中公高科养护科技股份有限公司

（上接57版）

4.重点关注的高风险领域主要包括：

组织架构、发展战略、资金活动、生产计划管理、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、关联交易管理、财务报告、合同管理、成本费用管控、对下属单元控制。

5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

□是 √否

6.是否存在法定豁免

□是 √否

7.其他说明事项

无。

(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及对应规范，组织开展内部控制评价工作。

1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是 √否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明:

财务报表的错报金额落在表内一个或多个区间时，以缺陷等级高者作为判定标准。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：

发现表内一个或多个事件时，按缺陷等级高者作为判定标准。

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明：

发现多起潜在风险事件，其损失额度以累计额计算。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：

发现表内一个或多个事件时，按缺陷等级高者作为判定标准。

(三).内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1.重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.2.重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

1.3.一般缺陷

报告期内公司未发现财务报告内部控制一般缺陷。

1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1.重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.2.重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.3.一般缺陷

报告期内公司未发现非财务报告内部控制一般缺陷。

2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

四.其他内部控制相关重大事项说明

1.上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用 √不适用

2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用 □不适用

2021年度，公司积极推动内部控制规范工作，在合同管理、成本费用管控、关联交易管理、财务报告、下属单元控制等重要领域进行了强化与完善，体系运行有效，未发现设计和运行缺陷样本。公司2022年度内控工作将围绕上市公司重点风险领域加强过程控制和监督、内部控制管理与职能管理深度融合等方面进行常态化、精益化改进，保证公司战略目标的实现。

3.其他重大事项说明

□适用 √不适用

董事长（已经董事会授权）：孟书涛

中公高科养护科技股份有限公司

2022年3月10日

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2022-009

中公高科养护科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年3月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年3月31日 14点00分

召开地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年3月31日至2022年3月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已经公司2022年3月8日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。有关本次会议的详细资料，可参阅本公司于2022年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 参加股东大会会议登记时间：

2022年3月30日上午9：00-11：00；下午13：00-17：00。

（二） 登记地点：

北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室

（三） 登记方式：

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式（传真或邮件）办理登记：

1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件、股票账户卡原件；

3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件；如通过通讯方式（传真或邮件）办理登记，请将上述文件复印件或电子版递交至公司后，电话确认，方视为登记成功。

（四） 参会时间：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

（一）本次股东大会拟出席现场会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。

（二）联系地址：北京市海淀区地锦路9号院4号楼证券投资部。

（三）联系方式：电话：010-82364131；传真：010-62375021；

邮箱：lilan@roadmaint.com

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2022年3月10日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

中公高科养护科技股份有限公司 ：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月31日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2022-010

中公高科养护科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月8日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。现将相关事项公告如下：

为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司拟在董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用最高额度不超过人民币7,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

一、现金管理情况

（一）现金管理额度

为提高闲置自有资金的收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司本次拟对最高额度不超过人民币7,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（二）投资品种

为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好（不超过12个月）的投资产品，包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等。

（三）投资期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

（四）实施方式

公司董事会授权董事长在投资额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责组织实施，财务部按照上述要求实施和办理相关具体事宜。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、风险控制措施

（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

（二）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，对理财产品的收益及风险进行评估，严格保障资金安全，控制投资风险。

（三）公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行日常审计与监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

（四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更高的投资回报。

四、独立董事的意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形。同意公司在不影响正常生产经营的基础上，在12个月内循环滚动使用最高额度不超过人民币7,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

五、监事会意见

在保障资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司在12个月内循环滚动使用最高额度不超过人民币7,000万元的自有资金进行现金管理。

六、备查文件

1、中公高科养护科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；

2、中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

3、中公高科养护科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2022年3月10日

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2022-004

中公高科养护科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2022年3月8日下午2:00，以现场表决方式在北京市海淀区地锦路9号院4号楼二层205会议室召开，会议由公司董事长孟书涛主持。会议通知已于2022年2月25日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《2021年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2021年度独立董事述职报告》；

具体内容详见公司于2022年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度独立董事述职报告》。独立董事将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》；

具体内容详见公司于2022年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司于2022年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

中德证券有限责任公司对本议案出具了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本议案出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，上述文件于2022年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《2022年度利润分配预案》；

具体内容详见公司于2022年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的《2021年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

7、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》；

具体内容详见公司于2022年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》以及在《中国证券报》《上海证券报》披露的《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司于2022年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：关联董事牛开民、杨文静、徐海青、刘冬丽回避表决。同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《2021年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司于2022年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司于2022年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》；

同意公司于2022年3月31日召开2021年年度股东大会。具体内容详见公司于2022年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本次会议审议的《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见；对《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2021年度利润分配预案》《2021年年度报告全文及摘要》《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》《2021年度内部控制评价报告》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见，具体内容详见公司于2022年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

三、上网公告附件

1、《独立董事对公司第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；

2、《独立董事对公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2022年3月10日

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2022-007

中公高科养护科技股份有限公司

2021年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.1134元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 根据公司业务发展对资金的需求情况，本年度现金分红比例低于2021年度归属于上市公司股东的净利润的30%。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为37,783,286.75元。截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为人民币381,159,174.37元。经公司第四届董事会第十次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东按每10股派发现金红利1.134元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本66,680,000股，以此计算合计拟派发现金红利7,561,512.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润比例为20%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、2021年度现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为37,783,286.75元，上市公司拟分配的现金红利总额为7,561,512.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

（一）公司所处行业情况及特点

公司主要提供与公路养护科学决策相关的检测设备、信息系统和技术咨询服务。本公司属于公路养护科学决策技术服务业（根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属于“专业技术服务业”），产品和服务均围绕公路养护科学决策及公路网管理展开。

“十四五”时期是加快建设交通强国开局和起步的重要阶段。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确了高质量发展的主题。科学高效的公路养护管理，成为新时期我国公路事业健康可持续发展的关键。2021年7月26日，交通运输部组织召开了全国公路养护管理工作会议，强调“十四五”期是抓好公路养护管理的重要战略机遇期，主题是推动公路养护管理高质量发展，基本要求是推动公路养护管理提质降本增效。明确了强化科学决策，加快推进公路养护专业化，加强公路技术状况检测，提升公路养护科学化决策水平，创新公路养护组织实施模式，全面提升公路安全保障水平，强化养护绿色低碳生产，推动公路养护关键技术攻坚，构建长效稳定的保障体系等新要求。2022年1月，交通运输部正式印发了《公路“十四五”发展规划》，提出“十四五”时期要实施的八项重点任务之一：提升公路养护效能。要求以提升路况水平为导向，加强养护实施力度，加快建成可靠耐久的供给体系、规范高效的管理体系、绿色适用的技术体系和长效稳定的保障体系，全面提升公路养护效能，深入推进公路养护高质量发展。

2019年国务院办公厅印发的《关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》，对于农村公路的管理养护提出了新的要求，推动了农村公路路况检评、绩效考核、路长制等工作的开展，农村公路养护管理的需求市场正在逐步形成。《交通强国建设纲要》提出，要全面推进“四好农村路”建设，加快实施通村组硬化路建设，建立规范化可持续管护机制。强化交通基础设施养护，加强基础设施运行监测检测，提高养护专业化、信息化水平，增强设施耐久性和可靠性。

国家政策为行业发展提出了新方向，驱动行业变革，对养护管理的科学化、规范化、专业化的要求越来越高，对高精尖养护技术的需求也越来越迫切，依靠技术创新驱动行业发展成为主要的发展方式。在此环境下，公路养护科学决策作为交通运输咨询服务行业，围绕路况快速检测、诊断分析决策、养护方案咨询、公路资产管理、养护政策研究等领域，有着非常广阔的应用前景。

（二）公司发展阶段和经营情况

1、发展阶段

经过多年沉淀与积累，公司发展成为能够为公路养护科学决策提供成套设备与技术服务一体化的供应商。拥有公路养护科学决策所必需的核心技术，并具有自主创新能力，以及生产与研发一体化、单元产品与成套设备一体化和快速开发大型成套设备及服务的能力。本公司在科研技术水平、人才储备、品牌与客户、服务等方面均具有较强的竞争优势。参与了多个重大科研课题的研究工作及相关技术政策及标准规范的行业关键规范或技术指标的制定，在业内拥有较高的话语权和影响力。

根据现阶段公路养护行业的发展状况，公司需要进一步加强科技创新，保证研发投入；加强市场开拓，扩充销售及服务团队；也需要扩大资本规模和实施条件建设等工作，提升企业核心竞争力，深入挖掘交通强国建设背景下公司业务的发展方向和路径。

2、经营模式

本公司的主要产品和服务包括路况快速检测设备系列产品、信息系统系列产品和技术咨询服务三类，均采取项目制的管理模式由相关业务部门组织实施。通过与客户日常交流、行业内学术活动、跟踪市场招标公开信息等方式获取潜在业务机会，深入了解客户需求，形成计划方案，通过招投标和商务谈判，与客户签订业务合同。并通过提供后续的设备升级、技术支持等服务，实现滚动销售，维系客户。

公司采购相关的配套原材料或外协服务，主要供应商包括路况快速检测设备零部件供应商（如激光传感器及相关配件、图像采集器/采集卡、车体、服务器等）、车辆改装原材料及服务提供商，以及其他相关技术服务提供商等。

3、经营情况

2019年至2021年，公司主要会计数据如下：

■

(三) 公司盈利水平及资金需求情况

1、公司最近三年净资产收益率及每股收益如下：

■

2、公司2021年度主营业务毛利率情况如下：

■

2022年，公司将继续以市场需求为导向，做好技术和产品的市场需求分析、前期策划及研发管理工作；坚持研发生产一体化模式，不断加强自身研发力量，推进与业内相关机构的联合研发与协同创新；完善并拓展技术产品体系，加速业务升级换代。由此，资金实力在公司发展中显得格外重要。未来，随着业务不断发展，公司对资金的需求将不断增加。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

1.截至2021年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，募投项目累计投入募集资金23,145.34万元。下一步募投项目的建设及后期运营亦需要大量的自有资金投入。

2.2022年公司将重点推进核心技术及产品转型升级、主营业务提质增效、市场开拓创新联动等工作，不断扩大公司业务规模，公司主业发展仍需大量资金支持。

3.在新冠肺炎疫情防控常态化的背景下，整体市场环境存在着诸多的不确定性，企业经营均面临不同程度的挑战，公司亦需储备一定资金确保持续、稳定发展。

综上，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司将2021年度现金分红总额拟定为2021年度归属于上市公司股东的净利润的20%。

（五）留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

留存未分配利润将主要用于募投项目建设及后期运营、产品升级以及新技术、新工艺的研发等方面，同时满足公司日常经营发展及流动资金需要，相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，降低资产负债率，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月8日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》。公司董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并将其提交公司股东大会进行审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见：2021年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，该方案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不存在损害股东，尤其是中小股东利益的情形，具有合理性和可行性。同意《2021年度利润分配预案》并提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年3月8日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》。监事会认为，公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，同意《2021年度利润分配预案》并提交公司股东大会审议。

二、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合公司目前发展阶段以及未来的资金需求等因素确定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2022年3月10日

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2022-005

中公高科养护科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2022年3月8日下午16时，以现场表决方式在北京市海淀区地锦路9号院4号楼二层205会议室召开，会议由监事会主席郭剑利女士主持。会议通知已于2022年2月25日以电子邮件的形式通知至全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会认为：截至2021年公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕。公司在募集资金的管理和使用中，严格按照《公司募集资金专项存储与使用管理制度》的要求进行管控，募集资金使用符合募投项目需要，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2021年度利润分配预案》；

监事会认为：公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，同意《2021年度利润分配预案》并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：公司及控股子公司与各关联方进行的关联交易，系基于公司经营发展的需要，充分利用关联方拥有的资源和优势为公司及控股子公司生产经营服务。关联交易定价按照市场化原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

表决结果：关联监事郭剑利回避表决此议案。同意2票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《2021年度报告全文及摘要》；

监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项；所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

6、审议通过《2021年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

在保障资金安全的前提下，使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司在12个月内循环滚动使用最高额度不超过人民币7,000万元的自有资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司 监事会

2022年3月10日