北京诺禾致源科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
决议公告

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2022-006

北京诺禾致源科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年3月8日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋诺禾致源大厦一楼多功能厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李瑞强先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人，其中董事李潇、张然在线参加会议。

2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事李金玲、沈驰在线参加会议。

3、董事会秘书王其锋先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于选举泮伟江先生为公司第二届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案1为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上表决通过；

2、本次股东大会会议议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：贾琛、刘宜矗

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2022年3月9日

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2022-007

北京诺禾致源科技股份有限公司

关于调整第二届董事会专门

委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月8日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举泮伟江先生为公司第二届董事会独立董事的议案》，选举泮伟江先生为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。鉴于公司董事会人员调整，根据《公司法》、《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公司于股东大会召开同日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选泮伟江先生为公司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，其他委员会成员保持不变。

公司第二届董事会专门委员会委员情况如下：

1、第二届董事会审计委员会委员由张然女士、泮伟江先生、李潇先生组成，主任委员为张然女士。

2、第二届董事会提名委员会委员由张然女士、泮伟江先生、李瑞强先生组成，主任委员为李瑞强先生。

3、第二届董事会薪酬与考核委员会委员由张然女士、泮伟江先生、王其锋先生组成，主任委员为张然女士。

4、第二届董事会战略委员会委员由李瑞强先生、王其锋先生、李潇先生组成，主任委员为李瑞强先生。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2022年3月9日