汉商集团股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2022-004

汉商集团股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为68,084,400股

● 本次限售股上市流通日期为2022年3月16日

一、本次限售股上市类型

汉商集团股份有限公司（以下简称“汉商集团”或“公司”）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（一）非公开发行限售股核准情况

2021年3月29日，中国证监会出具《关于核准汉商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]929号），核准公司非公开发行不超过68,084,400股新股。

（二）股份登记时间及锁定期安排

公司已于2021年9月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次非公开发行新增股份的登记托管相关事宜。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为6个月。限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行的新股登记完成后，公司股份总数增加68,084,400股，公司的股份总数由226,948,002股增加至295,032,402股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次参与公司非公开发行的14家股东均承诺，本次非公开发行的股份自上市之日起6个月内不得转让。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司的核查意见内容如下：

公司本次申请上市的限售股份持有人均严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的相关承诺；本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《上海证劵交易所股票上市规则》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

中信建投证券股份有限公司对汉商集团本次非公开发行限售股上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为68,084,400股；

本次限售股上市流通日期为2022年3月16日；

非公开发行限售股上市流通明细清单

（单位：股）

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六、股本变动结构表

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七、上网公告附件

中信建投证券股份有限公司关于汉商集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

汉商集团股份有限公司

董事会

2022年3月12日