杭州永创智能设备股份有限公司

公司代码：603901 公司简称：永创智能

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司2022年3月8日召开的第四届董事会第十七会议审议通过，公司2021年度利润分配方案为：以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币1.61元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）确定。该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

按照截止本报告出具日的总股本（488,450,811股）、已回购的库存股数量（3,896,900股）计算，预计2021年度派发现金红利总额为78,640,580.57元。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

从全球及我国包装市场需求来看，正逐渐从传统的以食品、饮料、医疗、化工等规模化生产环节为主的下游市场，进一步扩散、下沉，比如农产品加工、水果、蔬菜包装等新增市场需求。作为需求导向型行业，替代人工、实现自动化的包装机械行业的市场容量与下游行业发展状况及固定资产投资呈明显的正向相关趋势。

从全球包装设备发展来看，欧美等发达国家的国际知名包装设备企业依然占据着高端包装设备市场的较大份额。在我国高端包装设备市场，也被国际知名包装设备企业占据多数。我国包装设备企业多数规模较小，研发能力不强，缺少创新和核心技术，产品单一；部分规模以上企业，在关键技术方面与国际知名企业还有一定的差距。公司作为国内少数的包装设备领先企业之一，经过多年积累，逐渐缩小与国际知名包装设备企业的产品技术差距，近年来，公司产品已经在国内高端包装设备市场开始替代进口设备，市场前景广阔。

2021年，公司所处包装设备行业发展较好，随着国内经济稳定发展，在促进内需消费的推动下，下游以液态食品为代表的消费品行业出现强劲增长，需求增加，新品牌、新产品的不断出现，推动食品消费快速发展的同时，对高速化、智能化、柔性化包装设备的依赖度进一步提高，间接推动公司业务的快速发展。

公司一直从事包装设备、包装材料、包装智能化软件系统的研发、生产、销售，以技术为依托为客户提供智能包装解决方案。公司产品应用于液态食品、固态食品、医药、化工、家用电器、3C、造币印钞、仓储物流、建筑材料、造纸印刷、图书出版等众多领域。目前，公司主要的包装设备产品分为标准单机设备及智能包装生产线，包含40余个产品种类、约400多种规格型号的包装设备，形成较为完整的产品体系；公司主要的包装材料为PP捆扎带、PET捆扎带、PE拉伸膜；公司的智能化软件系统产品为“永创智能DMC平台”。主要产品包括：

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3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2021年度实现营业收入2,707,234,084.48元，较上年同期同比增长34.02%；归属于母公司股东的净利润261,141,693.27元，较上年同期同比增长53.05%；归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润222,179,661.76元，较上年同期比增长54.85%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2022-009

杭州永创智能设备股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2022年3月8日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022年3月3日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议由公司董事长罗邦毅主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

同意公司2021年度利润分配预案：以公司实施2021年度利润分配方案时股权登记日的总股本（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.61元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）确定。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易的确认及2022年度预计日常关联交易事项的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。董事吕婕、罗邦毅回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

7、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

8、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

9、审议通过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职报告的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

10、审议通过《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案》

根据公司2022年日常经营资金需求，同意公司2022年度拟向银行或非银行金融机构申请综合授信额度不超过人民币叁拾亿元（30亿元）。并提请股东大会授权公司董事长或总经理在上述有效范围内按照日常经营需要履行相关借款合同的签署、借贷等程序。本授权有效期自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会之日。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2022年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

14、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于2022年3月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州永创智能设备股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司独立董事分别对上述议案的第4、6、7、8、11、12、13、14项发表独立意见。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2022年3月8日

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2022-010

杭州永创智能设备股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2022年3月8日采用现场结合通讯方式召开，应到监事3人，出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

同意公司2021年度利润分配预案：以公司实施2021年度利润分配方案时股权登记日的总股本（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.61元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）确定。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易的执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会

2022年3月8日

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2022-011

杭州永创智能设备股份有限公司

2021年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.161元(含税）

● 2021年度利润分配预案为：拟以实施2021年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利1.61元（含税）；股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）截至2021年12月31日，公司未分配利润为人民币757,978,686.36元。经董事会决议，公司2021年年度利润分配方案如下：

1、公司拟以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币1.61元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）确定。

2、截至2021年12月31日，公司总股本488,450,811股，扣除公司目前回购专户的股份余额3,896,900股后应分配股数共484,553,911股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币78,640,580.57元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的30.11%。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本及可参与分配的股本数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

4、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月8日召开第四届董事会第十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

（二）独立董事意见

公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不损害中小股东利益。同意公司董事会拟定的2021年度利润分配预案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年3月8日召开第四届监事会第十七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2021年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司 2021 年度利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2022年3月8日

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2022-012

杭州永创智能设备股份有限公司

关于公司2021年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1. 非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕832号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，发行人民币普通股（A股）股票39,389,026股，发行价为每股人民币8.02元，共计募集资金31,590.00万元，坐扣承销和保荐费用660.38万元后的募集资金为30,929.62万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2018年8月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用388.68万元后，公司本次募集资金净额为30,540.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕298号）。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1497号核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方式，发行可转换公司债券512,170手，每手面值为人民币1,000.00元，按面值发行，发行总额为人民币51,217.00万元，坐扣承销和保荐费用1,037.74万元后的募集资金为50,179.26万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2019年12月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用231.15万元后，公司本次募集资金净额为49,948.11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕492号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

1.非公开发行股票募集资金

单位：人民币万元

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2.公开发行可转换公司债券募集资金

单位：人民币万元

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[注]实际结余募集资金4,553.40万元与应结余募集资金19,553.40万元差异15,000.00万元，系本公司使用募集资金用于暂时性补充流动资金15,000.00万元所致

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

1. 非公开发行股票募集资金

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2018年9月13日与杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行（以下简称联合银行古荡支行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2020年1月10日分别与中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称中国建设银行余杭支行）、中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行（以下简称中国农业银行浙大支行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。此后本公司拟以募集资金对浙江永创机械有限公司增资35,855.45万元（本期已累计增资6,200万元），用于实施年产40,000台（套）包装设备建设项目，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2020年5月11日分别与浙江永创机械有限公司、中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称中国建设银行余杭支行2）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 非公开发行股票募集资金

截至2021年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金共有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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2. 公开发行可转换公司债券募集资金

截至2021年12月31日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金共有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告（天健审〔2022〕601号）永创智能公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，如实反映了永创智能公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，海通证券认为：公司2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2021年12月31日，永创智能不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对永创智能2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2022年3月8日

附件1

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 单位：人民币万元

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[注1]智能包装装备扩产项目总投资为59,598万元，其中预备费和铺底流动资金14,127.50万元以自筹资金投资，剩余固定资产建设投资45,470.50万元以募集资金投资，实际募集资金到位金额为30,540.94万元，2018年9月起项目开始建设，原承诺达到预定可使用状态日期为2021年12月

[注2]智能包装装备扩产项目原承诺达到预定可使用状态日期为2021年12月，由于政府规划要求工程延后，本期公司已取得施工相关许可且逐步投入建设，预计于2023年3月达到预定可使用状态

[注3]智能包装装备扩产项目尚未达到预定可使用状态，无法与预计效益进行对比

附件2

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 单位：人民币万元

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[注1]由于年产40,000台（套）包装设备建设项目受新冠疫情影响，施工方人员聚集与流动有所限制，项目土建工期略有延迟。公司计划于2022年4月完成该募投项目的整体建设

[注2]年产40,000台（套）包装设备建设项目尚未达到预定可使用状态，无法与预计效益进行对比

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2022-013

杭州永创智能设备股份有限公司

关于2021年度日常关联交易执行情况

及2022年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.公司预计2022年与关联方发生日常关联交易情况需要提交公司股东大会审议。

2.公司预计2022年与关联方发生日常关联交易，交易价格按市场定价，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月8日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案》。董事吕婕、罗邦毅回避表决。以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。

公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

我们一致认为，公司在2021年度与关联方发生的关联交易，交易价格公允，未损害公司和中小股东的利益，符合公司整体利益。

公司预计在2022年度与关联方发生的关联交易，有助于公司的发展，交易价格按市场价格确定，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不会损害公司和中小股东的利益，符合公司整体利益。

公司审计委员会发表意见如下：

我们一致认为，公司在2021年度与关联方发生的关联交易，以及预计在2022年度与关联方发生的关联交易，交易价格公允，不会损害公司和中小股东的利益，符合公司整体利益。同意公司2021年度日常关联交易的执行及2022年度预计日常关联交易。

公司2022年3月8日召开的第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案》。

（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

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（三）2022年日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

1、罗邦毅先生为公司实际控制人之一，直接持有公司9.15%股份，且为持有公司5.58%股份的杭州康创投资有限公司实际控制人。

2、Youngsun Pack B.V.的基本情况及与公司关联关系。

（1）Youngsun Pack B.V.的基本情况

公司名称：Youngsun Pack B.V.

成立时间：1984年6月25日

授权资本：45,400欧元

实收资本：16,344欧元

执行董事：RJW Harmeling

住所：荷兰瓦尔韦克

股东构成：RJW Harmeling B.V.持股83.33%，公司持股16.67%

主营业务：主要从事包装设备的销售

（2）与公司关联关系情况

Youngsun Pack B.V.为公司参股公司，公司持有其16.67%股权。

3、广东轻工机械二厂有限公司基本情况及与公司关联关系

（1）广东轻工机械二厂有限公司基本情况

公司名称：广东轻工机械二厂有限公司

统一社会信用代码：91440500193277961K

注册资本：3000万人民币

法定代表人：王子亮

住所： 汕头市潮阳区文光广汕公路西山过境路口

主营业务：医疗器械生产；制造、加工、销售、安装普通机械及配件，电器机械及配件；货物进出口、技术进出口；物业管理；厂房设备租赁。

股东构成：

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（2）与公司关联关系

公司于2017年7月完成收购广二轻智能100%股权，广二轻智能为公司的全资子公司。广二轻系广二轻智能的原全资控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，广二轻系公司新增关联法人。

4、湖南博雅智能设备股份有限公司的基本情况及公司关联关系

（1）基本情况

公司名称：湖南博雅智能装备股份有限公司

统一社会信用代码：9143010079686783X7

注册资本：200万人民币

法定代表人：潘昊

住所：长沙经济技术开发区东六线11号

主营业务：食品、饮料等生产专用设备以及包装专用设备的研发、生产、销售。

股权结构：

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（2）与公司关联关系

公司于2021年3月对湖南博雅智能装备股份有限公司控股子公司湖南博雅智能设备有限公司增资，获得湖南博雅智能设备有限公司80%股权，成为湖南博雅智能设备有限公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，湖南博雅智能装备股份有限公司为公司控股子公司10%以上的少数股东，为新增关联法人。

5、四川卡库机器人科技有限公司的基本情况及关联关系

（1）基本情况

公司名称：四川卡库机器人科技有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6DEXT78R

注册资本：128.2万元人民币

法定代表人：冉浩

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段366号1栋3楼1号

主营业务：工业机器人的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让。

股权结构：

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（2）与公司关联关系

公司全资子公司的参股公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司子公司Youngsun Pack Germany GmbH于2014年3月6日，与罗邦毅签订房屋租赁合同，租赁其位于德国克雷菲尔德Heinrich-Malina-Strabe 105, 47809 Krefeld，总面积2,236平方米的房屋，租赁定价按照德国克雷菲尔德当地市场价格水平，定价公允。

2、公司预计向Youngsun Pack B.V.、四川卡库机器人科技有限公司销售包装机械设备、工业机器人等产品，采取市场化定价原则。

3、公司控股子公司湖南博雅智能设备有限公司预计将向湖南博雅智能装备股份有限公司销售机械设备及提供加工服务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

（1）公司向参股子公司销售包装设备，是根据公司正常经营所需的交易，主要是通过参股子公司拓展国内外市场销售。

（2）公司向实际控制人罗邦毅租赁房屋，主要用作德国子公司的生产办公用地。

（3）公司全资子公司广二轻智能与广二轻发生关联租赁，主要系用做于经营场地。

（4）公司预计与关联方湖南博雅智能装备股份有限公司发生的日常关联交易，主要是执行完毕公司投资控股湖南博雅智能设备有限公司前，其尚未执行完成的订单。

（二）关联交易对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易，是根据公司正常经营所需的交易，遵循了市场定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2022年3月8日

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2022-014

杭州永创智能设备股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的2021年度审计机构，并顺利完成公司2021年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对年报审计公司的总体评价和提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

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2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、人员信息

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2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（不存在）因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

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3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为150万元，对公司的内控审计费用为30万元，合计180万元。

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司2021年年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。本委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度公司审计要求，因而同意将该议案提交董事会审议。

独立意见：公司独立董事一致认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的审计服务经验，在为公司提供2021年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年3月8日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司提供2022年度财务报表及内部控制的审计服务，并授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2022年3月8日

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2022-015

杭州永创智能设备股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年3月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年3月31日 14点 30分

召开地点：杭州市西湖区西园七路2号，公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年3月31日

至2022年3月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

(下转99版)