重庆再升科技股份有限公司

（上接118版）

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公司相关制度作上述修改后，其他条款序号相应顺延。除上述条款修订外，以上制度的其他内容不变。

本次修订相关制度第1项至第8项《关于修订公司股东大会议事规则》《关于修订公司董事会议事规则》《关于修订公司独立董事工作制度》《关于修订公司关联交易决策管理制度》《关于修订公司信息披露事务管理制度》《关于修订公司对外投资管理管理制度》《关于修订公司对外担保管理制度》《关于修订公司募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议批准。

修订后的第9项至第17项《关于修订公司总经理工作细则》《关于修订公司董事会秘书工作制度》《关于修订公司董事会审计委员会工作细则》《关于修订公司投资者关系管理制度》《关于修订公司合同管理制度》《关于修订公司现金管理产品管理制度》《关于修订公司信息披露与豁免事务管理制度》《关于修订公司内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度》及《关于修订公司重大信息内部报送制度》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2022年3月10日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：2022-023

重庆再升科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年3月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年3月31日 上午10点00分

召开地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司5楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年3月31日

至2022年3月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年3月9号召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过。相关内容详见2022年3月10号上海证券交易所（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案6、议案13、议案14、议案15

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：郭茂先生、陶伟先生、郭思含女士

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。

（二）法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券帐户卡、法人代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。

（三）异地股东可以传真方式办理登记。

（四）登记时间：2022年3月28日-2020年3月29日（9:00-11：30，13:30- 16:30）

（五）登记地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司证券部。

六、其他事项

（一）、会务联系方式：

联系人：刘嘉培

联系电话：023-88651610

联系传真：023-67176291

联系地址：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司证券部

（二）、会期预计半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2022年3月10日

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆再升科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月31日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2022-004

重庆再升科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容：

● 本次董事会所有议案经有表决权的董事全体表决通过

一、董事会召开情况：

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2022年2月25日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2022年3月9日以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2021年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于确认公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

公司2021年年度报告全文及摘要详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.see.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于确认公司2021年社会责任报告的议案》

公司2021年社会责任报告详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.see.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2021年度利润分配和资本公积转增股本的议案》

具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2021年度关联交易和2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事郭茂先生、郭思含女士、陶伟先生回避表决。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于确认公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》

为满足公司及全资子公司的生产经营活动需要，优化资金结构，降低融资成本，2022年公司及子公司拟向各银行机构申请总额不超过175,000万元的银行授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信额度主要用于办理包括流动资金贷款（授信）、以自有金融资产提供质押担保办理融资业务，质押金融资产包括但不限于保证金、存单、银行承兑汇票（含票据池）、信用证等，单笔融资业务质押金额以公司及子公司向各银行机构提交的业务申请书或者与银行机构签署的最终协议为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过了《关于2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，董事刘晓彤先生、刘秀琴女士、陶伟先生、易伟先生属关联董事回避表决。

19、审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》

具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过了《关于2019年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21、审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

根据《公司法》《证券法》及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和 《证券发行与承销管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，董事会认为公司各项条件满足现行法律法规及规范性文件中关于公开发行A股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案属于2021年第一次临时股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。

22、审议通过了《关于公司2022年公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案属于2021年第一次临时股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。

23、审议通过了《关于2022年公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施（修订稿）的议案》

具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案属于2021年第一次临时股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。

24、审议通过了《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

25、审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》

具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

26、审议通过了《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

27、审议通过了《关于修订公司相关制度部分条款的议案》

1、《关于修订公司股东大会议事规则》；

2、《关于修订公司董事会议事规则》；

3、《关于修订公司独立董事工作制度》；

4、《关于修订公司关联交易决策管理制度》；

5、《关于修订公司信息披露事务管理制度》；

6、《关于修订公司对外投资管理管理制度》；

7、《关于修订公司对外担保管理制度》；

8、《关于修订公司募集资金管理制度》；

9、《关于修订公司总经理工作细则》；

10、《关于修订公司董事会秘书工作制度》；

11、《关于修订公司董事会审计委员会工作细则》；

12、《关于修订公司投资者关系管理制度》；

13、《关于修订公司合同管理制度》；

14、《关于修订公司现金管理产品管理制度》；

15、《关于修订公司信息披露与豁免事务管理制度》；

16、《关于修订公司内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度》；

17、《关于修订公司重大信息内部报送制度》。

具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案第1项至第8项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

28、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

董事会同意于2022年3月31日召开2021年年度股东大会，审议如下议案：

1、《2021年度董事会工作报告》；

2、《2021年监事会工作报告》；

3、《2021年度独立董事述职报告》；

4、《关于确认公司2021年年度报告全文及摘要的议案》；

5、《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》；

6、《关于公司2021年度利润分配和资本公积转增股本的议案》；

7、《关于2021年度关联交易和2022年度日常关联交易预计的议案》；

8、《关于确认公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

9、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》；

10、《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》；

11、《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》；

12、《关于续聘会计师事务所的议案》；

13、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

14、《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》；

15、《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》。

16、《关于修订公司相关制度部分条款的议案》；

（1）《关于修订公司股东大会议事规则》；

（2）《关于修订公司董事会议事规则》；

（3）《关于修订公司独立董事工作制度》；

（4）《关于修订公司关联交易决策管理制度》；

（5）《关于修订公司信息披露事务管理制度》；

（6）《关于修订公司对外投资管理管理制度》；

（7）《关于修订公司对外担保管理制度》；

（8）《关于修订公司募集资金管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2022年3月10日