上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于授权管理层开展期货套期保值业务的公告
(上接117版)
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-013
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于授权管理层开展期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称公司)于2022年3月10日召开了二届董事会八次会议，审议通过了《关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案》，具体情况如下。
一、开展套期保值业务的目的及必要性
根据公司生产经营情况，公司生产所需的原材料主要是铝、铜、镍等大宗金属商品，为避免原材料价格波动带来的影响，公司及子公司拟开展原材料期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动。同时，为了防止铝合金库存商品跌价的风险，在锁定产品的加工利润基础上，在尚未完成交货前，也可以通过商品期货套期工具进行套期保值。
二、开展套期保值业务的情况
公司及子公司拟开展的期货套期保值业务主要是铝、铜和镍金属期货品种，根据公司及子公司生产产品原材料需求和正常库存商品余额测算，授权公司管理层在1亿元初始交易保证金额度内(上海期货交易所规定的最低交易保证金，不包括节假日临时追加保证金和实物交割前追加保证金)在未来一年内择机开展期货套期保值业务。
三、期货套期保值的风险分析
公司及子公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：
(一) 价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。
(二) 政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
(三) 流动性风险： 如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。
(四) 技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险和损失。
四、公司拟采取的风险控制措施
(一) 公司制定了《永茂泰套期保值管理制度》，对期货交易业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定，并设立期货交易的专门组织机构，配备相关人员，按照期货交易需要实施严格分工，分析、决策、交易、风险控制等岗位严格分离，各司其职。
(二) 期货交易品种均与公司正常经营业务相关，不得开展与公司正常经营业务无关的期货交易。
(三) 严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，公司及子公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
(四) 加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
(五) 严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。同时，公司审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。
四、独立董事意见
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，认为，公司已制定了期货套期保值业务的管理制度，通过套期保值的避险机制可减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司及子公司开展原材料期货套期保值业务是可行的，风险是可控的，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，同意公司开展商品期货套期保值业务。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二○二二年三月十日
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-014
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2022年3月10日召开第二届董事会八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任曹李博先生(简历附后)为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
曹李博先生未受到过中国证监会和其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得董事会秘书资格证书，具备履职所需的任职条件，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和公司章程规定的任职要求。
证券事务代表联系方式如下：
1.电话：021-59815266
2.邮箱：ymtauto@ymtauto.com
3.地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二○二二年三月十日
附件：简历
曹李博，男，中国国籍，1990年出生，本科学历。曹李博先生于2015年1月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。先后在江苏中天科技股份有限公司、北京乾景园林股份有限公司和浙江三美化工股份有限公司担任证券事务代表。
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-015
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“本公司”)现任独立董事王吉位先生已提出辞任公司独立董事，详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于独立董事辞职的公告》(永茂泰公告2022-001)。2022年3月10日公司召开第二届董事会八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名张志勇先生为公司为第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件)，并提请股东大会审议。张志勇先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核通过，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
经公司股东大会审议通过后，张志勇先生将同时担任第二届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员，其聘期从股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二○二二年三月十日
附件：独立董事候选人简历
张志勇先生，1971年6月出生，中国国籍，本科学历，曾任山东省机械设计研究院部长、中国铸造协会常务副秘书长，现任中国铸造协会执行副会长兼秘书长，兼任山东联诚精密制造股份有限公司、山东隆基机械股份有限公司、日月重工股份有限公司独立董事。
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-016
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于调整独立董事薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“本公司”) 2022年3月10日召开了第二届董事会八次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将相关情况公告如下：
鉴于公司独立董事对公司规范运作、内部控制体系建设和战略规划和业务发展做出了重要贡献，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，并考虑公司的业务规模和复杂程度，拟将独立董事津贴标准由每年5万元(税前)调整至每年8万元人民币(税前)，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。本事项经董事会审议通过后尚需提交公司年度股东大会审议，自年度股东大会审议通过后执行。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二○二二年三月十日
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-017
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于近日收到董事会秘书兼财务总监姜留奎先生的书面辞职报告，姜留奎先生因个人原因，向本公司董事会申请辞去董事会秘书兼财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关规定，在聘任新的董事会秘书和财务总监前，由公司董事长徐宏先生代行董事会秘书和财务总监职责，公司将根据相关规定尽快完成董事会秘书和财务总监的聘任工作。
姜留奎先生自2022年3月11日起不再担任本公司董事会秘书兼财务总监职务，董事会对姜留奎先生任职期间的工作表示衷心感谢。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二○二二年三月十日
