内蒙古电投能源股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022010
内蒙古电投能源股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届董事会第二次会议的通知，会议于2022年3月10日以视频会议方式召开。公司现有董事12名，经半数以上董事推荐公司董事陈建国先生主持会议，其中董事长刘建平因公务原因未能亲自出席董事会,以书面形式委托陈建国董事代为出席会议并行使表决权，共有12名董事参加会议并表决。本次会议的召开符合法律法规和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于投资建设上海庙至山东特高压外送通道阿拉善基地400MW风电项目的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于投资建设上海庙至山东特高压外送通道阿拉善基地400MW风电项目公告》（公告编号2022011）。
表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议《关于投资建设晋中市榆次区100MW屋顶分布式光伏项目的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于投资建设晋中市榆次区100MW屋顶分布式光伏项目的公告》（公告编号2022012）。
表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议《关于投资建设通辽100万千瓦风电外送项目的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于投资建设通辽100万千瓦风电外送项目的公告》（公告编号2022013）。
表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议《关于注册成立内蒙古青格洱新能源开发有限公司暨关联交易的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于注册成立内蒙古青格洱新能源开发有限公司暨关联交易的公告》（公告编号2022014）。
该议案为关联交易议案，关联董事崔洪军先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
表决结果：与会的11名非关联董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
5.审议《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》（公告编号2022015）。
该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈建国、陈来红、左新词、崔洪军先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
6.审议《关于投保董监事及高级管理人员责任险的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于投保董监事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号2022016）。
表决结果：公司全体董事对该议案回避表决。根据上市公司治理准则有关要求，该事项需提交公司股东大会审议。
7.审议《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2022017）。
表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）第七届董事会第二次会议决议。
（二）《关于投资建设上海庙至山东特高压外送通道阿拉善基地400MW风电项目公告》《关于投资建设晋中市榆次区100MW屋顶分布式光伏项目的公告》《关于投资建设通辽100万千瓦风电外送项目的公告》《关于注册成立内蒙古青格洱新能源开发有限公司暨关联交易的公告》《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》《关于投保董监事及高级管理人员责任险的公告》《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2022年3月10日
证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022018
内蒙古电投能源股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届监事会第二次会议的通知，会议于2022年3月10日以视频会议方式召开。公司监事会主席主持会议，其中张晓东监事因公务原因未能亲自出席监事会,以书面形式委托应建勋监事代为出席会议并行使表决权，共有7名监事参加会议并表决。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、监事会会议审议情况
1.审议《关于注册成立内蒙古青格洱新能源开发有限公司暨关联交易的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于注册成立内蒙古青格洱新能源开发有限公司暨关联交易的公告》（公告编号2022014）。
表决结果：与会的7名监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
2.审议《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》（公告编号2022015）。
表决结果：与会的7名监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
3.审议《关于投保董监事及高级管理人员责任险的议案》。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于投保董监事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号2022016）。
表决结果：公司全体监事对该议案回避表决。根据上市公司治理准则有关要求，该事项需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）第七届监事会第二次会议决议。
（二）《关于注册成立内蒙古青格洱新能源开发有限公司暨关联交易的公告》《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》《关于投保董监事及高级管理人员责任险的公告》。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司监事会
2022年3月10日
证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022016
内蒙古电投能源股份有限公司
关于投保董监事及高级管理人员责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于投保董监事及高级管理人员责任险的议案》。进一步完善公司风险管理体系，有效规避公司董、监事及高级管理人员的履职责任风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的合法权益，切实发挥各治理主体的决策、监督及管理职能，根据《上市公司治理准则》等法律法规，拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。根据相关法律法规的规定，公司全体董、监事对该议案回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
一、责任保险的具体方案
（一）首年主承保公司
中国人寿财产保险股份有限公司
（二）被保险人
1.被保险公司：包括投保人及保险期间内成为子公司的任何实体。
2.被保险自然人：包括董事、监事会成员、高级管理人员、管理委员会成员；与董事有相同职责的被保险公司的其它高级管理人员；雇员等一切具有管理责任的自然人。
被保险人具体范围届时以公司投保保单及保单特别约定为准。
（三）赔偿限额和免赔额
1.每次事故及累计赔偿限额：不超过人民币1亿元
2.分项责任限额（累计责任限额以内）
公司有价证券赔偿：同累计赔偿限额
公司不当雇佣行为赔偿：800万元
监管危机事件费用：100万元
调查费用：800万元
公关费用：100万元
衍生索赔调查费用：100万元
纳税责任：500万元
3.超赔责任限额(累计责任限额以外)
身体伤害或财产损失的抗辩费用：50万元
环境破坏的抗辩费用：100万元
个人超赔责任限额：100万元
累计超赔责任限额：累计赔偿限额的5%
4.免赔额：
公司有价证券赔偿所产生的损失：20万元
不当雇佣行为：10万元
（四）保险费
年保险费313,000.00元
（五）保险期限
2022年2月10日0时起至2024年6月30日24时止
（六）司法管辖
全球，包括美国和加拿大
（七）特别约定
1.经双方同意并约定，以人民币支付保险赔款，可以支付给被保险公司的控股母公司（此条款仅适用于被保险公司为中国境外公司的情况）。
2.每个保单期限内新增的境内外子公司及其相关董监事及高级管理人员自动纳入保单承保范围，保险人按照本保险合同的约定承担保险责任。
3.被保险公司的子公司如单独投保了董监事及高级管理人员责任保险，发生索赔事件后先启动子公司的保单进行理赔。在子公司保单的赔偿限额用尽且不足以弥补实际损失，或索赔事件不在子公司保单赔偿范围内的情况下，启动本保单并按照保险合同约定进行理赔。
4.投保人直接或间接通过一个或多个其它实体控制该实体过半数的股东表决权或持有该实体过半数已发行的股本或股份则定义该实体为投保公司的子公司并享受子公司相应保障范围。
（八）授权事项
董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理购买公司及董监高责任保险的相关具体事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在后续公司董监高责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、备查文件
第七届董事会第二次会议决议公告、第七届监事会第二次会议决议公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2022年3月10日
证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022012
内蒙古电投能源股份有限公司
关于投资建设晋中市榆次区100MW屋顶
分布式光伏项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于投资建设晋中市榆次区100MW屋顶分布式光伏项目的议案》。现将相关事项公告如下：
一、概述
（一）为贯彻落实“3060”目标，响应国家大力发展可再生能源产业战略，推动公司产业结构调整、转型升级，公司拟由山西蒙晟智慧能源有限公司（合资公司）全资子公司晋中电投晟辉智慧能源有限公司（项目公司）投资建设晋中市榆次区100MW屋顶分布式光伏项目。
（二）根据公司投资管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）该投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、项目基本情况
本项目位于山西省晋中市榆次区，在全区党政机关、学校、医院、村委会、居民等建筑屋顶屋面安装太阳能发电装置。
项目规划总装机容量为100.44MWp，其中在农户屋顶（户用）安装总规模92.83MWp，机关公共建筑屋顶安装总规模7.60MWp。
工程动态投资37092.02万元，资本金占比20%，其余80%为银行贷款。经分析，投资、电价和发电量对项目经济性影响均较大，下一步拟采取以下措施控制投资风险：一是加强优化设计，降低投资和工程造价，力争尽快投产创造效益；二是运营期强化站内运行管理水平，确保发电量达到最优。
三、项目建设必要性
一是建设本项目符合国家产业政策，是贯彻落实党中央关于“碳达峰”、“碳中和”要求及“3060”目标，响应国家大力发展可再生能源产业战略的具体实践。
二是户用光伏建设是县域市场开发、县域综合智慧能源开发的重要组成部分，项目符合公司清洁能源发展方向和“县域开发”要求。
三是本项目可以充分利用晋中市榆次区丰富的光伏资源优势，项目具有投资小、收益高、建设周期短、不占用光伏容量指标等优点，具有市场竞争优势。
四、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响
主要风险：目前光伏组件价格浮动较频繁，组件在项目投资中占比较大，对项目的投资和收益存在直接影响。
应对措施：实时跟踪组件的价格变化，在EPC总承包合同中对组件价格浮动进行约定，严控工程造价。
五、备查文件
第七届董事会第二次会议决议。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2022年3月10日
证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022011
内蒙古电投能源股份有限公司
关于投资建设上海庙至山东特高压外送通道
阿拉善基地400MW风电项目公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于投资建设上海庙至山东特高压外送通道阿拉善基地400MW风电项目的议案》。现将相关事项公告如下：
一、概述
（一）为进一步推动公司新能源产业发展，实现公司绿色转型升级，公司拟由全资子公司内蒙古巴音新能源有限公司投资建设上海庙至山东特高压外送通道阿拉善基地400MW风电项目。
（二）根据公司投资管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）该投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、项目基本情况
该项目于2019年11月29日取得阿拉善盟能源局核准批复。
项目场址位于阿拉善左旗敖伦布拉格镇西北方向巴彦哈日嘎查和查干德日斯嘎查，与旗政府驻地巴彦浩特镇直线距离约190km。
项目建设容量为400MW的风电项目，拟安装87台风电机组，配套建设1座220kV升压站，一次建成，计划2023年6月投产。根据项目初步设计报告，项目工程动态总投资245308.24万元，资本金占项目总投资的20%，其余80%为银行贷款。
三、项目建设必要性
1.符合国家清洁能源发展方向。
项目开发建设符合国家《可再生能源中长期发展规划》清洁能源发展方向，有利于国家制定碳减排目标的实现，实现经济与环境的协调发展。
2.符合公司清洁能源发展方向
项目的开发建设符合公司新能源发展战略要求，将进一步积累风电项目开发经验，加快公司能源结构分布调整，提升公司盈利能力，促进公司战略目标实现。
3.在技术和经济上可行
本项目经财务评价分析，在技术和经济上可行，结合国家和地方的新能源利好政策以及通过优化设计，可进一步提高项目盈利能力。
四、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响
1.项目利用小时存在不确定性
山东省各输送通道能力逐年增加以及山东省内海上风电项目的陆续建成，山东电网的消纳能力可能影响本项目利用小时。
措施：一是积极与国网公司和自治区各级能源主管部门沟通，依据国家能源局平价、低价项目相关政策，保障项目优先发电和全额收购电量，促进电量消纳。二是做好生产运维，保障机组设备正常运转，提高机组利用率。
2.项目上网电价存在不确定性
跨省跨区专项输电电量将以市场化交易模式为主，省外来电有部分电量将参加省内现货市场，并分摊省内市场不平衡资金，可能对电价产生一定影响。
措施：一是联合基地三家项目业主积极推动自治区能源局协调国家发改委、能源局和国网公司，努力争取更有利的上网电价。二是充分发挥集团公司区域统筹协调作用，深入了解山东省电力市场中长期及现货交易规则，交易过程中结合市场情况及时优化交易策略，确保整体效益最优。
3.项目送出工程投运时间存在滞后风险
送出工程由电网公司投资建设，暂未核准，计划投产时间可能存在偏差。
措施：一是做好地方政府方面的协调沟通并取得支持，共同协调内蒙古电力公司加快项目送出工程推进力度；二是加强与内蒙古电力公司上层互动，争取缩短建设期；三是调派专人协助内蒙古电力公司加快推进送出工程各项工作，全力推动网源同步建成投运。
五、备查文件
第七届董事会第二次会议决议。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2022年3月10日
证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022013
内蒙古电投能源股份有限公司
关于投资建设通辽100万千瓦风电外送项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于投资建设通辽100万千瓦风电外送项目的议案》。现将相关事项公告如下：
一、概述
（一）为推动公司新能源产业快速发展，公司拟由子公司通辽市青格洱新能源有限公司投资建设通辽100万千瓦风电外送项目。该项目已取得通辽市能源局核准批复。
（二）根据公司投资管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）该投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、项目基本情况
本项目位于内蒙古通辽市境内，其中扎鲁特旗道老杜、科尔沁左翼中旗珠日河风电场址各规划容量50万千瓦，全容量一次性建设。其中：
1.扎鲁特旗道老杜50万千瓦风电项目：场址位于通辽市扎鲁特旗境内，区域中心距扎鲁特旗政府所在地约76千米，海拔高度约180～200米之间，风场东南与科左中旗相邻。场地地形较平坦，地貌类型为平地、砂丘，地势起伏较小。G304、G111及G2511国道紧邻场址，场外交通状况良好。
2.科左中旗珠日河50万千瓦风电项目：场址位于通辽市科左中旗境内，区域中心距科左中旗政府所在地约122千米，海拔高度约177～190米之间场地地形较平坦，地貌类型为平地、砂丘，地势起伏较小。风场西北与扎鲁特旗相邻，北与兴安盟科尔沁右翼中旗和吉林省通榆县交界，东与吉林省长岭县、东南与吉林省双辽市毗邻，交通便利。
通辽100万千瓦风电外送项目动态投资595927.48万元，项目资本金占总投资的20%，其余80%由国内银行贷款。
三、项目建设必要性
符合国家产业政策以及公司清洁能源发展方向，对推动公司产业结构调整、转型升级、效益提升，实现“绿色效益再翻番，低碳智慧创双一”战略目标具有重要意义。
四、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响
1.项目利用小时存在不确定性
山东省各输送通道能力逐年增加以及山东省内海上风电项目的陆续建成，山东电网的消纳能力可能影响本项目利用小时。
措施：一是目前扎鲁特至青州特高压直流通道核准新能源容量为500万千瓦，通道容量空间较大，利用率偏低，后续联合直流通道配套新能源发电企业，积极与国网公司和自治区各级能源主管部门沟通，依据国家能源局平价、低价项目相关政策，保障项目优先发电和全额收购电量，促进电量消纳。二是做好生产运维，保障机组设备正常运转，充分发挥风电成本优势，提高机组利用率。
2.项目上网电价存在不确定性
跨省跨区专项输电电量将以市场化交易模式为主，省外来电有部分电量将参加省内现货市场，并分摊省内市场不平衡资金，可能对电价产生一定影响。
措施：后续一是联合扎青线特高压外送通道所有电源点，积极推动自治区能源局协调国家发改委、能源局和国网公司，努力争取更有利的上网电价。二是充分发挥集团公司区域统筹协调作用，深入了解山东省电力市场中长期及现货交易规则，交易过程中结合市场情况及时优化交易策略，确保整体效益最优。
3.项目送出工程投运时间存在滞后风险
送出工程计划2022年12月投产，与本项目投产时间匹配。但送出工程由电网公司投资建设，计划投产时间可能存在偏差。
措施：一是做好地方政府方面的协调沟通并取得支持，共同协调电网公司加快项目送出工程推进力度；二是加强与电网公司上层互动，争取缩短建设期；三是调派专人协助电网公司加快推进蒙东珠日河500千伏输变电工程各项工作，全力推动网源同步建成投运。
五、备查文件
第七届董事会第二次会议决议。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2022年3月10日
证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022017
内蒙古电投能源股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议决定召开公司2022年第二次临时股东大会。
2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
（二）会议时间
1.现场会议召开时间：2022年3月29日（周二）14:00
2.互联网投票系统投票时间：2022年3月29日（周二）9:15一15:00
3.交易系统投票具体时间为：2022年3月29日（周二）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）股权登记日：2022年3月23日（周三）
（五）出（列）席会议对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。根据同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于注册成立内蒙古青格洱新能源开发有限公司暨关联交易的公告》（公告编号2022014）和《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》（公告编号2022015），关联股东回避。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案名称及编码表
■
2.前述提案公告，详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于投资建设上海庙至山东特高压外送通道阿拉善基地400MW风电项目公告》《关于投资建设晋中市榆次区100MW屋顶分布式光伏项目的公告》《关于投资建设通辽100万千瓦风电外送项目的公告》《关于注册成立内蒙古青格洱新能源开发有限公司暨关联交易的公告》《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》《关于投保董监事及高级管理人员责任险的公告》。
3.根据《主板上市公司规范运作》的要求，对以上第4.00和5.00项议案中小投资者的表决单独计票并披露。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：2022年3月24日（周四）上午9:00一11：00，下午2：00－5：00。
（三）登记地点：本公司资本运营部
（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
（五）会议联系方式
1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处，内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼资本运营部。
2.联系电话：0475－6196998
3.联系传真：0475－6196933
4.邮政编码：028011
5.联系人：包琨
6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第七届董事会第二次会议决议公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2022年3月10日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362128 投票简称：电投投票。
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年3月29日（周二）的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月29日（周二）（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年3月29日（周二）（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2 ：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电投能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件：
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委托人名称： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人持股性质：
委托人股票账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
附注：
1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2.单位委托须加盖单位公章。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4.委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022014
内蒙古电投能源股份有限公司
关于注册成立内蒙古青格洱新能源开发有限公司
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
1.为进一步推动通辽市青格洱新能源有限公司100万千瓦风电外送项目建设，根据项目发展实际及资金需要，电投能源拟与内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司（以下称霍煤集团）签订《合作协议》，出资设立合资公司共同合作建设通辽市百万千瓦风电项目。
2.公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于注册成立内蒙古青格洱新能源开发有限公司暨关联交易的议案》。根据公司投资管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。与该项议案存在关联关系的股东内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3.投资设立合资公司构成关联方共同投资、不构成重大资产重组。
4.本交易构成关联交易。关联董事崔洪军先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
二、交易对手方介绍情况
1.名称：内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司
2.统一社会信用代码：91150500761099770G
3.住所：霍林郭勒市珠斯花大街中段
4.企业类型：有限责任公司（国有独资）
5.法定代表人：谷清海
6.注册资本：290000万
7.经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：经营国有资产及国有资产投资形成的经营项目，国有股股权收益，项目开发，投资，受托进行国有资产管理，兼并，转让，租赁及产权交易，铝，铜，硅，碳素及相关产品销售，机电设备租赁，工程管理服务，农作物种植，机电产品（汽车除外）制造，修理；从事货物和技术进出口业务；仓储（危险品除外）
8.关联关系：霍煤集团持有电投能源公司3.09%股权，同时直接持有电投能源控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司35%股权。根据深圳证券交易所股票上市规则（深证上〔2022〕12号）6.3.3条，其为间接持有上市公司5%以上股份的关联法人，本次合作共同出资设立合公资司为上市公司与关联人共同投资，构成关联交易。
9.最近年度及一期主要财务数据：2021年末公司总资产69.92亿元，负债33.64亿元，所有权权益36.28亿元，营业收入19.69亿元，净利润0.6亿元。2022年1月末公司总资产67.92亿元，负债31.89亿元，所有权权益36.03亿元，营业收入2.18亿元，净利润1.26亿元。
三年发展情况 单位：万元
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10.控股股东和实际控制人：通辽市国有资产监督管理局。
11.是否为失信被执行人：不属于失信被执行人。
三、拟投资设立合资公司基本情况
（一）出资方式
电投能源以持有的通辽市青格洱新能源有限公司100%股权及货币资金出资，持有公司51%股权；霍煤集团以货币方式出资，持有公司49%股权。电投能源持有的通辽市青格洱新能源有限公司100%股权价值最终以经评估机构评估、备案确认的价值为准，评估价值不足的部分以货币方式补足。各公司货币出资资金来源：自有资金。
其中电投能源以股权出资公司情况如下：
1.名称：通辽市青格洱新能源有限公司
2.股权结构：电投能源持有其100%股份
3.经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：风电、光伏发电、储能、电力线路、风电供热和其他新能源项目的开发、投资、建设、生产经营及设备检修、技术服务；电能销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4.财务数据：2020年末的资产3245.88万元，负债345.88万元，净资产2900万元，2020年营业收入和净利润为0元。
2021年末的资产103849.87万元，负债80039.07万元，净资产23810.8万元，2021年营业收入和净利润为0元。
5.其他股东是否放弃优先受让权：电投能源全资子公司，不涉及放弃优先受让权。
（二）标的合资公司基本情况
1.名称：内蒙古青格洱新能源开发有限公司（最终以市场监督管理部门核定为准）。
2.注册地址：内蒙古通辽市。
3.注册资本：120000万元
4.股东：电投能源持有公司51%股权；霍煤集团持有公司49%股权。
5.主要经营范围：风电、光伏发电、储能、电力线路、风电供热和其他新能源项目的开发、投资、建设、生产经营及设备检修、技术服务；电能销售（最终以市场监督管理部门核定为准）。
6.项目情况：通辽市青格洱新能源有限公司建设扎鲁特一一青州特高压输电通道配套100万千瓦外送风电基地项目。经通辽市能源局出具《关于通辽市青格洱新能源有限公司100万千瓦风电外送项目核准的批复》（通能源审批字【2019】34号）。项目位于内蒙古通辽市境内，其中扎鲁特旗道老杜、科尔沁左翼中旗珠日河风电场址各规划容量50万千瓦，全容量一次性建设。项目动态投资595927.48万元，项目资本金占总投资的20%，其余80%由国内银行贷款。
四、合作协议的主要内容
（一）投资金额、支付方式
合资公司注册资本为项目投资总额的20%，电投能源以持有项目公司的股权及货币资金出资、霍煤集团以货币资金出资设立新的公司（简称“合资公司”）继续开发建设项目。
合资公司注册资本为项目投资总额的20%，股权结构为电投能源持股51%、霍煤集团持股49%。
（二）标的公司董事会和管理人员的组成安排
合资公司设股东会、董事会、监事会和经理层。
1.董事会由5名董事组成，按照协议约定方式推荐。
2.监事会由3名监事组成，按照协议约定方式推荐。
3.经理层设总经理1名，副总经理2名，总会计师1名。按照协议约定方式推荐。
（三）合作协议的违约条款
1.对于合资各方未按本协议、公司章程的规定不按认缴期限出资或不按规定出资的，应向守约方承担违约责任。
2.协议一方由于不可抗力（指法律规定的不可抗力事件，包括但不限于地震、风暴、水灾等不能预见、不能避免、不能克服的事件）的原因不能履行本协议时，应及时向协议的其他方通报不能履行或需要延期履行、部分履行的理由，并应及时提供行政部门的书面证明。在取得合法证明后，允许其延期履行、部分履行或不履行，并可根据实际情况部分或全部免予承担违约责任。
3.协议一方遇不可抗力，无法全面履行本协议的义务时，应积极采取有效措施，尽量减少对公司和他方造成的经济损失。如因该方未采取积极有效措施，导致公司和他方损失扩大，该方仍应对扩大的损失承担赔偿责任。
（四）合作协议的生效条件和生效时间
合作协议自双方法定代表人/授权代表签字并加盖公章/合同专用章并履行完毕各自决策程序之日起生效。
五、投资的目的及对公司的影响
为进一步推动通辽市青格洱新能源有限公司100万千瓦风电外送项目建设，根据项目发展实际及资金需要，电投能源拟与内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司签订《合作协议》，出资设立合资公司共同合作建设通辽市百万千瓦风电项目。
本次投资设立合资公司，符合公司实际经营需要，有利于发展建设公司新能源业务，该项投资对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。
六、除签订合作协议，2022年年初至披露日与霍煤集团累计已发生的各类关联交易情况
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七、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可
公司拟向第七届董事会第二次会议提交《关于注册成立内蒙古青格洱新能源开发有限公司暨关联交易的议案》。经事前核实，合作方目前持有电投能源公司3.09%股权，同时直接持有公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司35%股权，根据深圳证券交易所股票上市规则有关规定，本次与合作方共同投资设立合资公司构成关联交易。合作事项有利于进一步推动公司新能源项目建设，符合公司经营发展需要，不影响公司正常经营，不存在损害公司以及中小股东利益的情况。
综上，我们同意该议案并将该议案提交公司董事会审议，该事项还需提交股东大会审议。
（二）独立意见
公司拟向第七届董事会第二次会议提交《关于注册成立内蒙古青格洱新能源开发有限公司暨关联交易的议案》。经核查，合作方目前持有电投能源公司3.09%股权，同时直接持有公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司35%股权，根据深圳证券交易所股票上市规则有关规定，本次与合作方共同投资设立合资公司构成关联交易。合作事项有利于进一步推动公司所属通辽百万风电新能源项目建设，符合公司经营发展需要，不影响公司正常经营，不存在损害公司以及中小股东利益的情况。
综上，我们同意前述关联交易事项，同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事对关联交易事项实施了回避表决，上述关联交易事项均需要提交股东大会进行审议。
八、备查文件
1.第七届董事会第二次会议决议。
2.独立董事事前认可和独立意见。
3.第七届监事会第二次会议决议。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2022年3月10日
附件
上市公司关联交易情况概述表
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注：上市公司与关联人共同投资，应当以上市公司的投资投资份额的发生额作为计算标准，适用《股票上市规则》关联交易的相关规定。
证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022015
内蒙古电投能源股份有限公司关于公司
2022年度部分日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易审议情况
2022年3月10日公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的议案》。本次公司 2022年度部分日常关联交易预计总金额1,788,516.30万元（不含税），2021年公司同类交易实际发生总金额1,026,972.72万元（未经审计、不含税）。
该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈建国、陈来红、左新词、崔洪军先生履行了回避表决义务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，此关联交易议案尚须获得股东大会的批准，与该项议案中交易事项存在关联关系的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）公司 2022年度部分日常关联交易预计情况
单位：不含税、万元
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（三）2021年度日常关联交易实际发生情况
单位：不含税、万元
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(下转66版)
