大唐国际发电股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2022-009
大唐国际发电股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）董事会于2022年3月8日收到公司副总经理万勇先生提交的书面辞呈。万勇先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，万勇先生辞职不会影响公司正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效（即2022年3月8日）。
万勇先生确认其与公司董事会无任何意见分歧，也无任何有关其辞职需要提请公司股东关注的事项。
公司及公司董事会对万勇先生担任副总经理期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2022年3月8日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2022-007
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届二十八次董事会于2022年3月8日（星期二）以书面形式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于注册非金融企业债务融资工具（DFI）资质的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意公司注册非金融企业债务融资工具（DFI）资质，并在注册有效期限内依据公司实际情况灵活发行。
二、审议通过《关于北京大唐燃料有限公司转让所持商都县晔兆冶金有限责任公司25%股权方案的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意转让所持商都县晔兆冶金有限责任公司25%股权,首次挂牌价格不低于人民币1,596.85万元。
三、审议通过《关于“三重一大”决策制度实施办法及相关事项清单（试行）的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意“三重一大”决策制度实施办法及相关事项清单（试行）。
四、审议通过《关于制定〈大唐国际发电股份有限公司董事会授权管理办法（试行）〉的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意公司制定《大唐国际发电股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》。
五、审议通过《关于制定〈大唐国际发电股份有限公司落实董事会职权实施方案〉的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意公司制定《大唐国际发电股份有限公司落实董事会职权实施方案》。
六、审议通过《关于修订〈大唐国际发电股份有限公司总经理工作规则〉的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意公司修订《大唐国际发电股份有限公司总经理工作规则》。
根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第1项议案尚需提请公司股东大会审议批准。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2022年3月8日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2022-008
大唐国际发电股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年3月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年3月29日 9点30分
召开地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部1616会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年3月29日
至2022年3月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第十届二十三次董事会及第十届二十八次董事会审议通过，会议审议及协议签署相关详情请参阅本公司于2021年10月29日、2021年12月17日、2022年1月11日及同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。
2.特别决议议案：2
3.对中小投资者单独计票的议案：1
4.涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司及其关联人
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1. 登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证件，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证件及委托人股票账户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函、电子邮件或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件1，H股股东的登记另载于境外公告中）。
2. 登记时间：2022年3月22日（星期二，9:00-17:00）
3. 登记地点：中国北京市西城区广宁伯街9号
4. 联系地址：中国北京市西城区广宁伯街9号，大唐国际发电股份有限公司证券资本部
邮政编码：100033
联系电话：（010）88008276
传 真：（010）88008264
电子邮箱：dtteam@dtpower.com
六、其他事项
出席股东大会人员的交通及食宿费用自理。鉴于目前形势，建议股东优先通过网络投票方式参加本次临时股东大会。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2022年3月8日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
大唐国际发电股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
大唐国际发电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月29日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1.自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
2.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
