中兴天恒能源科技（北京）股份公司
关于董事会秘书辞职的公告

证券代码：600856 证券简称：*ST中天 公告编号：临2022-041

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”） 董事会于2022年3月8收到公司副总经理、董事会秘书由海涛先生提交的辞职报告，由海涛先生因个人原因申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书前，由公司董事长雷鹏国先生代行董事会秘书职责，公司将根据相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

由海涛先生在公司任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董 事 会

2022年3月9日

证券代码：600856 证券简称：*ST中天 公告编号：临2022-042

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

关于第十届董事会、监事会延期换届选举的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会及监事会将于2022年3月28日任期届满，因此于2022年3月5日发布了《关于董事会、监事会换届选举并征集候选人的公告》（公告编号：临2022-037）。

鉴于新一届董事会及监事会候选人提名工作尚未完成，且公司可能存在被终止上市的风险，为保证公司董事会及监事会相关工作的连续性和稳定性，董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会及监事会换届选举完成前，公司第十届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董 事 会

2022年3月9日