百川能源股份有限公司
（上接89版）
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
8、审议通过《2021年度内部控制审计报告》
《2021年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
9、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
公司拟以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）。《关于2021年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
10、审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》
2021年度高级管理人员薪酬为：总经理的薪酬为150万元/年（税前），副总经理、财务总监及董事会秘书的薪酬为100万元/年（税前），根据绩效考核结果进行发放。
董事王东海先生、韩啸先生、白恒飞先生作为公司高级管理人员对此议案回避表决。
审议情况：4票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避 表决通过
11、审议通过《关于2021年度董事薪酬的议案》
2021年度公司董事的薪酬为：独立董事的津贴为人民币72,000元/年（税前）；公司不向其他董事支付董事薪酬。
公司第十届董事会全体董事对此议案回避表决，本议案需提交股东大会审议。
审议情况：0票赞成 0票反对 0票弃权 7票回避
12、审议通过《2022年度财务预算报告》
2022年度，公司计划实现营业收入48亿元，净利润6亿元。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
13、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
关联董事王东海先生、韩啸先生、朱杰先生回避表决。《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：4票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避 表决通过
14、审议通过《关于2022年度向金融机构申请融资额度的议案》
公司及下属子公司2022年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过50亿元，最终以各金融机构实际审批的额度为准。期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。融资期限内，融资额度可循环使用。《关于2022年度向金融机构申请融资额度的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
15、审议通过《关于2022年度对外担保预计的议案》
2022年度，公司预计为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及子公司为公司提供担保的总额不超过60亿元，期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。《关于2022年度对外担保预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
16、审议通过《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币60,000万元自有闲置资金用于现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司授权管理层组织实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月。《关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
17、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构，授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
18、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
公司拟根据相关法规修订《公司章程》部分条款。《关于修订〈公司章程〉的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
19、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
1) 审议通过《股东大会议事规则》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
2) 审议通过《董事会议事规则》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
3) 审议通过《独立董事工作制度》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
4) 审议通过《关联交易管理制度》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
5) 审议通过《对外投资管理制度》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
6) 审议通过《对外担保管理制度》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
7) 审议通过《内部控制管理制度》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
8) 审议通过《审计委员会工作细则》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
9) 审议通过《董事会秘书工作细则》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
10) 审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
11) 审议通过《内部审计制度》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
12) 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
13) 审议通过《信息披露事务管理制度》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
本议案审议的各项管理制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案审议的第1-7项制度需股东大会审议。
20、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
公司拟聘任李思萌先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。《关于变更董事会秘书的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
21、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第十届董事会任期即将届满，为确保公司董事会工作的顺利开展，董事会同意提名王东海先生、韩啸先生、白恒飞先生和朱杰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。董事会认为，上述四名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董事的资格。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
22、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
公司第十届董事会任期即将届满，为确保公司董事会工作的顺利开展，董事会同意提名李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。董事会认为，上述三名候选人符合《公司法》以及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司独立董事的资格。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
23、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
公司拟于2022年3月28日以现场投票结合网络投票形式召开2021年年度股东大会。《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
独立董事就本次董事会相关事项发表了事前认可意见和独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》《百川能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2022年3月7日
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2022-010
百川能源股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.25元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度归属于上市公司股东的净利润为人民币537,364,585.20元。截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币2,201,191,175.66元。经董事会决议，公司2021年度利润分配预案如下：
公司拟以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,363,010,801股，扣除公司目前回购专户的股份余额4,102,907股后应分配股数共1,358,907,894股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币339,726,973.50元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的63.22%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会决议
公司于2022年3月7日召开第十届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。
（二）独立董事意见
公司2021年度利润分配预案符合公司目前的实际经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2021年度利润分配预案。
（三）监事会意见
公司于2022年3月7日召开第十届监事会第十七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2021年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司2021年度利润分配预案。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，存在被股东大会否决的风险。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2022年3月7日
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2022-011
百川能源股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计是公司日常经营需要，定价公允，有利于公司的持续稳定经营，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
● 本事项尚需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2022年3月7日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王东海先生、韩啸先生、朱杰先生回避表决。
公司独立董事认为：公司预计的2022年度日常关联交易金额均是为了满足日常生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务。2022年度预计金额是公司根据之前年度交易情况合理得出，定价公允合理，未发现损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司2022年度日常关联交易预计事项。
本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
（二）2021年度日常关联交易执行情况
■
（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、廊坊恒通建筑安装工程有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：永清县益昌路111号
法定代表人：王东江
注册资金：10,000万元人民币
成立日期：2000年12月18日
经营范围：建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；起重设备安装工程专业承包叁级；防水防腐保温工程专业承包；金属门窗工程专业承包；建筑周转材料、建筑机械设备租赁。
2、天津市博安检测技术有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2002年4月10日
营业场所：天津市西青经济技术开发区赛达九纬路7号智尚中心
法定代表人：刘宗林
注册资本：800万元人民币
经营范围：检测技术开发；锅炉压力容器、压力管道、特种设备、船舶及船用产品、海上设施钢结构水面以上的无损检测；金属材料及非金属材料和部件的理化实验。
3、百川城市建设开发集团有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：1998年8月14日
营业场所：永清县益昌大街111号
法定代表人：王东水
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：房地产开发、经营；城市基础设施、园区建设与开发；现代农业、旅游开发；土地整理、土地流转服务；酒店管理、物业服务；房屋销售、出租、中介服务；建材批发；机械设备租赁；软件开发与信息技术咨询服务。
4、永清熙晨房地产开发有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2007年12月12日
营业场所：永清县益昌南路65号
法定代表人：王东水
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：房地产开发经营；销售自行开发的商品房；物业管理（凭资质证经营）；投资管理、投资咨询（证券、基金、期货、贵金属除外）；销售建筑材料、五金、化工产品（危险化学品除外）。
5、荆州市景湖房地产开发有限公司
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2003年04月15日
营业场所：沙市区北京西路192号（天然气大厦）
法定代表人：朱伯东
注册资本：6,000万元人民币
经营范围：房地产开发，建筑及装饰材料销售。
6、荆州贤达实业有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：1995年10月20日
营业场所：荆州市沙市区北京西路192号天然气大厦4楼
法定代表人：朱伯东
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：企业管理咨询；医疗信息咨询；文化艺术交流策划服务；销售：机电设备及配件、电动工具、制冷设备、压缩机及配件、机械设备及配件。
7、永清县恒安物业服务有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2003年11月12日
营业场所：永清县金雀花园院内
法定代表人：王东江
注册资本：300万元人民币
经营范围：物业服务（凭资质证经营）；代办移动通信业务：办理装机入网业务、销售预付费卡、充值卡、话费收取、授权办理的其他业务；代收水电费服务。
（二）与上市公司的关联关系
廊坊恒通建筑安装工程有限公司、天津市博安检测技术有限公司、百川城市建设开发集团有限公司、永清熙晨房地产开发有限公司、永清县恒安物业服务有限公司均为上市公司实际控制人间接控制公司；荆州市景湖房地产开发有限公司、荆州贤达实业有限公司为上市公司持股5%以上股东及一致行动人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，上述公司为公司关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，具备履约能力，交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司与上述关联方所进行的关联交易本着自愿、平等、互利的原则进行，交易的定价均以市场价格为基础协商确定，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的关联交易均是为了满足日常生产经营的需要，交易定价公允合理，有利于公司持续稳定经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会影响公司的独立性，也不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2022年3月7日
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2022-014
百川能源股份有限公司
关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有闲置资金进行现金管理，旨在不影响公司正常经营、主营业务发展及严控风险的前提下，最大限度地发挥阶段性自有闲置资金的使用效率，实现公司和股东收益最大化。
（二）资金来源
公司及子公司自有闲置资金。
（三）现金管理产品的基本情况
根据公司的资金状况，拟使用额度不超过人民币60,000万元自有闲置资金用于现金管理，投资范围包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及上海证券交易所认定的其他投资行为。上述额度范围内资金可以滚动使用，投资获得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次投资的额度范围内。公司提请董事会授权管理层组织实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月。
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将严格按照《证券投资管理制度》进行现金管理，遵循价值投资理念，杜绝投机行为，并在必要时接受专业证券投资机构的服务，以提高自身的证券投资水平和风险控制能力，保护公司利益。
2、公司将及时分析和跟踪现金管理进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对现金管理进行审计和监督，董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行定期或不定期的检查，必要时可聘请外部机构进行审计。
二、现金管理的具体情况
董事会授权管理层在上述有效范围内办理现金管理相关事宜，公司将根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。
三、现金管理受托方的情况
公司现金管理的受托方为具有合法经营资格的金融机构（包括但不限于银行、券商等）。受托方与公司、控股股东及一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、现金管理对公司的影响
公司目前资金状况良好，使用自有闲置资金进行现金管理不会影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展。公司通过进行现金管理能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
五、风险提示
公司使用自有闲置资金进行现金管理，旨在有效提高资金使用效率，实现公司和股东收益最大化，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策波动等因素影响较大，不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
六、公司履行的决策程序
公司于2022年3月7日召开的第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》。公司独立董事对此发表如下独立意见：公司合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。公司本次使用部分自有闲置资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，因此我们同意此项议案。
本事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2022年3月7日
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2022-015
百川能源股份有限公司
关于续聘公司2022年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号4楼。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707名，首席合伙人为朱建弟先生。
立信2020年度业务收入41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。2020年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，为本公司同行业4家上市公司提供审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。
2、投资者保护能力
截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次、纪律处分2次。63名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次、纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
■
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：李洪勇
■
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：李昀
■
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：揭明
■
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
立信和项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计费用
审计费用定价原则：按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。
公司2021年度审计费用总额为人民币150万元，较上一期审计费用未发生变化。公司授权管理层根据公司2022年度的审计工作量及市场价格水平决定2022年度审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见及独立意见
独立董事事前认可意见：立信作为2021年度公司聘任的审计机构，审计期间勤勉尽责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营结果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，我们同意将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：立信在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2021年度财务报告及内部控制审计服务工作中，能够坚持独立审计原则，独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务，因此我们同意续聘立信为公司2022年度审计机构并提交公司股东大会审议。
（三）董事会意见
公司于2022年3月7日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2022年3月7日
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2022-018
百川能源股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对董事会、监事会进行换届选举工作，具体情况如下：
一、董事会换届选举工作
根据《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。2022年3月7日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，提名王东海先生、韩啸先生、白恒飞先生、朱杰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司独立董事发表了关于上述议案的独立意见：本次董事会换届选举的提名、审议、表决程序符合相关法律法规的规定。董事候选人具备胜任公司董事的资格和能力，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况。叶陈刚先生和任宇飞先生虽暂未取得独立董事资格证书，但已承诺将参加最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。因此我们同意将《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》提交公司股东大会审议。
上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议，第十一届董事会任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第十届董事会将继续履行职责。
二、监事会换届选举工作
根据《公司章程》的有关规定，公司第十一届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。
1、非职工代表监事
2022年3月7日，公司召开第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，提名王文东先生、张敏女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。
2、职工代表监事
公司拟于2022年3月28日召开职工代表大会，选举公司第十一届监事会职工代表监事。该监事与公司2021年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。
上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议，第十一届监事会任期自公司2021年年度股东大会选举通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第十届监事会将继续履行职责。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2022年3月7日
附件：董事、监事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
王东海，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年至1992年任职于永清县经济委员会，1992年至今先后创办了百川城市建设开发集团有限公司、百川燃气有限公司、廊坊百川资产管理有限公司、百川投资集团有限公司等企业。曾任永清县政协副主席，廊坊市政协常委，河北省政协委员。现任百川投资集团有限公司董事长，百川能源董事长、总经理等。
韩啸，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任永清恒通天然气开发有限公司经理，廊坊百川天然气销售有限公司部门经理、总工程师、副总经理，百川能源董事会秘书。现任百川投资集团有限公司董事，百川能源董事、副总经理等。
白恒飞，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，保荐代表人、中国注册会计师非执业会员。2008年至2010年曾就职于德勤华永会计师事务所北京分所从事审计业务，2010年起先后就职于民生证券、中信建投证券及中信证券从事投资银行业务。现任百川能源董事、副总经理、财务总监，百川投资控股有限公司董事等。
朱杰，男，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任荆州市天海物业管理有限公司总经理、泸州市贤达投资有限公司副总经理。现任泸州市贤达投资有限公司总经理，百川能源董事。
二、独立董事候选人简历
李伟林，男，1955年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。2005年至2015年曾任中国石油天然气股份有限公司管道分公司华中输气公司经理、党委书记，中国石油天然气股份有限公司管道分公司组织部常务副部长、总经理助理等职务。曾任中国科学技术学会全国储运科学首席科学传播专家、《油气储运》编委会副主任、中国石油工程建设协会常务理事、中国石油学会科学普及教育委员会副主任、中国石油学会石油储运专业委员会腐蚀与防护工作部主任、油气管道输送安全国家工程实验室学术委员会副主任等职务，参与编写的著作和论文多次获省部级奖项。现任百川能源独立董事。
叶陈刚，男，1962年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，博士研究生，教授，博士生导师。曾任中南财经大学湖北分校副教授，湖北长江会计师事务所所长，武汉大学管理学院副教授，中国地质大学管理学院教授，国家会计学院高级访问学者，中国会计学会理事，中国总会计师协会理事。现任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师，惠程科技（002168.SZ）独立董事，兼任中国注册会计师协会职业道德委员会委员，中国审计学会理事，国务院学位办审计专业硕士指导委员会委员，中国对外经济贸易会计学会副秘书长。叶陈刚教授是我国商业伦理与会计职业道德研究方面的权威专家，并著有《企业伦理与会计职业道德》等大量学术著作。
任宇飞，男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生，注册会计师非执业会员，拥有法律职业资格证书。历任天津市公安局警员，北京市东城区人民法院审判员，中国华融资产股份有限公司法务，华融新兴产业投资管理股份有限公司法律合规部负责人。现任北京中医药大学教师，北京德和衡律师事务所高级联席合伙人。
三、非职工代表监事候选人简历
王文东，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任职于华北石油第二机械厂，历任永清县恒通天然气开发有限责任公司执行董事、经理，廊坊恒通建筑安装工程有限公司董事、副经理，廊坊金地房地产开发有限公司经理，百川燃气有限公司采购部主任。现任百川能源监事。
张敏，女，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，中级会计师。历任百川燃气有限公司财务主管，廊坊百川资产管理有限公司财务主管。现任廊坊百川资产管理有限公司财务经理，百川能源监事。
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2021-016
百川能源股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）的有关规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
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除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修订《公司章程》及授权管理层办理工商变更事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2022年3月7日
