深圳市金溢科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2022-006

深圳市金溢科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2022年3月4日以电话、电子邮件、专人送达的形式发出会议通知。会议于2022年3月7日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事人数8人，实际出席董事人数8人。公司全体董事出席会议，公司全体监事、财务中心负责人列席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

同意在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求的情况下，将使用闲置自有资金进行委托理财的总额度由不超过人民币3亿元（含本数）调整至不超过人民币9亿元（含本数），用于购买银行、证券公司或其他金融机构发行的中低风险型理财产品，上述购买的理财产品的期限不得超过12个月，上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，同时，为便于公司闲置自有资金委托理财的统一管理，公司将前次使用闲置自有资金进行委托理财的期限延长至与本次使用闲置自有资金进行委托理财的到期日一致。在额度范围及授权期限内，授权公司董事长签署相关法律文件，由公司及全资子公司管理层具体实施相关事宜。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种的公告》（公告编号：2022-008）。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过了《关于变更公司注册地址暨修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司拟对注册地址进行变更，注册地址拟由“深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座18-20层01-08号” 变更为“深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座19层01-07号、20层01-08号”，变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。同时根据上述变更注册地址情况，相应修改《公司章程》部分条款。就上述变更，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及章程备案的具体事宜。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册地址暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-009）。

本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议。

（三）逐项审议通过了《关于注销公司部分全资子公司及分公司的议案》

1、审议通过了《关于注销无锡金溢科技有限公司的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于注销北京中交金溢科技有限公司的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于注销深圳市金溢科技股份有限公司成都分公司的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

同意注销公司全资子公司无锡金溢科技有限公司、全资子公司北京中交金溢科技有限公司及分公司深圳市金溢科技股份有限公司成都分公司，公司董事会授权公司管理层及其指定人员负责办理注销的相关事宜（包括但不限于税务、工商及相关证照注销等工作），授权期限至本次注销事项全部办理完毕。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销公司部分全资子公司及分公司的公告》（公告编号：2022-010）

（四）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

董事会决定于2022年3月24日下午14:30在深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层公司大会议室召开2022年第一次临时股东大会。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。

三、备查文件

1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2022年3月8日

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2022-007

深圳市金溢科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年3月4日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第三届监事会第十四次会议的通知。本次会议于2022年3月7日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。公司全体监事出席会议，公司董事长（代行董事会秘书）、财务中心负责人列席会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：

1、公司及全资子公司本次调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种的事项履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《投资管理制度》的有关规定；

2、公司及全资子公司本次调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种，不影响公司正常经营，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于进一步提高公司的资金使用效率，增加公司收益，符合公司发展利益的需要；

3、监事会成员一致同意公司及全资子公司调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种的公告》（公告编号：2022-008）。

三、备查文件

深圳市金溢科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司监事会

2022年3月8日

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2022-008

深圳市金溢科技股份有限公司

关于调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、

期限及投资品种的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月27日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及全资子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币3亿元（含本数）的闲置自有资金用于购买银行中低风险型理财产品。具体情况详见公司于2021年9月28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-070）。

为进一步提高闲置自有资金的使用效率和效益，公司于2022年3月7日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种的议案》，同意在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求的情况下，将使用闲置自有资金进行委托理财事项进下如下调整：

一、本次调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种的基本情况

（一）投资额度、投资期限及投资品种

调整前：公司及全资子公司拟使用总额度不超过人民币3亿元（含本数）的闲置自有资金用于购买银行中低风险型理财产品，上述购买的中低风险型理财产品的期限不得超过12个月。上述额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。

调整后：公司及全资子公司拟使用总额度不超过人民币9亿元（含本数）的闲置自有资金用于购买银行、证券公司或其他金融机构发行的中低风险型理财产品，上述购买的理财产品的期限不得超过12个月，上述额度在第三届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时，为便于公司闲置自有资金委托理财的统一管理，公司将前次使用闲置自有资金进行委托理财的期限延长至与本次使用闲置自有资金进行委托理财的到期日一致。投资品种符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

本次事项及相关额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）投资目的

在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求的前提下，进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，以提高资金收益。

（三）资金来源

公司及全资子公司进行委托理财的闲置资金，来源均为公司及全资子公司自有资金。

（四）关联关系

公司及全资子公司拟购买的理财产品的发行方为商业银行、证券公司或其他金融机构，与公司不存在关联关系。

（五）实施方式

在额度范围及授权期限内，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，由公司及全资子公司管理层具体实施相关事宜。

（六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司及全资子公司拟购买的理财产品为中低风险品种，可能会受到金融市场及宏观经济的影响，公司及全资子公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项收益受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将及时跟踪、分析委托理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司内部审计部门负责对公司及全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计及预算审核委员会报告；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。

三、对公司的影响

在符合相关法律法规，确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司正常经营，且能够进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、决策程序的履行及核查意见

（一）决策程序的履行情况

本事项已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事陈君柱、向吉英、李夏发表独立意见如下：

1、公司及全资子公司本次调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种的事项履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《投资管理制度》的有关规定；

2、公司及全资子公司在不影响公司日常运营资金需求的情况下，调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要；

3、公司独立董事一致同意公司及全资子公司调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：

1、公司及全资子公司本次调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种的事项履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《投资管理制度》的有关规定；

2、公司及全资子公司本次调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种，不影响公司正常经营，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于进一步提高公司的资金使用效率，增加公司收益，符合公司发展利益的需要；

3、监事会成员一致同意公司及全资子公司调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

■

六、备查文件

1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

2、深圳市金溢科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2022年3月8日

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2022-009

深圳市金溢科技股份有限公司

关于变更公司注册地址暨修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址暨修改〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册地址并对《公司章程》相关条款进行修改，具体事项如下：

一、注册地址变更情况

公司注册地址由“深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座18-20层01-08号”变更为“深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座19层01-07号、20层01-08号”。

变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

二、修改《公司章程》情况

根据上述变更注册地址情况，相应修改《公司章程》部分条款，内容如下：

■

除上述修改的条款外，其他条款保持不变。

本次《公司章程》修改的上述内容以工商登记机关核准的内容为准。就上述变更，董事会申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及章程备案的具体事宜。

上述事项尚需提交公司股东大会特别决议审议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2022年3月8日

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2022-010

深圳市金溢科技股份有限公司

关于注销公司部分全资子公司及分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销公司部分全资子公司及分公司的议案》，同意注销公司全资子公司无锡金溢科技有限公司、全资子公司北京中交金溢科技有限公司及分公司深圳市金溢科技股份有限公司成都分公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项属于董事会审批权限范围内，无需经过股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、拟注销公司的基本信息

（一）无锡金溢科技有限公司

1、统一社会信用代码：91320211MA1MAX5J0M

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：无锡经济开发区清舒道99号3号楼104-6室

4、法定代表人：祁伟

5、注册资本：1,000万元人民币

6、成立日期：2015年11月6日

7、经营范围：电子信息技术产品、集成电路、电子元器件的研发、设计、销售、技术咨询和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：公司持有无锡金溢科技有限公司100%股权。

（二）北京中交金溢科技有限公司

1、统一社会信用代码：91110106051400186M

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、注册地址：北京市丰台区南三环西路16号3号楼908

4、法定代表人：杨学军

5、注册资本：1,200万元人民币

6、成立日期：2012年8月8日

7、经营范围： 技术开发、技术咨询、技术服务；销售机械设备、通讯器材、电子产品、计算机软件；计算机系统服务，机动车公共停车场管理服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

8、股权结构：公司持有北京中交金溢科技有限公司100%股权。

（三）深圳市金溢科技股份有限公司成都分公司

1、统一社会信用代码：915101223964141612

2、类型：其他股份有限公司分公司（上市）

3、注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区电子科技大学成都研究院内

4、分公司负责人：刘咏平

5、成立日期： 2014年7月7日

6、经营范围：接受公司委托，从事本公司承揽的以下业务：智能终端设备、网络与电子通信产品、软件产品的技术开发、生产、销售及技术咨询；国内商业、物资供销业。（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次注销的目的及影响

为进一步整合和优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，结合公司实际情况，基于整体战略规划及后续业务发展规划之考虑，公司拟注销全资子公司无锡金溢科技有限公司、全资子公司北京中交金溢科技有限公司及分公司深圳市金溢科技股份有限公司成都分公司。

本次注销完成后，无锡金溢科技有限公司、北京中交金溢科技有限公司将不再纳入公司合并报表范围。注销深圳市金溢科技股份有限公司成都分公司不会导致公司合并财务报表范围发生变化。本次注销事项不会对公司的财务和经营状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定办理注销登记的相关手续。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2022年3月8日

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2022-011

深圳市金溢科技股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2022年3月24日（周四）下午14:30开始

网络投票时间为： 2022年3月24日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年3月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年3月17日

7、出席对象：

（1）截止2022年3月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层大会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称如下：

■

上述提案所涉事项须由股东大会以特别决议通过，即由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，内容详见公司于2022年3月8日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-006）、《关于变更公司注册地址暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-009）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年3月23日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

2、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单位法定代表人的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2022年3月23日下午17 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点：公司董事会办公室

4、会议联系方式：

联系人：周怡

联系电话：0755-26624127

联系传真：0755-86936239

电子邮箱：ir@genvict.com

联系地址：深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层

邮政编码：518052

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、相关注意事项提示

1、建议优先选择网络投票方式参加本次股东大会

为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议股东及股东代表优先采用网络投票方式参加本次股东大会。

2、现场参会注意事项

需参加现场会议的股东及股东代表，除携带相关证件外，请提前关注并遵守深圳市有关健康状况申报、隔离、观察等防控规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东及股东代表进行严格登记和管理。现场参会股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、出示健康码、电子行程卡以及需持有48小时内阴性核酸检测证明等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东及股东代表将无法进入本次股东大会现场。

鉴于当前疫情防控形势及政策随时可能会发生变化，请现场参会股东及股东代表务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

六、备查文件

深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2022年3月8日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市金溢科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

本次股东大会提案表决意见

■

委托人姓名/名称（盖章/签字）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托股东持股数量和性质： 委托人账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日

附件二：

深圳市金溢科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

■

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年3月23日（周三）17:00之前送达、邮寄或传真至公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362869”，投票简称为“金溢投票”。

2、 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年3月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月24日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。