（上接81版）

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授权委托书

西藏诺迪康药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月1日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称：西藏药业 证券代码：600211 编号：2022-007

西藏诺迪康药业股份有限公司

关于暂停药品临床试验的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司与全资子公司成都诺迪康生物制药有限公司研发的重组人白细胞介素-1受体拮抗剂（rhIL-1Ra）滴眼液项目已完成IIa期临床实验研究，试验结果不及预期。经综合评估，公司决定暂停该新药的临床试验及后续研发。现将相关情况公告如下：

一、暂停临床的药物基本信息

药品名称：重组人白细胞介素-1受体拮抗剂（rhIL-1Ra）滴眼液

剂型：滴眼液

规格：3ml/瓶

注册分类：治疗用生物制品第7类

申请人：成都诺迪康生物制药有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司

批件号：2004L00946

二、药物研发相关情况及暂停原因

重组人白细胞介素-1受体拮抗剂（rhIL-1Ra）滴眼液，为本公司自主研发的产品，拟用于轻、中度角膜非感染性炎症的治疗，已完成IIa期临床实验研究。根据IIa 期临床试验结果显示，rhIL-1Ra 滴眼液安全性良好，但有效性需进一步探索。公司经审慎考量，基于对该滴眼液继续开发的风险性和未来临床价值的评估，以及后续开发投入和药物疗效的不确定性，决定暂停该药物的进一步研发。

三、对上市公司的影响及风险提示

截至本公告日，本公司及全资子公司针对该新药全部研发投入为人民币2174.15万元。按照相关会计准则和本公司会计政策，该新药的研发投入已全部计入2021年度期间损益。

本公司暂停rhIL-1Ra 滴眼液的临床试验及后续研发事项，不会对公司未来的生产经营与业绩产生重大影响。公司重视新药研发，并严格控制研发成本，但新药研发风险高、周期长，存在诸多不确定性，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2022年3月12日

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2022-009

西藏诺迪康药业股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

公司第七届监事会第八次会议通知于2022年2月28日以电邮和短信的方式发出，会议于2022年3月10日在成都市锦江区三色路427号以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际参加会议表决的监事3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、2021年年度报告全文及摘要：

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

公司全体监事认真审核了公司2021年年度报告全文、摘要及相关文件，并发表了确认意见，认为：公司2021年年度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司2021年年度的经营管理和财务状况，未发现参与2021年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日发布的2021年年度报告全文及摘要。

2、2021年度监事会工作报告：

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

3、2021年度财务决算报告：

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

4、2021年度利润分配预案：

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

详见公司同日发布的《关于利润分配预案的公告》。

5、2021年度内控制度评价报告：

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

详见公司同日发布上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2021年度内部控制评价报告》。

6、关于续聘2022年度会计师事务所的议案：

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

详见公司同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

7、关于与康哲药业日常关联交易预计的议案（关联监事章婷回避表决）：

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

详见公司同日发布的《关于日常关联交易预计的公告》。

8、关于利用闲置资金进行现金管理的议案：

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

详见公司同日发布的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》。

9、关于公司2022年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案：

因生产经营需要，本公司及下属控股子公司拟向银行申请授信额度，同时本公司将为下属控股子公司向银行申请授信提供担保，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日发布的《关于公司2022年度向银行申请授信额度及担保相关事项的公告》。

10、关于计提资产减值准备的议案：

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》。

上述第1、2、3、4、6、7、8、9、10项议案需提交股东大会审议，详见公司同日发布的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2022年3月12日

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2022-015

西藏诺迪康药业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，我公司及下属子公司对截至2021年12月31日的存在减值迹象的资产进行了减值测试，2021年度就依姆多资产组计提资产减值准备共计人民币45,806万元。

我公司已于2022年3月10日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

一、 计提资产减值准备的具体情况

（一）无形资产组基本情况

2016年，公司以1.9亿美元向阿斯利康收购了依姆多相关资产，该无形资产摊销年限为20年。依姆多资产交接包括市场交接、上市许可（MA）/药品批文转换、商标过户及生产转换。目前，资产交接进展如下：

1、依姆多市场交接已完成。

2、上市许可（MA）/药品批文转换：本次交接涉及44个国家和地区（其中不需要进行MA转换的国家和地区5个），已完成转换工作的国家和地区共28个。在中国市场，公司正在准备上市许可持有人变更所需资料。

3、商标过户：本次交接共涉及93个商标，已完成过户的商标共90个。

4、生产转换：海外市场，已有18个国家和地区获批，获批的国家和地区由我公司委托的海外生产商Lab. ALCALA FARMA, S.L供货，其余国家和地区正在办理中。在中国市场，公司已经寻找了新的原料药供应商和药品生产厂，正在按照已上市化学药品药学变更研究技术指导原则开展生物等效性研究相关工作；公司在完成依姆多上市许可持有人变更后，将委托有资质的生产厂生产依姆多产品。

（二）减值情况

公司于2016年以1.9亿美元向阿斯利康收购了依姆多相关资产，该无形资产摊销年限为20年，按照企业会计准则以及公司会计政策的规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，并对存在减值迹象的资产估计其可收回金额，进行减值测试。

近年来，由于国外经济形势和新冠疫情等不利因素影响，原境外原料药供应商生产线关闭，导致原材料供应受限。同时，随着国家《药品上市后变更管理办法》关于上市许可持有人和生产场地变更政策的进一步落地，公司为了把依姆多上市许可直接转至本公司或下属子公司名下，对上市许可及生产转换计划作了相应调整，生产转换进度较此前预计延后。上述两方面原因共同导致我公司储备的原料药库存无法满足依姆多中国市场2022-2024年需求量。

此外，依姆多在2021年第五批全国药品集中采购中亦未中标。根据目前药品集中采购的相关政策，公司预计2025年国内市场供应稳定后能否重新中标具有较大不确定性。同时，由于前述2022-2024年原料药不足导致的供应量受限影响，后续市场需要一定时间逐步恢复，且基于市场竞争情况预计，依姆多国内市场的销售量恐难恢复到此前的市场份额。

综合上述不利影响，公司预测依姆多未来销售量及销售收入将有大幅下降。

目前，我公司已经寻找了新的原料药供应商和药品生产厂，正在按照已上市化学药品药学变更研究技术指导原则开展生物等效性研究相关工作，然后报国家药品监督管理局药品审评中心申请技术审评通过后，开始商业化生产，满足国内销售的需求。

鉴于上述对依姆多产品未来经营情况的分析预测，基于谨慎性原则，公司聘请具有证券、期货相关业务资格的北京中同华资产评估有限公司，以减值测试为目的，对依姆多相关无形资产组合可收回金额进行评估，并将其账面价值与可收回金额进行比较，确定该无形资产组合减值准备金额。

本次以无形资产组合预计未来现金流量的现值，即在用价值作为可收回金额。资产预计未来现金流量的现值是指将经济寿命年限中所产生的未来现金流量，选择恰当的折现率折现到评估基准日的金额。

根据北京中同华资产评估有限公司2022年3月9日出具的《西藏诺迪康药业股份有限公司财务报告目的所涉及的IMDUR产品相关无形资产组合减值测试项目资产评估报告》（中同华评报字（2022）第010198号），在评估基准日 2021 年 12 月 31 日，依姆多无形资产组可收回金额为5800万美元，账面价值12,900万美元。公司参考专业机构的评估结果，计提无形资产减值准备7,100万美元，折合人民币45,806万元。

二、 计提资产减值准备对公司的影响

上述计提资产减值准备减少公司2021年度净利润43,845万元。

三、独立董事意见

公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

四、监事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2022年3月12日

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2022-016

西藏诺迪康药业股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●增资标的：上海欣活生物科技有限公司

●增资金额：20,000万元

一、增资情况概述

为满足疫苗的生产，2020年我公司投资设立了全资子公司上海欣活生物科技有限公司（以下简称“欣活生物”），注册资本为1亿元人民币，并在上海市临港奉贤园区临港智造园购买了房地产进行疫苗生产线建设，欣活生物的建设资金由我公司以借款方式提供。

现为了降低欣活生物及公司整体债务成本，公司拟以原对欣活生物的部分借款向其增资人民币20,000万元，增资完成后欣活生物注册资本将增加至人民币30,000万元。

我公司于2022年3月10日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该事项无需提交股东大会审议，亦不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

公司名称：上海欣活生物科技有限公司

成立日期：2020年08月31日

注册资本：10000万元

法定代表人：郭远东

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区正博路356号13幢

经营范围：一般项目：从事生物科技、医药科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：第三类医疗器械经营；药品批发；药品生产；药品委托生产；药品零售；药品互联网信息服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：本次增资前后，欣活生物的股权结构未发生变化，仍为我公司的全资子公司。

主要财务数据：

单位：元

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三、对公司的影响

本次公司对欣活生物的增资，是为了降低欣活生物及公司整体债务成本，同时增强其资本实力，符合公司发展战略，不存在损害中小投资者利益的情形。

四、风险分析

本次增资对象欣活生物为我公司全资子公司，风险整体可控。公司将通过完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对全资子公司的管理，积极防范和应对相关风险。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2022年3月12日