一”模式由点到面，服务效率与管理双提升。

3、营商环境提升方面

公司注重营商环境建设，大力推进业务流程优化调整，提高开发到通气的时效，提升工程质量，在用户心中树立了重信守诺、专业可靠的企业形象。公司在经营区域内新增大量自助购气设备，提升用户购气便捷度，通过探索呼叫中心服务新模式，提高客服电话接通率和问题解决率，客户服务水平持续增强。

（四）报告期内公司所处行业情况

天然气是优质高效、绿色清洁的低碳能源，城市燃气行业是国民经济中重要的基础能源产业，城市管道燃气是城市居民生活必需品和工商业重要的能源来源。近年来，受益于国家生态环境污染治理、能源结构调整、“碳达峰、碳中和”发展目标等政策支持，城市燃气行业进入快速发展期。“十三五”时期内，我国天然气消费量从2015年的1,855亿立方米快速增长至2020年的3,300亿立方米，年均增量290亿立方米，年均增速12%。根据《BP世界能源统计年鉴》，2020年天然气在全球一次能源消费中占比达到24.7%，而我国天然气消费仅占全国一次能源消费总量的8.4%。国家发改委印发的《加快推进天然气利用的意见》中提出，目标到2030年我国力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右，天然气消费市场还有很大的增长空间。

2020年9月，习近平总书记在第75届联合国大会首次提出我国的“双碳”发展目标，承诺“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。2021年10月，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，明确提出立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动经济社会发展全面绿色转型为引领，推动碳达峰、碳中和目标如期实现。天然气作为清洁稳定的低碳能源，是实现“双碳”目标的重要力量，也必将在我国绿色低碳转型中发挥更加重要的作用。

根据国家发改委和国家统计局数据，2021年全国天然气表观消费量3,726亿立方米，同比增长12.7%，较2020年增长超过400亿立方米。全国天然气产量2,053亿立方米，同比增长8.2%，连续五年增产超过100亿立方米。我国天然气市场产销两旺也可以说明随着我国城镇化进程的推进、能源消费结构的升级以及人民对美好生活需要的提高，我国城市燃气行业将持续健康发展，具有广阔的发展前景。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入46.25亿元，同比增长7.65%；归属上市公司股东的净利润5.37亿元，同比增长5.89%。经营活动产生的现金流量净额11.36亿元；基本每股收益0.39元；加权平均净资产收益率13.38%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2022-009

百川能源股份有限公司

第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第十届监事会第十七次会议于2022年3月7日以现场会议方式召开。本次会议通知于2022年2月25日以书面递交、邮件或传真方式送达监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

《2021年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

2、审议通过《2021年年度报告及其摘要》

监事会认为，《2021年年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状况。《2021年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

3、审议通过《2021年度财务决算报告》

具体财务决算数据详见公司《2021年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

4、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。《2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

5、审议通过《2021年度内部控制审计报告》

《2021年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

6、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司2021年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司2021年度利润分配预案。《关于2021年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

7、审议通过《关于2021年度监事薪酬的议案》

2021年度监事薪酬方案为：公司2021年度不向监事支付监事津贴。

公司第十届监事会全体监事对此议案回避表决，本议案需提交股东大会审议。

审议情况：0票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避

8、审议通过《2022年度财务预算报告》

2022 年度，公司计划实现营业收入48亿元，净利润6亿元。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

9、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

10、审议通过《关于2022年度向金融机构申请融资额度的议案》

《关于2022年度向金融机构申请融资额度的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

11、审议通过《关于2022年度对外担保预计的议案》

《关于2022年度对外担保预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

12、审议通过《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》

《关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

13、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

14、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

15、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

1) 审议通过《监事会议事规则》

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

2) 审议通过《关联交易管理制度》

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

3) 审议通过《对外投资管理制度》

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

4) 审议通过《对外担保管理制度》

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

5) 审议通过《内部控制管理制度》

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

6) 审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

7) 审议通过《内部审计制度》

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

8) 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

9) 审议通过《信息披露事务管理制度》

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

本议案审议的各项管理制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案第1-5项修订的制度需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第十届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作顺利开展，监事会同意提名王文东先生和张敏女士为第十一届监事会非职工代表监事候选人。监事会认为，上述两名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司非职工代表监事的资格。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

特此公告。

百川能源股份有限公司

监 事 会

2022年3月7日

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2022-012

百川能源股份有限公司

关于2022年度向金融机构申请

融资额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及下属子公司2022年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过50亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。融资期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止，融资期限内，融资额度可循环使用。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。

鉴于上述相关融资条件和细节尚待进一步沟通和落实，公司提请董事会和股东大会授权公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

二、董事会审议情况

公司于2022年3月7日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2022年度向金融机构申请融资额度的议案》。

本次向金融机构申请融资额度事项尚需提交公司股东大会审议。

三、对公司的影响

公司向银行及其他金融机构申请综合融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2022年3月7日

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2022-013

百川能源股份有限公司

关于2022年度对外担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：百川能源股份有限公司（以下简称“公司”、“百川能源”）及下属全资子、孙公司（以下简称“下属子公司”）。

● 预计担保金额及已实际提供的担保余额：2022年度公司及下属子公司预计提供担保的最高额度为600,000万元。扣除已履行到期的担保，公司对外提供担保余额为303,573.99万元。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 本事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司发展需要及2022年度资金需求，实现高效筹措资金，公司于2022年3月7日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2022年度对外担保预计的议案》，同意公司2022年为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公司提供担保的总额不超过60亿元，期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

公司2022年度预计对外提供担保的额度如下：

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上述额度为2022年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过年度预计担保总额的前提下，各被担保人的担保额度可内部调剂使用。

在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请董事会和股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）百川能源股份有限公司

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（二）百川燃气有限公司

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（三）阜阳国祯燃气有限公司

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（四）荆州市天然气发展有限责任公司

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（五）天津武清百川燃气销售有限公司

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（六）固安县百川燃气销售有限公司

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（七）香河县百川燃气销售有限公司

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（八）大厂回族自治县百川燃气销售有限公司

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（九）三河市百川燃气有限责任公司

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（十）永清县百川燃气有限公司

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注：上述财务数据系被担保人2021年度经会计师事务所审计数据。

三、担保协议主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。

四、董事会意见

公司董事会认为：年度担保预计考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司2022年度对外担保预计事项。

公司独立董事对年度担保预计有关情况进行了核查，发表如下独立意见：公司为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及子公司为公司提供担保是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际对外担保余额为303,573.99万元，占公司最近一期经审计净资产比例为77.65%。公司不存在为下属子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及下属子公司不存在逾期担保的情形。

六、备查文件目录

1、百川能源股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议。

2、独立董事对该年度担保预计的独立意见。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2022年3月7日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2022-017

百川能源股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书韩啸先生因工作安排辞去公司董事会秘书职务。韩啸先生在辞去董事会秘书职务后仍将继续担任公司董事、副总经理。

公司于2022年3月7日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任李思萌先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，李思萌先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。李思萌先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2022年3月7日

附件：李思萌先生简历

李思萌先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国南加州大学经济数学本科，约翰霍普金斯大学金融硕士研究生，曾任方正证券股份有限公司研究所高级分析师，2019年6月起任百川能源股份有限公司证券部部长。

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2022-019

百川能源股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年3月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年3月28日 15点00分

召开地点：河北省廊坊市永清县武隆南路160号百川燃气有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年3月28日至2022年3月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2022年3月8日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案：13、15

3、对中小投资者单独计票的议案：7-9，11-15，17-19

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、11

应回避表决的关联股东名称：第8项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文泉、韩啸、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司；第9项议案回避股东为马福有；第11项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文泉、韩啸、马福有、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记时间：2022年3月25日下午17:00 前。

（二）会议登记地点：河北省廊坊市永清县武隆南路160号百川燃气有限公司会议室。

（三）会议登记方法：

1、法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。

2、个人股东凭本人身份证、证券账户信息（如证券账户卡）出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。

3、出席会议的股东持有效证件于2022年3月25日下午17:00之前到本公司登记；异地股东可以信函、传真方式登记（须在2022年3月25日下午17:00之前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。

六、其他事项

（一）疫情期间，公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。

（二）现场出席会议的股东及股东代理人请于会前半小时携带相关证件及本人3日内核酸检测阴性证明到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，主动配合会场工作人员进行体温检测并做好登记。

（三）出席者交通及食宿费用自理。

（四）联系方式：

联系地址：河北省廊坊市永清县武隆南路160号百川燃气有限公司会议室

联系人：许健

联系电话：010-85670030

电子信箱：baichuandsh@163.com

特此公告。

百川能源股份有限公司董事会

2022年3月7日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

百川能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2022-020

百川能源股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间：2022年3月16日 15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

● 会议召开方式：网络文字互动

● 投资者可于2022年3月15日17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱baichuandsh@163.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年3月16日15:00-16:00召开2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将就2021年度经营成果和财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2022年3月16日 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司董事长、总经理王东海先生；董事、副总经理韩啸先生；董事、副总经理、财务总监白恒飞先生；独立董事李伟林先生；董事会秘书李思萌先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2022年3月16日15:00-16:00，登录上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证e访谈”栏目，在线参与本次说明会。

2、投资者可于2022年3月15日17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱baichuandsh@163.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：010-85670030

邮箱：baichuandsh@163.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2022年3月7日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2022-008

百川能源股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2022年3月7日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2022年2月25日以书面递交、邮件或传真方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度总经理工作报告》

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

3、审议通过《2021年度独立董事述职报告》

独立董事将在2021年度股东大会上述职，《2021年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

4、审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

5、审议通过《2021年年度报告及其摘要》

《2021年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

6、审议通过《2021年度财务决算报告》

具体财务决算数据详见公司《2021年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

7、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

《2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(下转90版)