杭州海兴电力科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-007
杭州海兴电力科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2022年3月8日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）第四届董事会第三次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于2022年3月3日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议由董事长周良璋先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
2、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，根据公司实际情况与市场综合水平，并结合公司独立董事履职工作的专业性，拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前8.4万元人民币调整为每人每年税前10万元人民币，自股东大会审议通过后开始执行。独立董事对该议案进行了回避表决。
表决结果：5赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
3、审议《关于召开2022年第一次临时股东大会议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2022年3月9日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-008
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月8日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。现将相关事项公告如下：
一、修订原因
为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
二、《公司章程》具体修订情况
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除上述条款修订和相关条款序号自动顺延外，《公司章程》及相关议事规则的其他内容不变。公司章程内容详见修订后的《杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程（2022年3月）》。《公司章程》修订内容以市场监督管理部门最终备案登记的内容为准。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2022年3月9日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-010
杭州海兴电力科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2022年3月8日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，占全体监事的人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
本次会议通知于2022年3月3日以邮件和电话的形式向各位监事发出。
本次会议由监事会主席丁建华先生主持。
二、监事会会议审议情况
审议《关于选举公司监事的议案》
公司监事会提名饶秀娟女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。监事任期自股东大会选举产生之日起至第四届监事会届满之日止。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2022-011）。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
2022年3月9日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-009
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年3月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年3月25日 14点 30分
召开地点：杭州市莫干山路 1418-35号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年3月25日
至2022年3月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司董事会第四届第三次会议、监事会第四届第二次会议审议通过。相关公告披露于2022年3月9日的上海证券报和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2022年3月22日9：00-11：30 14：00-17：00
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、等证明材料办理登记手续。
4、异地股东可通过信函或发送电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记。
六、其他事项
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理
（二）联系人：吴阳阳
（三）联系电话：0517-28032783
（四）邮件地址：office@hxgroup.com
（五）联系地址：杭州市拱墅区莫干山路1418-35号（上城工业园区）
（五）邮编：310011
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2022年3月9日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州海兴电力科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月25日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-011
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事张帆先生递交的书面辞职报告，张帆先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事之日起生效。公司监事会对张帆先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张帆先生辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证第四届监事会的正常运作，公司于2022年3月8日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，提名饶秀娟女士（简历详见附件）为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
2022年3月9日
附：监事候选人简历
饶秀娟，女，1981年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；2007年加入杭州海兴电力科技有限公司，历任公司采购工程师、采购部副经理、企管办综合部经理、采购总监等岗位。
