美年大健康产业控股股份有限公司
第八届董事会第八次（临时）会议决议公告
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2022-023
美年大健康产业控股股份有限公司
第八届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次（临时）会议经全体董事同意，会议于2022年3月10日上午9时以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为10名，实际出席会议的董事为10名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保及反担保的议案》
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
为支持公司的业务发展，解决经营流动资金需求，同意公司及所有下属子公司（包括但不限于美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）、慈铭健康体检管理集团有限公司、上海美鑫融资租赁有限公司等）向银行申请综合授信额度不超过人民币85亿元，其中公司为下属全资或控股子公司向银行申请综合授信额度提供不超过人民币65亿元的最高额连带责任保证；美年大健康为部分全资子公司向银行申请综合授信额度提供不超过2.6亿元的最高额连带责任保证。上海美东门诊部有限公司等12家全资子公司分别向上海银行股份有限公司浦东分行申请授信总金额不超过1.2亿元的贷款，公司为上述贷款提供连带责任保证担保，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心将为上述1.2亿元的授信额度中85%的部分提供连带责任保证担保，同时公司为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保，上述担保均用于公司下属子公司的融资业务，具体额度以银行授信为准，以上12家全资子公司贷款担保已包含在本次担保总额度676,000万元中。该事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层根据实际经营情况需求在股东大会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的公告》具体内容刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议并通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
公司董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定，公司董事会对前次募集资金使用情况做出专项报告。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《美年大健康产业控股股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
3、审议并通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，同意公司全资子公司上海美置信息技术有限公司在上海银行股份有限公司浦东分行开设募集资金专项账户，用于2019年度非公开发行股票募集资金投资项目之“终端信息安全升级项目”、“管理系统升级项目”资金的存放、管理和使用，并授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。
《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》具体内容刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
同意公司对部分募投项目重新论证并延期。本次项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》具体内容刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议并通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
同意提名吴瞳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，吴瞳女士当选后将同时担任公司董事会下属战略委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于董事辞职及补选董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
6、审议并通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》具体内容刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第八次（临时）会议决议；
2、独立董事对公司第八届董事会第八次（临时）会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月十日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2022-024
美年大健康产业控股股份有限公司
第七届监事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次（临时）会议经全体监事同意，会议于2022年3月10日上午10时整以通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由监事会主席边国富先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。
公司监事檀叙先生已回避表决，其他非关联监事参与本议案的表决。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定，公司董事会对前次募集资金使用情况做出专项报告。
监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
《美年大健康产业控股股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
2、审议通过《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：本次对部分募投项目重新论证并延期是公司根据募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，一致同意本次对部分募投项目重新论证并延期事项。
《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第二十四次（临时）会议决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
监 事 会
二〇二二年三月十日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2022-025
美年大健康产业控股股份有限公司关于
公司及下属子公司向银行申请综合授信额度
及公司提供担保及反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次被担保对象中上海美年门诊部有限公司、上海美东门诊部有限公司等24家下属子公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东大会审议。
一、本次综合授信额度及担保和反担保情况概述
2022年3月10日，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”、“公司”、“本公司”）召开了第八届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保及反担保的议案》。
因公司经营发展需要，公司及所有下属子公司（包括但不限于美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）、慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称“慈铭体检”）、上海美鑫融资租赁有限公司（以下简称“美鑫租赁”）等）拟向银行申请综合授信额度不超过人民币850,000万元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、供应链融资、并购、银行承兑汇票、保函、保理等综合授信业务，在额度内循环使用。
美年健康及美年大健康拟对下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，担保总额度不超过人民币676,000万元。其中，为资产负债率70%以上的下属子公司担保不超过121,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的15.18%；为资产负债率70%以下的下属子公司担保不超过555,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的69.61%。其中，公司下属全资子公司上海美健门诊部有限公司、上海美宜门诊部有限公司、上海美东门诊部有限公司、上海美锦门诊部有限公司、上海美恒门诊部有限公司、上海美延门诊部有限公司、上海美阳门诊部有限公司、上海美智门诊部有限公司、上海慈铭门诊部有限公司、上海卓越慈铭门诊部有限公司、上海至诚慈铭门诊部有限公司、上海初元慈铭门诊部有限公司共计12家，分别向上海银行股份有限公司浦东分行申请不超过1,000万人民币的贷款，期限不超过12个月，美年健康为上述贷款提供连带责任保证担保，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称“融资担保中心”）为上述全资子公司向银行申请的综合授信业务提供合计不超过1.2亿元的贷款中85%的部分提供连带责任保证担保，同时美年健康向融资担保中心提供反担保，以上12家全资子公司贷款担保已包含在本次担保总额度676,000万元中。上述授信及担保合同尚未签订，实际授信及担保金额、期限等以合同为准。
具体担保额度分配如下：
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1 本公告内表格数据尾差系四舍五入造成。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在股东大会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。
在上述额度内，公司管理层可以根据实际经营情况对上述子公司之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批。
二、被担保人及反担保对象基本情况
1、美年大健康产业（集团）有限公司
成立日期：2004年6月8日
法定代表人：俞熔
住所：上海市闵行区东川路555号乙B2035室
注册资本：人民币321,083.8148万元
经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：美年健康持有其100%股权，美年大健康为公司全资子公司。
美年大健康不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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2、上海美年门诊部有限公司（简称“上海美年”）
成立日期：2006年8月25日
法定代表人：俞熔
住所：上海市徐汇区小木桥路251号1层、2层、3层
注册资本：人民币6,000万元
经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营；餐饮服务；药品零售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务），第二类医疗器械销售，从事医药科技、计算机软硬件科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，日用百货、消毒剂（不含危险化学品）的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：美年大健康持有上海美年100%的股权，上海美年为公司下属全资子公司。
上海美年不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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3、上海美健门诊部有限公司（简称“上海美健”）
成立日期：2009年8月17日
法定代表人：俞熔
住所：上海市长宁区哈密路198号102-02室、102-04室、202-01室
注册资本：人民币100万元
经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子商务（不含增值电信、金融业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：美年大健康持有上海美健100%的股权，上海美健为公司下属全资子公司。
上海美健不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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4、上海美宜门诊部有限公司（简称“上海美宜”）
成立日期：2010年1月29日
法定代表人：俞熔
住所：上海市闵行区宜山路1728号1层西侧及2层
注册资本：人民币500万元
经营范围：许可项目：餐饮服务；食品经营；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：美年大健康持有上海美宜100%的股权，上海美宜为公司下属全资子公司。
上海美宜不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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5、上海美东门诊部有限公司（简称“上海美东”）
成立日期：2012年5月4日
法定代表人：俞熔
住所：中国（上海）自由贸易试验区东方路836、838号东裙房2F、3F
注册资本：人民币500万元
经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：美年大健康持有上海美东100%的股权，上海美东为公司下属全资子公司。
上海美东不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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6、上海美锦门诊部有限公司（简称“上海美锦”）
成立日期：2014年5月23日
法定代表人：李林
住所：上海市静安区南京西路818号601、601a、602、603、604、605、606、607室
注册资本：人民币500万元
经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：美年大健康持有上海美锦100%的股权，上海美锦为公司下属全资子公司。
上海美锦不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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7、上海美恒门诊部有限公司（简称“上海美恒”）
成立日期：2014年9月30日
法定代表人：李林
住所：上海市静安区恒丰路638号2、3层
注册资本：人民币500万元
经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：美年大健康持有上海美恒100%的股权，上海美恒为公司下属全资子公司。
上海美恒不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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8、上海美延门诊部有限公司（简称“上海美延”）
成立日期：2014年12月19日
法定代表人：俞熔
住所：上海市黄浦区延安东路175号4楼
注册资本：人民币500万元
经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：美年大健康持有上海美延100%的股权，上海美延为公司下属全资子公司。
上海美延不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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9、上海美阳门诊部有限公司（简称“上海美阳”）
成立日期：2015年6月25日
法定代表人：李林
住所：上海市杨浦区淞沪路388号4楼
注册资本：人民币500万元
经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：美年大健康持有上海美阳100%的股权，上海美阳为公司下属全资子公司。
上海美阳不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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10、上海美智门诊部有限公司（简称“上海美智”）
成立日期：2017年11月2日
法定代表人：李林
住所：上海市静安区灵石路697号10幢B区
注册资本：人民币500万元
经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：美年大健康持有上海美智100%的股权，上海美智为公司下属全资子公司。
上海美智不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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11、上海慈铭门诊部有限公司（简称“上海慈铭”）
成立日期：2006年1月13日
法定代表人：安宁
住所：上海市黄浦区广东路429号2-3楼
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：营利性医疗机构，食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有上海慈铭100%的股权，上海慈铭为公司下属全资子公司。
上海慈铭不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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12、上海卓越慈铭门诊部有限公司（简称“卓越慈铭”）
成立日期：2007年5月11日
法定代表人：安宁
住所：上海市徐汇区虹桥路188号2楼201室（A）
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：营利性医疗机构，食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有卓越慈铭100%的股权，卓越慈铭为公司下属全资子公司。
卓越慈铭不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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13、上海至诚慈铭门诊部有限公司（简称“至诚慈铭”）
成立日期：2008年5月27日
法定代表人：安宁
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道637号2层、2夹层
注册资本：人民币500万元
经营范围：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司关系：美年健康间接持有至诚慈铭100%的股权，至诚慈铭为公司下属全资子公司。
至诚慈铭不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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14、上海初元慈铭门诊部有限公司（简称“初元慈铭”）
成立日期：2014年12月26日
法定代表人：安宁
住所：上海市杨浦区铁岭路32号2楼
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：预防保健科，内科，外科，妇产科：妇科专业，眼科，耳鼻咽喉科，口腔科：牙体牙髓病专业、牙周病专业、口腔粘膜病专业、儿童口腔专业、口腔颌面外科专业、口腔修复专业、口腔正畸专业、预防口腔专业，麻醉科，医学检验科：临床体液、血液专业，医学影像科：X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业，中医科：针灸科专业、推拿科专业，食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有初元慈铭100%的股权，初元慈铭为公司下属全资子公司。
初元慈铭不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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15、上海美鑫融资租赁有限公司
成立日期：2015年10月21日
法定代表人：万冬琦
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路477号4层B79室
注册资本：人民币20,000万元
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：为美年健康的控股子公司，公司下属全资子公司美年大健康持有其75%的股权，非关联方大嶺有限公司持有其25%的股权。
美鑫租赁不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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16、慈铭健康体检管理集团有限公司
成立日期：2004年9月27日
法定代表人：韩圣群
住所：北京市朝阳区北苑路91号院1号楼-1至5层101三层
注册资本：人民币12,289.16万元
经营范围：对体检中心进行管理；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；投资咨询；企业策划；承办展览展示；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；技术推广服务；基础软件服务；技术培训；销售计算机软、硬件及辅助设备、文具用品、工艺美术品；体检信息管理系统软件开发；出租商业用房、出租办公用房；物业管理；以下项目限分支机构经营：诊疗服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司关系：美年健康持有慈铭体检72.88%的股权，美年大健康持有慈铭体检27.12%的股权。慈铭体检为公司下属全资子公司。
慈铭体检不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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17、慈铭健康体检管理集团北京慈铭上地门诊部有限公司（简称“北京慈铭上地门诊部”）
成立日期：2006年8月9日
法定代表人：李世海
住所：北京市海淀区农大南路1号院2号楼3层办公A-301-1、302-1、303-1、304-1、305-1、306-1、4层办公A-402-1、402-2
注册资本：人民币60万元
经营范围：内科；外科；妇产科；眼科；耳鼻咽喉科；口腔科；牙体牙髓病专业；牙周病专业；口腔粘膜病专业；口腔修复专业；口腔正畸专业；医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；医学影像科；脑电及脑血流图诊断专业；X线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；中医科；（医疗机构执业许可证有效期至2019年12月31日）；销售食品；销售日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司关系：美年健康间接持有北京慈铭上地门诊部100%的股权，北京慈铭上地门诊部为公司下属全资子公司。
北京慈铭上地门诊部不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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18、慈铭健康体检管理集团北京慈铭慈云寺门诊部有限公司（简称“北京慈铭慈云寺门诊部”）
成立日期：2008年1月7日
法定代表人：李世海
住所：北京市朝阳区八里庄西里99号楼501、502、503、507、509室
注册资本：人民币60万元
经营范围：医疗服务；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司关系：美年健康间接持有北京慈铭慈云寺门诊部100%的股权，北京慈铭慈云寺门诊部为公司下属全资子公司。
北京慈铭慈云寺门诊部不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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19、慈铭健康体检管理集团北京慈铭学院路门诊部有限公司（简称“北京慈铭学院路门诊部”）
成立日期：2003年9月18日
法定代表人：李世海
住所：北京市海淀区知春路1号1层101、102、103、104、2层201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213、216
注册资本：人民币60万元
经营范围：内科、外科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、牙体牙髓病专业、牙周病专业、口腔粘膜病专业、口腔修复专业、口腔正畸专业、医学检验科、临床体液、血液专业、临床化学检验专业、医学影像科、X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业、中医科（医疗机构执业许可证有效期至2024年12月31日）；销售食品；销售日用品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司关系：美年健康间接持有北京慈铭学院路门诊部100%的股权，北京慈铭学院路门诊部为公司下属全资子公司。
北京慈铭学院路门诊部不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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20、北京慈铭丽泽门诊部有限公司（简称“慈铭丽泽”）
成立日期：2018年7月16日
法定代表人：韩圣群
住所：北京市丰台区丰台北路18号院2号楼2层201
注册资本：人民币3,000万元
经营范围：医疗服务；销售日用品；食品经营（仅销售预包装食品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司关系：美年健康间接持有慈铭丽泽100%的股权，慈铭丽泽为公司下属全资子公司。
慈铭丽泽不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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21、北京慈铭奥亚上地辉煌门诊部有限公司（简称“北京慈铭奥亚”）
成立日期：2016年3月16日
法定代表人：韩圣群
住所：北京市海淀区上地十街1号院6号楼2层213
注册资本：人民币2,000万元
经营范围：内科医疗服务；外科医疗服务；妇产科医疗服务；妇科医疗服务；眼科医疗服务；耳鼻喉科医疗服务；口腔科医疗服务；医学影像科医疗服务；放射科医疗服务；中医科医疗服务；销售食品；销售日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；内科医疗服务；外科医疗服务；妇产科医疗服务；妇科医疗服务；眼科医疗服务；耳鼻喉医疗服务；口腔科医疗服务；医学影像科医疗服务；放射科医疗服务；中医科医疗服务、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司关系：美年健康间接持有北京慈铭奥亚100%的股权，北京慈铭奥亚为公司下属全资子公司。
北京慈铭奥亚不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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22、深圳美年大健康健康管理有限公司（简称“深圳美年”）
成立日期：2007年4月13日
法定代表人：郭璋
住所：深圳市盐田区海山街道田东社区深盐路2028号大百汇生命健康产业园1栋三单元304
注册资本：人民币1,200万元
经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的开发、销售；投资兴办医院（医院项目另行申报）；为医院提供后勤管理服务；投资咨询（不含限制项目）；健康管理咨询（不含医疗行为）；设备租赁；房屋租赁。许可经营项目是：健康咨询。
与公司关系：美年大健康持有100%的股权，深圳美年为公司下属全资子公司。
深圳美年不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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23、深圳市慈铭健康体检管理有限公司（简称“深圳慈铭”）
成立日期：2009年5月21日
地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座6层
法定代表人：康宇敏
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：一般经营项目是：对体检中心进行管理（不得从事体检、医疗行业；不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）；体检信息管理系统软件开发；投资咨询、企业形象策划、经济信息咨询（不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目）；承办展览展示（涉及需主管部门审批或许可的，取得审批和许可证后方可经营）；会议服务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；计算机软、硬件及辅助设备、文具用品、工艺美术品的销售（不含专营、专控、专卖商品）；医疗诊疗行为（由分支机构经营，执照另行申报）；第一类医疗器械销售；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；体育健康服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：食品销售（仅销售预包装食品）；食品销售；食品互联网销售；保健食品（预包装）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
与公司关系：美年健康间接持有深圳慈铭100%的股权，深圳慈铭为公司下属全资子公司。
深圳慈铭不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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24、武汉美年大健康体检管理有限公司（简称“武汉美年”）
成立日期：2012年4月27日
法定代表人：段泽彪
住所：武汉市硚口区解放大道578号中御广场2F
注册资本：人民币2,400万元
经营范围：健康管理；企业管理服务；西医内科、外科、眼耳鼻喉科、妇科、口腔科、中医科、医学检验科（临床体液、血液专业；临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业）、医学影像科（超声诊断专业、心电诊断专业、X线诊断专业、CT诊断专业、磁共振成像诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业）、预防保健科、中西医结合科、皮肤科；餐饮服务（仅限分支机构持有效许可证经营，分支机构经营范围凭有效许可证）；验光配镜服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
与公司关系：美年大健康持有100%的股权，武汉美年为公司下属全资子公司。
武汉美年不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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25、宁波海曙美年综合门诊部有限公司（简称“宁波海曙美年”）
成立日期：2015年4月27日
法定代表人：曹克坚
住所：浙江省宁波市海曙区恒茂商业中心1号楼1-6至12、1-14、2-1至18号
注册资本：人民币1,500万元
经营范围：急诊室；内科；外科；妇产科：妇科专业、妇女保健科；眼科；耳鼻咽喉科；口腔科，中医科，医学检验科：临床体液、血液专业，临床微生物学专业，临床化学检验专业，临床免疫、血清学专业；医学影像科：X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业。
与公司关系：美年健康间接持有宁波海曙美年100%的股权，宁波海曙美年为公司下属全资子公司。
宁波海曙美年不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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26、慈铭健康体检管理集团杭州有限公司（简称“慈铭体检杭州”）
成立日期：2014年5月21日
法定代表人：黄永芳
住所：杭州江干区凯旋路445号浙江物产国际广场2-001室
注册资本：人民币3,500万元
经营范围：服务：非医疗性健康咨询，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），企业管理咨询，企业营销策划；含下属分支机构经营范围。
与公司关系：美年健康间接持有慈铭体检杭州100%的股权，慈铭体检杭州为公司下属全资子公司。
慈铭体检杭州不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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27、杭州美年医疗门诊部有限公司（简称“杭州美年”）
(下转94版）
