江苏协和电子股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2022-006
江苏协和电子股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2022年3月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年3月3日通过电子邮件、电话通知等方式送达所有参会人员。会议由董事长张南国先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
因公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举工作。公司
董事会提名张南国先生、张南星先生、张敏金先生、王桥彬先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
（1）关于选举张南国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）关于选举张南星先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）关于选举张敏金先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）关于选举王桥彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（二）、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
因公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举工作。公司
董事会提名夏国平先生、陈文化先生、杨维生先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
（1）关于选举夏国平先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）关于选举陈文化先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）关于选举杨维生先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（三）、审议通过了《关于公司独立董事津贴标准的议案》
公司在综合考虑国内其他公司独立董事津贴标准、本地区的经济发展水平及公司有关实际情况的基础上，拟将独立董事津贴确定为每人每年7万元人民币（含税），按月发放，自股东大会审议通过次月起执行。
关联董事夏国平、陈文化、杨维生已回避表决。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（四）、审议通过了《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 3月 25 日在公司召开 2022 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏协和电子股份有限公司
董事会
2022年3月9日
附件：第三届董事会董事候选人简历
附件：第三届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历如下：
张南国，男，1957年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2000年2月至2016年5月担任协和有限的董事长（执行董事）、总经理；2016年5月至今任公司董事长。
张南星，男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2000年2月至2001年9月任协和有限董事、副总经理；2001年9月至2016年5月任协和有限副总经理；2016年5月至今任公司董事、总经理。
张敏金，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2002年8月至2016年5月任协和有限副总经理；2016年5月至2019年3月任公司董事、副总经理；2019年3月至今任公司副总经理。
王桥彬，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年5月至2011年10月就职于公司，历任车间主任、副总经理；2011年10月至今任东禾电子总经理；2017年3月至今任南京协和执行董事、总经理；2016年5月至今兼任公司董事、副总经理。
独立董事候选人简历如下：
夏国平，男，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986年7月至2013年8月历任中化集团办公室秘书、科长、企业管理部副处长、二级子公司总经理等职务，江苏和拓国际贸易有限公司董事长；2019年3月至今任公司独立董事。
陈文化，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师。1988年7月至1996年5月任常州金狮集团进出口部会计、财务副科长，1996年5月至1998年12月任常州会计师事务所审计员，1999年1月至今任常州市注册会计师协会监管部主任副秘书长；现任常州欣盛半导体技术股份有限公司独立董事、江苏南方轴承股份有限公司（002553）独立董事、江苏齐晖医药科技股份有限公司独立董事，江南农村商业银行外部监事，江苏理工学院兼职教授等职务；2019年3月至今兼任公司独立董事。
杨维生，男，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年2月至今任南京电子技术研究所研究员级高级工程师；现任《印制电路资讯》杂志副主编、“深圳市线路板行业协会”技术委员会顾问、“中国电子电路行业协会”标准委员会委员、浙江华正新材料股份有限公司（603186）独立董事、合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事、江西省江南新材科技有限公司独立董事等职务；2019年3月至今兼任公司独立董事。
证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2022-007
江苏协和电子股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2022年3月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年3月3日通过电子邮件、电话通知等方式送达所有参会人员。会议由监事会主席沈玲珠女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
因公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会拟进行换届选举工作。公司监事会提名沈玲珠女士、俞芳女士（简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
（1）关于选举沈玲珠女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议
案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）关于选举俞芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
江苏协和电子股份有限公司
监事会
2022年3月9日
附件：第三届监事会监事候选人简历
附件：第三届监事会监事候选人简历
1、沈玲珠，女，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年11月至今任公司市场部经理；2019年3月至今任公司监事会主席。
2、俞芳，女，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年3月至2017年2月任常州市一渊电子有限公司行政人事部主管；2017年2月至今任公司综合管理部人事经理；2019年3月至今任公司监事。
证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2022-008
江苏协和电子股份有限公司关于召开
2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年3月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年3月25日 13点30分
召开地点：江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年3月25日
至2022年3月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2022年3月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-3项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记时间
截至2022年3月23日（上午9:00-11:30；下午13:00-17:00）。
（二） 登记地点
江苏协和电子股份有限公司（江苏省常州市武进区横林镇塘头路 4 号）
（三） 登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2022 年3 月 23 日下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东大会”字样。
（1）自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件 1）和股东账户卡办理登记；
（2）法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表 人出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人 股东营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡原件办理登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附件 1）、法人股东股票账户卡原件办理登记；
（3）所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号公司一楼会议室
联系电话：0519-88506113
联系人：孙荣发
特此公告。
江苏协和电子股份有限公司董事会
2022年3月9日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏协和电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月25日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2022-009
江苏协和电子股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届相关事项
公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于2022年3月8日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张南国先生、张南星先生、张敏金先生、王桥彬先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），同意提名夏国平先生、陈文化先生、杨维生先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。
上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制进行表决。公司第二届董事会任期自2019年第一次临时股东大会通过之日起三年。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。
公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关信息。
公司独立董事对上述议案发表了如下独立意见：
一、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
根据公司董事会提名，在了解张南国、张南星、张敏金、王桥彬履历的基础上，我们一致认为：(1)上述人员具有担任公司董事任职资格，未发现有《公司法》规定的不适宜担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；(2)公司非独立董事候选入的推荐、提名、选举程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定；(3)经了解，上述人员的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任公司董事职务。我们同意公司第三届董事会非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
根据公司董事会提名，在了解杨维生、陈文化、夏国平履历的基础上，我们一致认为：(1) 上述人员均具有担任公司独立董事资格，符合独立性的相关要求，未发现有《公司法》规定的不适宜担任公司独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；(2) 公司独立董事候选人的推荐、提名、选举程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定；(3)经了解，上述人员的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任公司董事职务。综上我们同意公司第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。我们同意公司第三届董事会独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
三、监事会换届相关事项
公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。公司于2022年3月8日召开的第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名沈玲珠女士、俞芳女士（简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
上述议案尚需公司2022年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制进行表决公司第二届监事会任期自2019年第一次临时股东大会通过之日起三年。在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。
公司职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，本次选举产生的职工代表监事将与经公司 2022年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
三、其他说明
上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
特此公告。
江苏协和电子股份有限公司董事会
2022年3月9日
附件：第三届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历如下：
张南国，男，1957年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2000年2月至2016年5月担任协和有限的董事长（执行董事）、总经理；2016年5月至今任公司董事长。
张南星，男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2000年2月至2001年9月任协和有限董事、副总经理；2001年9月至2016年5月任协和有限副总经理；2016年5月至今任公司董事、总经理。
张敏金，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2002年8月至2016年5月任协和有限副总经理；2016年5月至2019年3月任公司董事、副总经理；2019年3月至今任公司副总经理。
王桥彬，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年5月至2011年10月就职于公司，历任车间主任、副总经理；2011年10月至今任东禾电子总经理；2017年3月至今任南京协和执行董事、总经理；2016年5月至今兼任公司董事、副总经理。
独立董事候选人简历如下：
夏国平，男，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986年7月至2013年8月历任中化集团办公室秘书、科长、企业管理部副处长、二级子公司总经理等职务，江苏和拓国际贸易有限公司董事长；2019年3月至今任公司独立董事。
陈文化，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师。1988年7月至1996年5月任常州金狮集团进出口部会计、财务副科长，1996年5月至1998年12月任常州会计师事务所审计员，1999年1月至今任常州市注册会计师协会监管部主任副秘书长；现任常州欣盛半导体技术股份有限公司独立董事、江苏南方轴承股份有限公司（002553）独立董事、江苏齐晖医药科技股份有限公司独立董事，江南农村商业银行外部监事，江苏理工学院兼职教授等职务；2019年3月至今兼任公司独立董事。
杨维生，男，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年2月至今任南京电子技术研究所研究员级高级工程师；现任《印制电路资讯》杂志副主编、“深圳市线路板行业协会”技术委员会顾问、“中国电子电路行业协会”标准委员会委员、浙江华正新材料股份有限公司（603186）独立董事、合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事、江西省江南新材科技有限公司独立董事等职务；2019年3月至今兼任公司独立董事。
附：第三届监事会监事候选人简历
1、沈玲珠，女，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年11月至今任公司市场部经理；2019年3月至今任公司监事会主席。
2、俞芳，女，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年3月至2017年2月任常州市一渊电子有限公司行政人事部主管；2017年2月至今任公司综合管理部人事经理；2019年3月至今任公司监事。
