藏格矿业股份有限公司

（上接73版）

具体内容详见公司分别于2021年12月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟收购格尔木嘉锦实业有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-139）、《关于拟收购茫崖泰坦通源资源开发有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-140）。

（3）2022年2月，公司与超级资源股份有限公司签订《战略合作协议》及《股份认购协议》，公司通过认购超级资源股份有限公司定向增发股份，持有该公司19.47%股份，就阿根廷Laguna Verde盐湖锂项目开展投资合作。2022年，公司将投入资金对阿根廷Laguna Verde盐湖锂项目开展投资建设。

具体内容详见公司分别于2022年2月10日、2022年2月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与超级资源股份有限公司签署独家战略合作协议的公告》（公告编号：2022-008）、《关于公司或指定主体认购Ultra Lithium Inc.19.47%股份涉及矿业权投资的公告》（公告编号：2022-009）。

（4）根据公司制定的《未来五年（2022-2027年）发展战略规划》，公司将继续开展新项目并购工作并取得实质性进展，计划新增1至2个百万吨碳酸锂储量级别的盐湖锂项目。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《未来五年（2022-2027年）发展战略规划》。

因此，为了更好地完成对外的重大投资活动，董事会提出公司2021年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司对外重大投资与日常生产经营活动。

4、利润分配方案的合法性、合规性

公司本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2022年修订）》等有关规定。

根据《公司章程》第一百五十五条第（四）款第2项现金分红的条件之规定，“公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、构建固定资产或者其他经营性现金需求累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%”。

2022年，公司将会有重大投资计划，投资金额预计将超过公司最近一期经审计净资产的20%。因此，本次利润分配方案没有违反公司的利润分配政策、利润分配计划，具备合法性、合规性；利润分配方案的制定充分考虑了广大投资者的利益，与公司未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

二、审议程序及相关意见说明

1、董事会意见

公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《2021年度利润分配方案》，董事会认为，公司2021年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

2、监事会意见

公司第八届监事会第二十四次会议审议通过了《2021年度利润分配方案》，监事会认为公司2021年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

3、独立董事意见

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红（2022修订）》等相关规定，《公司章程》、《分红管理制度》等相关制度，我们认为，公司董事会拟定的2021年度利润分配方案综合考虑了股东回报、公司发展等因素，不存在违反法律法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意公司2021年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、藏格矿业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议；

2、藏格矿业股份有限公司第八届监事会第二十四次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2022年3月11日

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2022-020

藏格矿业股份有限公司关于

确认2021年日常关联交易及预计

2022年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

藏格矿业股份有限公司（含子公司，下同）基于实际经营需要，预计2022年度将与关联方发生日常关联交易，内容主要涉及向关联方采购材料，接受劳务、 服务、租赁等，预计总金额为4,328.5万元。2021年度公司实际向关联方采购材料，接受劳务、服务，租赁等总金额为1,839.01万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2022年3月10日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2021年日常关联交易确认及2022年日常关联交易预计的议案》。关联董事肖宁、肖瑶回避了该议案的表决。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案进行回避表决。

（三）日常关联交易类别和金额

1、上一年度日常关联交易实际发生情况

■

注：表中本年的实际发生金额为不含税金额。

2、2022年度预计发生的日常关联交易的情况

■

注：表中本年的实际发生金额为不含税金额。

二、关联方介绍和关联关系

1、格尔木通汇管业有限公司（以下简称“通汇管业”）

公司类型：其他有限责任公司

注册地点：青海省格尔木市昆仑经济开发区盐化路以西、南海路以南

法定代表人：陈小强

成立日期：2009年7月

注册资本：10,750万元

主要经营：塑胶管道生产、销售安装、塑胶新产品的技术开发及技术咨询服务；塑胶原料及产品、建筑材料、装潢材料、五金交电、阀门管道设备、防水堵漏材料、机电设备及配件销售；水暖管道维修。（以上经营项目凡涉及行政许可的凭相关许可经营）。防腐保温工程、环保工程、市政工程、建筑工程（以上四项经营项目凭资质证书经营）。道路普通货物运输（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：公司关联人吕万举持有该公司30%的股份。

履约能力分析：通汇管业财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

最近一期财务数据（未经审计）： 单位：万元

■

2、青海中浩天然气化工有限公司（以下简称“中浩天然气”）

公司类型：其他有限责任公司

注册地点：青海省格尔木市昆仑南路15-02号

法定代表人：纪小华

成立日期：2004年9月

注册资本：75,800万元

主要经营：甲醇及其系列产品的生产、销售；自营或代理进出口商品及技术、道路货物运输、物业管理。分支机构经营住宿服务、餐饮服务、游泳池服务、棋牌娱乐、美容美发服务、健身服务、保健按摩服务、洗浴服务、旅游纪念品、工艺品、日用百货、预包装食品销售、烟零售；汽车租赁；花卉、房屋、场地出租；国内航线航空客运销售代理业务；洗车、停车、会议服务。

与公司的关联关系：本公司实际控制人肖永明持有该公司60.32%的股份；关联人肖永琼持有该公司3.35%的股份；关联人林吉芳持有该公司3.35%的股份。

履约能力分析：中浩天然气财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

最近一期财务数据（未经审计）： 单位：万元

■

3、青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸林酒店（以下简称“希尔顿逸林酒店”）

公司类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

注册地点：青海省格尔木市昆仑南路15-02号

负责人：李涛

成立日期：2011年6月

主要经营：住宿服务、餐饮服务、游泳池服务、棋牌娱乐、美容美发服务、健身服务、保健按摩服务、洗浴服务、旅游纪念品、工艺品、日用百货、预包装食品销售、烟零售；汽车租赁；花卉、房屋、场地出租；国内航线航空客运销售代理业务；洗衣、洗车、停车、会议服务。

与公司的关联关系：青海中浩天然气化工有限公司下属分公司

履约能力分析：希尔顿逸林酒店财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

最近一期财务数据（未经审计）： 单位：万元

■

4、藏格科技（西安）有限公司（以下简称“藏格科技”）

公司类型：其他有限责任公司

注册地点：陕西省西安市碑林区南关正街长鑫大厦11幢1单元12406室038

法定代表人：罗云

成立日期：2020年7月

注册资本：1,000万元

主要经营：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；互联网数据服务；信息系统集成服务；办公用品销售；办公设备耗材销售；办公设备租赁服务；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；会议及展览服务；虚拟现实设备制造；软件开发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；广告设计、代理；数据处理服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与公司的关联关系：属于我公司的联营企业，持股比例为19%。

履约能力分析：藏格科技财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

最近一期财务数据（未经审计）： 单位：万元

■

5、格尔木市小小酒家（以下简称“小小酒家”）

公司类型：个人独资企业

注册地点：青海省格尔木市黄河路22号

投资人：肖永明

成立日期：2000年01月

主要经营：饮食服务（凭餐饮服务许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：公司实际控制人为该独资企业的投资人

履约能力分析：小小酒家财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易的定价依据和定价额度

1、定价依据：公司持续性关联交易应遵循公平原则，关联交易的定价主要遵循市场价格。公司各关联单位之间的关联交易，相关的费用及支付方式遵循市场价。市场价格获取方法采用活跃市场同类商品的价格。

2、本议案的关联交易额度，系根据本公司及各子公司历史年度的日常关联交易情况以及本年度的经营计划测算相关关联交易的金额。相关协议由本公司及子公司与交易方协商签订。

（二）关联交易协议签署情况

本公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易对公司的影响

本公司主营业务以氯化钾、碳酸锂的生产、销售为主，主要收入、利润来源不依赖上述关联交易，独立性不受上述关联交易的影响。公司董事会认为上述日常关联交易是必要的，有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形；此次关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事王作全先生、王迪迪先生、亓昭英女士生在董事会召开之前对该事项进行了事前审核，认为：公司提交的确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需要发生的，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了市场化原则，交易金额预计客观、合理，交易保证了公司持续、稳定发展，交易事项符合市场规则，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意将《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第二十九次会议审议，关联董事需要回避表决。

独立意见：公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事肖宁、肖瑶回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他5名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合规、合法。公司此次审议的2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计事项，是基于公司日常经营活动需要发生的；关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场价作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则；未损害公司及其他股东，特别是中小股东的权益。我们同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司董事会在审议公司关联交易事项时，程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东公平合理，没有损害公司及中小股东利益。

七、备查文件

1、第八届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事事前认可意见和独立意见；

3、第八届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2022年3月11日

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2022-021

藏格矿业股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月10日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备和核销资产情况概述

（一）本次计提资产减值准备和核销资产的依据和原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司计提资产减值准备的有关规定，为真实、准确反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，以及根据公司实际经营情况优化生产而作出的部分车间永久性关停，相应不再利用的部分设备、厂房、盐田、卤渠等进行了停用。并且公司对全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司及青海昆仑镁盐有限责任公司的各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，认为部分资产存在一定的减值迹象，确定了需计提的资产减值准备。对公司部分无法继续使用的固定资产进行了核销。

（二）本次计提资产减值准备和核销资产情况

经过对公司下属子公司2021年末存在发生减值迹象的资产，进行全面清查和进行资产减值测试后，2021年度拟计提各项资产减值准备1,646.80万元，核销固定资产金额为3,816.38万元。明细如下：

1、本年计提资产减值准备情况：

单位：元

■

2、本年核销固定资产情况：

单位：元

■

本次计提资产减值准备以及核销的固定资产计入2021年度财务报告。

二、本次计提资产减值准备和核销资产对公司的影响

公司本次计提各项资产减值准备合计1,646.80万元，将减少公司2021年度合并利润报表净利润1,399.78万元；本次核销产合计3,816.38万元，将减少公司2021年度合并利润报表净利润3,243.92万元。本次计提资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

三、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备及核销资产遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则作出的，计提资产减值准备及核销资产的依据充分、公允，相关数据真实的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、监事会意见

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备及核销资产，符合公司的实际情况，计提及核销后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，遵循了《企业会计准则》要求的谨慎性原则，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期公司资产的价值，公允地反映公司财务状况以及经营成果。我们认为公司对相关资产减值准备计提及核销依据充分，符合公司的实际情况。本次决策程序符合法律法规的相关要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司本次计提资产减值准备及核销资产。

六、备查文件

1、藏格矿业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议；

2、藏格矿业股份有限公司第八届监事会第二十四次会议决议；

3、藏格矿业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2022年3月11日

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2022-022

藏格矿业股份有限公司

关于全资子公司增加注册资本的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、增加注册资本对象：格尔木藏格嘉锦实业有限公司（以下简称“藏格嘉锦”）、茫崖藏格资源开发有限公司（以下简称“藏格资源”）。

2、增加注册资本金额：藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金向全资子公司藏格嘉锦增资人民币13,000万元，本次增资完成后，藏格嘉锦的注册资本变更为人民币18,000万元，公司仍持有藏格嘉锦100%的股权。公司使用自有资金向全资子公司藏格资源增资人民币3,500万元，本次增资完成后，藏格资源的注册资本变更为人民币5,500万元，公司仍持有藏格资源100%的股权。

3、本次增加注册资本事项不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、本次增加注册资本事项概述

公司于2022年3月10日召开的第八届董事会第二十九会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，公司使用自有资金向全资子公司藏格嘉锦增资人民币13,000万元，本次增资完成后，藏格嘉锦的注册资本变更为人民币18,000万元，公司仍持有藏格嘉锦100%的股权。公司使用自有资金向全资子公司藏格资源增资人民币3,500万元，本次增资完成后，藏格资源的注册资本变更为人民币5,500万元，公司仍持有藏格资源100%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增加注册资本对象基本情况

（一）格尔木藏格嘉锦实业有限公司

1、名称：格尔木藏格嘉锦实业有限公司

2、住所：青海省海西州格尔木市昆仑南路15-02号11楼

3、法定代表人：蒋秀恒

4、统一社会信用代码：91632801MA758MGXXC

5、注册资本：5000万人民币

6、成立日期：2018年4月20日

7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8、经营范围：采矿技术服务、技术开发、技术转让及技术咨询服务（中介服务除外）。锂辉石矿勘探及开采（凭许可证经营）。矿山设备、冶炼设备、建筑材料、机电设备及配件、化工产品及原料（不含危险化学品及国家有专项规定的除外）、塑料制品销售。地质勘察与施工（凭资质证书经营）。有色金属、稀有金属、非金属（以上三项不含危险化学品及国家有专项规定的除外）采选、冶炼、加工及销售（凡涉及行政许可的凭相关许可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、出资方式：公司自有资金

10、股权结构：增资前后，公司均持有藏格嘉锦100%股权。

11、经查询，藏格嘉锦不属于失信被执行人

（二）茫崖藏格资源开发有限公司

1、名称：茫崖藏格资源开发有限公司

2、住所：青海省海西州芒崖市花土沟镇行委三号楼三楼

3、法定代表人：蒋秀恒

4、统一社会信用代码：91632826MA756NON88

5、注册资本：2000万人民币

6、成立日期：2017年6月23日

7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8、经营范围：矿产品开发（钾盐露天开采，氯化钾、硫酸钾、碳酸锂、钾肥生产销售）；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、出资方式：公司自有资金

10、股权结构：增资前后，公司均持有藏格资源100%股权。

11、经查询，藏格资源不属于失信被执行人

三、本次增加注册资本的目的及影响

本次对藏格嘉锦、藏格资源进行增资，将扩大其资本规模，增加盐湖资源的开发投入，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情况。本次增资完成后，藏格嘉锦、藏格资源仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

四、独立董事意见

经审核，独立董事认为：藏格嘉锦、藏格资源增加注册资本是为了满足其经营发展需要，有利于进一步增强子公司的盐湖资源开发能力，符合公司发展的需求。本次增加注册资本事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于全资子公司增加注册资本的议案》。

五、监事会意见

监事会经核查认为：藏格嘉锦、藏格资源增加注册资本是为了满足其经营发展需要，有利于进一步增强子公司的盐湖资源开发能力，符合公司发展的需求。本次增加注册资本事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意通过该议案。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；

2、公司第八届监事会第二十四次会议决议；

3、公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2022年3月11日

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2022-023

藏格矿业股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月10日分别召开了第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘2022度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计所”）为公司2022年度审计机构。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

天衡会计所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力。在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天衡会计所为公司2022年度审计机构，提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

二、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：913200000831585821

执行事务合伙人：余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠

成立日期：2013年11月04日

主要经营场所：南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

天衡会计所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

2、人员信息

天衡会计所目前合伙人数量80人，截至2021年末注册会计师人数378人，其中，从事过证券服务业务的注册会计师人数191人。

3、业务规模

天衡会计所2020年度业务总收入52,149.90万元，其中2020年度审计业务收入48,063.81万元，2020年度证券业务收入：13,195.39万元，2020年度上市公司年报审计家数76家。

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，天衡会计所职业风险基金2020年度年末数1,067.58万元；职业责任保险累计赔偿限额15,000.00万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、诚信记录

天衡会计所近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：无行政处罚，行政监管措施4次，无自律处分。具体如下：

■

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：谢栋清，注册会计师，合伙人，2003年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限17年，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人：葛惠平，注册会计师，合伙人，2005年开始从事审计业务，为多家上市公司、国有企业及其他公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组审计等证券服务，从事证券业务15年，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：吴广友，注册会计师，2008年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限11年，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人谢栋清、项目质量控制负责人葛惠平、拟签字注册会计师吴广友最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

天衡会计所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体2022年审计费用并签署相关合同与文件。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

天衡会计所在相关业务的处理上具有丰富的经验，该所执业人员有良好的执业素质和执业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况，能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求。根据财务活动的持续性特征，同意向公司董事会提议续聘天衡会计所负责本公司 2022年度财务报告审计及内部控制审计等工作；建议审计费用提请股东大会授权管理层根据市场情况另行商定。

2、独立董事事前认可意见

天衡会计所具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2022年度财务审计工作要求。因此，我们同意公司续聘该会计师事务所为公司2022年度审计机构及内控审计机构，同意将本议案提请至公司董事会审议。

3、独立董事意见

天衡会计所在审计公司2021年度财务报表工作中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能够遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所约定的责任和义务。天衡会计所具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意公司董事会续聘天衡会计所为公司2022年度审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

4、董事会审议情况

2022年3月10日，公司召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计所为公司2022年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、生效时间

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第八届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

3、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2022年3月11日

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2022-024

藏格矿业股份有限公司关于

增补钱正先生为公司第八届董事会

非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年3月10日，藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增补钱正先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：

公司原董事王聚宝先生、黄鹏先生于2022年2月21日申请辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会职务，为使董事会能够正常履行职责，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会对由公司股东宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司推荐的非独立董事候选人钱正先生担任公司非独立董事资格进行了审议，同意提名增补钱正先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事认为，本次公司董事会增补钱正先生为公司第八届董事会非独立董事候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。因此，我们同意提名增补钱正先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

附：钱正先生简历。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2022年3月11日

钱正先生简历

钱正，男，1957年出生，中国国籍，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。1974年09月-1980年02月，张家港市化纤纺织二厂职工；1980年02月-1980年08月，张家港市钢铁厂机修车间职工；1980年08月-1985年09月，张家港市钢铁厂安全保卫科干事；1985年09月-1987年07月，北京冶金管理干部学院；1987年07月-1989年03月，张家港市钢铁厂团委副书记、永新筹建处常务副主任助理；1989年03月-1991年07月，张家港市钢铁厂永新筹建处秘书兼综合办公室主任；1991年07月-1993年11月，张家港市钢铁厂永新经理办副主任、常务副主任；1993年11月-1995年01月，张家港市钢铁厂企管处常务副处长；1995年01月-2001年10月，江苏沙钢集团有限公司集团公司办副主任、主任、总裁助理（其间：兼任对外联络办副主任、南京办事处主任、资本结构调整科科长）；2001年10月-2006年05月，江苏沙钢集团有限公司党委委员、工会主席、兼董事局投资部部长、办公室副主任；2006年05月-2016年07月，集团董事局董事、总裁助理，投资部部长、董事局党总支书记，沙钢集团有限公司监事会主席。

从2016年07月至今，钱正先生担任沙钢集团董事局董事、总裁助理，江苏沙钢集团投资控股有限公司董事长、沙钢集团有限公司监事会主席。

钱正先生未直接或间接持有公司股份，与其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2022-025

藏格矿业股份有限公司关于

增补徐磊先生为公司第八届董事会

非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年3月10日，藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增补徐磊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：

公司原董事王聚宝先生、黄鹏先生于2022年2月21日申请辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会职务，为使董事会能够正常履行职责，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会对由公司股东宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司推荐的非独立董事候选人徐磊先生担任公司非独立董事资格进行了审议，同意提名增补徐磊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事认为，本次公司董事会增补徐磊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。因此，我们同意提名增补徐磊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

附：徐磊先生简历。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2022年3月11日

徐磊先生简历

徐磊，男，1987年4月出生，中国国籍，南京大学管理学学士，无境外永久居留权。2009年-2015年曾任中国银行江苏省分行国际结算部业务经理、张家港分行业务经理。2016年至今历任江苏沙钢集团投资控股有限公司投资处投资总监助理、投资副总监。

徐磊先生现任沙钢集团投资控股有限公司投资执行总经理；兼任上海锦沙股权投资基金管理有限公司总经理、南京道通期货有限公司董事长、爱驰汽车有限公司董事、上海金浦医疗健康股权投资基金管理有限公司董事、上海金浦城市发展股权投资基金管理有限公司董事、上海金浦欣成投资管理有限公司董事、宁波新沙沣源投资控股有限公司董事长。

徐磊先生未直接或间接持有公司股份，除担任公司股东宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司法定代表人、经理职务外，与其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2022-026

藏格矿业股份有限公司

关于参与认购产业发展基金的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、参与投资设立合伙企业概述

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月8日召开了第八届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与认购产业发展基金份额的议案》 ，同意藏格矿业投资（成都）有限公司作为有限合伙人与普通合伙人无锡拓海股权投资基金管理有限公司以及其他有限合伙人江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）、宁波青出于蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、成都云图控股股份有限公司、无锡威孚高科技集团股份有限公司共同参与投资设立江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“藏青基金”）。该基金主要投资全球新能源电池原料盐湖锂矿项目，募集规模为53.10亿元，公司认缴出资额约占基金总份额的47.08%。具体内容详见公司分别于2021年10月9日、2021年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟参与认购产业发展基金份额的公告》（公告编号：2021-98）及《关于全资子公司对外投资签署合伙协议的公告》（公告编号：2021-112）。

二、被动形成关联交易情况

公司于2021年12月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东及其一致行动人协议转让部分股份的提示性公告》（公告编号：2021-133），《关于控股股东签订〈股份转让协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2021-145），公司控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司（以下简称“藏格集团”）及一致行动人四川省永鸿实业有限公司（以下简称“永鸿实业”）于2021年12月13日与宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司（以下简称“新沙鸿运”）及国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订了《股份转让协议》，藏格集团拟通过协议转让方式向新沙鸿运转让其持有的公司128,575,019股股份（占公司股份总数的6.52%）、永鸿实业拟通过协议转让方式向新沙鸿运转让其持有的公司85,113,884股股份（占公司股份总数的4.32%）。

公司于2022年2月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东及其一致行动人协议转让部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：2022-010），本次股份协议转让已于2022年2月14日完成股份过户登记手续，新沙鸿运于2022年2月15日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户股份数量为213,688,903股，股份性质为无限售流通股。本次股份过户完成后新沙鸿运持有公司股份287,130,794股，占公司总股本的18.17%，为公司第二大股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第三项规定，持有上市公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人为上市公司关联法人。因沙钢集团为持有公司5%以上股份的法人新沙鸿运的控股股东，故沙钢集团系公司的关联法人，公司与沙钢集团共同参与认购藏青基金被动形成与关联方共同投资。

三、对上市公司的影响

以上被动形成关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会增加或减少公司的投资，不存在损害公司利益的情形。

公司将密切关注后续藏青基金运作情况，按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2022年3月11日