宁波康强电子股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-015
宁波康强电子股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年3月8日下午14:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年3月 8 日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年3 月 8日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司1号会议厅
3、会议方式：现场记名投票结合网络投票
4、召集人：公司第六届董事会
5、会议主持人：郑康定先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共9人代表9名股东，代表有表决权的股份数115,069,215股，占上市公司总股本的30.6619%。其中：
1、现场会议情况
通过现场投票的股东6人代表6名股东，代表股份112,667,015股，占上市公司总股本的30.0218％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东3人，代表股份2,402,200股，占上市公司总股本的0.6401％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份2,463,300股，占上市公司总股本的0.6564％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并见证了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、逐项审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01选举叶骥先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果为：同意148,079,516股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的128.6873%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意61,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.4804％。
叶骥先生累积投票得票数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一，叶骥先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.02选举林秉菡女士为公司第七届董事会非独立董事
表决结果为：同意148,079,516股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的128.6873%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意61,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.4804％。
林秉菡女士累积投票得票数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一，林秉菡女士当选公司第七届董事会非独立董事。
1.03选举郑芳女士为公司第七届董事会非独立董事
表决结果为：同意82,058,518股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的71.3123%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意4,865,104股，占出席会议中小股东所持股份的197.5035％。
郑芳女士累积投票得票数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一，郑芳女士当选公司第七届董事会非独立董事。
1.04选举郑飞女士为公司第七届董事会非独立董事
表决结果为：同意82,058,514股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的71.3123%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意4,865,100股，占出席会议中小股东所持股份的197.5033％。
郑飞女士累积投票得票数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一，郑飞女士当选公司第七届董事会非独立董事。
2、逐项审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01选举徐美光女士为公司第七届董事会独立董事
表决结果为：同意74,070,308股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的64.3702%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意61,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.4804％。
徐美光女士累积投票得票数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一，徐美光女士当选公司第七届董事会独立董事。
2.02选举雷光寅先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果为：同意74,070,308股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的64.3702%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意61,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.4804％
雷光寅先生累积投票得票数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一，雷光寅先生当选公司第七届董事会独立董事。
2.03选举贺正生先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果为：同意197,066,433股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的171.2590%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意7,267,104股，占出席会议中小股东所持股份的295.0150％。
贺正生先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一，贺正生先生当选公司第七届董事会独立董事。
本议案采取累积投票的方式选举徐美光女士、雷光寅先生、贺正生先生为公司第七届董事会独立董事。其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
3、逐项审议《关于监事会换届选举的议案》，本议案采用累积投票制进行差额选举，选举产生两名股东代表监事。
3.01 选举周波女士为公司第七届监事会股东代表监事
表决结果为：同意148,060,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的128.6707%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意42,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7050％。
周波女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一，周波女士当选公司第七届监事会股东代表监事。
3.02 选举杜江霞女士为公司第七届监事会股东代表监事
表决结果为：同意81,997,414股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的71.2592%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意4,804,000股，占出席会议中小股东所持股份的195.0229％。
杜江霞女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一，杜江霞女士当选公司第七届监事会股东代表监事。
3.03 选举马涛先生为公司第七届监事会股东代表监事
表决结果为：同意59,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0514%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意59,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.3992％。
马涛先生累积投票得票数未超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一，马涛先生未当选公司第七届监事会股东代表监事。
3.04 选举周国华先生为公司第七届监事会股东代表监事
表决结果为：同意21,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0183%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意21,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8566％。
周国华先生累积投票得票数未超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一，周国华先生未当选公司第七届监事会股东代表监事。
本议案采取累积投票差额选举的方式选举产生周波女士、杜江霞女士为公司第七届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事钱秀珠女士共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名：魏小江、赵垯全
3、结论性意见：律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、宁波康强电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○二二年三月八日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-016
宁波康强电子股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2022年2月28日以电子邮件形式发出，会议于2022年3月8日在公司1号会议厅以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议7人，独立董事徐美光女士、独立董事雷光寅先生以通讯方式出席本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议，经与会董事一致推选，本次会议由董事叶骥先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，会议审议并一致通过如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
全体董事一致选举叶骥先生为公司第七届董事会董事长、郑芳女士为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
2、审议通过《关于聘任公司终身荣誉董事长的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司创始人郑康定先生过去多年以来对公司发展做出不可替代的贡献，董事会同意聘任郑康定先生为公司终身荣誉董事长。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于聘任公司终身荣誉董事长的公告》。
3、审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
同意由董事叶骥先生、董事郑芳女士、独立董事雷光寅先生组成公司第七届董事会战略委员会，由叶骥先生担任主任委员。
同意由独立董事徐美光女士、独立董事贺正生先生、董事林秉菡女士组成公司第七届董事会审计委员会，由徐美光女士担任主任委员。
同意由独立董事贺正生先生、独立董事徐美光女士、董事林秉菡女士组成公司第七届董事会提名委员会，由贺正生先生担任主任委员。
同意由独立董事雷光寅先生、独立董事贺正生先生、董事郑飞女士组成公司第七届董事会薪酬委员会，由雷光寅先生担任主任委员。
上述董事会各专门委员会主任委员、委员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
4、审议通过《关于高级管理人员延期换届的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于高级管理人员延期换届的公告》。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○二二年三月八日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-017
宁波康强电子股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2022年2月28日以电子邮件形式发出，会议于2022年3月8日在公司1号会议厅以现场会议的方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事为3人。经与会监事一致推选，会议由监事周波女士主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
以3票同意的选举结果选举周波女士为公司第七届监事会主席，任期三年，与本届监事会一致。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第七届监事会第一次会议决议
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司监事会
二○二二年三月八日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-019
宁波康强电子股份有限公司
关于高级管理人员延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会已经公司于2022年3月8日召开的2022年第一次临时股东大会选举产生，并正式接任第六届董事会工作，详情请见公司同日披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》。鉴于公司新一届董事会刚刚成立，高级管理人员候选人提名尚需时间完成，为了保证相关工作的连续性，公司第七届董事会第一次会议已审议通过《关于高级管理人员延期换届的议案》，决定延长高级管理人员的任期。公司将在有关事项确定后，及时推进公司高级管理人员的换届选聘工作，并及时履行信息披露义务。公司高级管理人员延期换届不影响公司正常经营运作。在换届选聘工作完成之前，公司现任高级管理人员仍将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉尽责义务和职责。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○二二年三月八日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-018
宁波康强电子股份有限公司
关于聘任公司终身荣誉董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月8日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司终身荣誉董事长的议案》，同意聘任郑康定先生为公司终身荣誉董事长。
郑康定先生作为公司创始人，自公司成立以来一直是公司的核心领军人物，公司股份制改革以后一直担任公司董事长。三十年如一日，恪尽职守、勤勉尽责、兢兢业业，为公司的发展倾注了全部的心血，并作出了不可替代的贡献。
郑康定先生勇于创新，极具战略发展眼光，具有丰富的行业经验和企业管理经验，带领公司紧抓时代发展机遇，专注于半导体封装材料行业，推动公司不断发展壮大并带领公司成功在深圳证券交易所上市，为公司快速发展打下坚实基础。
郑康定先生作为公司终身荣誉董事长，不承担董事相关义务，将继续关心和支持公司的发展，继续为公司未来业务发展贡献经验、当好参谋，为公司高质量发展保驾护航。
公司董事会对郑康定先生长期以来对公司发展所做的重要贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意！
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○二二年三月八日
附件：
郑康定先生，1948年生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任宁波沪东无线电厂厂长；宁波沪东无线电有限公司、宁波普利赛思电子有限公司董事长、总经理；宁波康强电子有限公司董事长、总经理。郑康定先生是全国半导体行业电子元器件细分行业的领军人物，具有半导体封装材料行业30多年的任职经历和管理经验，还担任宁波电子行业协会副会长、宁波智能家电产学研技术创新战略联盟副理事长、中国半导体行业协会理事、中国材料协会常务理事、中国集成电路封测产业链联盟副理事长等职。
