深圳市得润电子股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2022-016

深圳市得润电子股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2022年3月3日以书面和通讯方式发出，2022年3月9日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事蓝裕平先生、独立董事陈骏德先生、梁赤先生3人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本项议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

为进一步提升公司规范治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，同步对其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理相关工商变更手续。

具体修订情况详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于修订〈公司章程〉的公告》。

修订后的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助的管理制度〉的议案》。

为进一步提升公司规范治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对公司《对外提供财务资助的管理制度》进行修订。

修订后的《对外提供财务资助的管理制度》全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司将召开2022年第一次临时股东大会，审议公司第七届董事会第八次会议及第七届董事会第九次会议审议通过的相关议案。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1．公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二二年三月九日

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2022-017

深圳市得润电子股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月9日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并将提交公司股东大会审议。现将《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》具体修订情况公告如下：

一、《公司章程》主要修订条款：

■■■

二、《股东大会议事规则》主要修订条款：

■

三、《董事会议事规则》主要修订条款：

■

四、《监事会议事规则》主要修订条款：

■

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二二年三月九日

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2022-018

深圳市得润电子股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2022年3月9日审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：公司2022年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1．现场会议召开时间：2022年3月25日（星期五）14:30

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月25日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年3月25日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（六）会议的股权登记日：2022年3月22日

（七）会议出席对象

1．截止2022年3月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2．公司董事、监事、高级管理人员；

3．公司聘请的见证律师；

4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（七）现场会议地点

深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718公司会议室。

二、会议审议事项

1．本次提交股东大会审议的提案

表一：本次股东大会提案编码示例表（均为非累积投票提案）：

■

其中第一项议案《关于修订〈公司章程〉的议案》需经股东大会以特别决议审议通过。

2．以上议案已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议及第七届董事会第九次会议审议通过，议案相关内容详见2022年1月12日、2022年3月10日信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第七届董事会第八次会议决议公告》、《第七届监事会第八次会议决议公告》、《第七届董事会第九次会议决议公告》、《关于修订〈公司章程〉的公告》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》等。

3．上述议案将对中小投资者（公司董监高人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（格式附后）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《参会回执》（格式附后），以便登记确认。传真或信函以抵达本公司的时间为准。公司不接受电话登记。

2．登记时间及地点：

登记时间：2022年3月24日（上午9：00-11：30，下午13：30-17：00）。

登记地点：深圳市福田区天安数码时代大厦A1718

3．会议联系方式：

地址：深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718

邮编：518041

电话：0755-89492166 传真：0755-83476633

电子邮件：002055@deren.com

联系人：王海 贺莲花

4．会议费用：

会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第七届董事会第九次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二二年三月九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码与投票简称：投票代码为：362055；投票简称为：得润投票。

2．填报表决意见

本次审议的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2022年3月25日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年3月25日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市得润电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按下列指示对会议议案行使表决权（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决）：

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注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人证件号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

委托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至2022年第一次临时股东大会结束。

参会回执

截至2022年3月22日，我单位（个人）持有深圳市得润电子股份有限公司股票 股，拟参加公司2022年第一次临时股东大会。

股东名称（签章）： 身份证号码/营业执照号码：

股东账户：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话： 手机：

电子邮箱：

联系地址：

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。