陕西省天然气股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2022-002
陕西省天然气股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2022年3月9日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2022年3月3日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2022年度投资者关系管理计划的议案》
为加强公司与投资者之间的信息沟通，提升上市公司发展质量，根据《公司法》《证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》等法律法规、部门规章及公司《投资者关系管理制度》的相关规定，结合公司实际，制定了2022年度投资者关系管理计划。
具体内容详见公司于2022年3月11日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2022年度投资者关系管理计划》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（二）审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
2021年度公司与陕西延长石油（集团）有限责任公司及其控股子公司、陕西燃气集团有限公司控股子公司等14家关联方实际发生的同类交易总金额为423,697万元（含税，未经审计）。根据生产经营需要，2022年度公司预计与陕西延长石油（集团）有限责任公司及其控股子公司、陕西燃气集团有限公司控股子公司等13家关联方发生日常关联交易总金额494,515万元（含税）。
独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。
具体内容详见公司于2022年3月11日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-004）、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、李宁、李冬学、闫禹衡、张栋对该议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2022年4月8日（星期五）下午14:30在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于2022年3月11日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
（一）第五届董事会第十五次会议决议及签字页；
（二）第五届监事会第十三次会议决议及签字页。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2022年3月11日
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2022-003
陕西省天然气股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2022年3月9日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2022年3月3日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营业务的需要，关联交易价格符合公允的市场交易定价原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司第五届董事会第十五次会议在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
具体内容详见公司于2022年3月11日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-004）。
关联监事张珺、邢智勇对该议案回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第十三次会议决议及签字页。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
监 事 会
2022年3月11日
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2022-004
陕西省天然气股份有限公司
2022年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2022年，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营需要，在现行经营模式及价格体系不变的前提下，预计与陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长石油集团”）及其控股子公司、陕西燃气集团有限公司控股子公司等13家关联方发生日常关联交易总金额494,515万元。2021年度，公司与延长石油集团及其控股子公司、陕西燃气集团有限公司控股子公司等14家关联方实际发生的同类交易总金额为423,697万元。
公司于2021年3月9日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该事项时，关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、李宁、李冬学、闫禹衡、张栋先生回避表决；监事会审议该事项时，关联监事张珺女士、邢智勇先生回避表决。
公司独立董事已事先认可上述关联交易，并发表“同意”独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述日常关联交易已达到公司最近一期经审计净资产5%，尚需提交公司股东大会审议批准，审议时关联股东陕西燃气集团有限公司须回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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注：上述2021年度日常关联交易发生金额为公司财务部门核算数据（含税），尚未经审计，实际的交易金额经审计后将在年度报告中披露。
二、关联方介绍和关联关系
关联方一：陕西延长石油（集团）有限责任公司
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关联方二：陕西液化天然气投资发展有限公司
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关联方三：铜川市天然气有限公司
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关联方四：陕西兴化集团有限责任公司
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关联方五：陕西延长石油物流集团有限公司包装制品分公司
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关联方六：陕西燃气集团新能源发展股份有限公司
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关联方七：陕西延长石油集团氟硅化工有限公司
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关联方八：延长油田股份有限公司
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关联方九：陕西延长石油（集团）有限责任公司延安炼油厂
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关联方十：陕西延长中煤榆林能源化工有限公司
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关联方十一：陕西延长石油（集团）有限责任公司管道运输公司
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关联方十二：汉中新汉能源科技发展有限公司
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关联方十三：陕西延长石油天然气股份有限公司
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(下转110版）
