锦泓时装集团股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2022-009
转债代码：113527 转债简称：维格转债
锦泓时装集团股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2022年3月9日（星期三）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年3月4日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中委托出席董事1名，独立董事刘向明先生因其他公务无法亲自出席，委托独立董事石柱先生出席会议并代为行使表决权）。
会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司延期回购杭州金投相关财产份额的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于延期回购杭州金投所持相关财产份额的公告》（公告编号：2022-011）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立董事意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
锦泓时装集团股份有限公司董事会
2022年3月10日
证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2022-010
转债代码：113527 转债简称：维格转债
锦泓时装集团股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议于2022年3月9日（星期三）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年3月4日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司延期回购杭州金投相关财产份额的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于延期回购杭州金投所持相关财产份额的公告》（公告编号：2022-011）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
锦泓时装集团股份有限公司监事会
2022年3月10日
证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2022-011
转债代码：113527 转债简称：维格转债
锦泓时装集团股份有限公司
关于延期回购杭州金投所持相关财产份额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行银团的债务置换项目正在最终落实过程中，为保证招商银行银团债务置换项目的顺利进行，经公司与杭州金投维格投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州金投”）协商，双方拟签署补充协议，约定最迟不晚于2022年6月30日回购杭州金投持有的南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金维格”）剩余财产份额。
公司曾于2017年1月与杭州金投签署相关合伙协议并共同出资设立金维格，杭州金投向公司提供约17.10亿元用于收购TEENIE WEENIE品牌及该品牌相关的资产和业务。此后，相关方签署了一系列补充协议，约定了远期收购相关事项。根据相关合伙协议补充协议，双方约定在2022年3月10日前由公司回购杭州金投持有的金维格剩余财产份额。截至目前，该等协议项下尚待回购的财产份额的余额为15.57亿元。公司于2022年3月9日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关于公司延期回购杭州金投相关财产份额的议案》，现拟与杭州金投签订关于延期回购其持有的金维格剩余财产份额的协议，将公司回购杭州金投持有的金维格剩余财产份额的时间从2022年3月10日延期至最迟不晚于2022年6月30日。
特此公告。
锦泓时装集团股份有限公司董事会
2022年3月10日
证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2022-013
转债代码：113527 转债简称：维格转债
锦泓时装集团股份有限公司
2021年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位： 亿元
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二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩情况
2021年度公司预计实现营业收入43.24亿元，同比增长29.48%；预计实现归属于上市公司股东的净利润2.20亿元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
上年同期受新冠疫情影响公司营业利润有所下降，本期疫情因素基本消除，线下渠道业务呈现全面恢复性增长。TEENIE WEENIE品牌经调整整合后重新焕发内生增长的动力，品牌力、商品力和零售力明显提升，带动业绩持续增长。公司推动数字化转型的战略取得明显成效，线上渠道特别是抖音平台直播业务快速增长，线上业务占比大幅提升。
（二）财务状况情况
2021年度公司预计实现营业收入43.24亿元，同比增长29.48%。其中，TEENIE WEENIE品牌营业收入预计31.80亿元，同比增长37.61%，VGRASS品牌营业收入预计11.22亿元，同比增长10.95%。
2021年度公司预计实现净利润2.20亿元。其中，TEENIE WEENIE品牌净利润预计3.09亿元，VGRASS品牌净利润预计0.91亿元，并购贷款及发行可转债等产生的利息支出预计影响净利润-1.65亿。
2021年度，约4.6亿面值的可转债完成转股，增加净资产4.16亿元；截至2021年末，预计归属于上市公司股东的所有者权益25.55亿元，同比增长31.22%。
三、风险提示
本公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的不确定因素。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
锦泓时装集团股份有限公司董事会
2022年3月 10 日
