广州白云国际机场股份有限公司第六届
董事会第四十五次（临时）会议决议公告
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2022－012
广州白云国际机场股份有限公司第六届
董事会第四十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知于2022年3月7日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。
（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第四十五次（临时）会议由公司董事、总经理王晓勇先生召集，会议于2022年3月10日以通讯方式召开。
（四）本次董事会应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
二、董事会会议审议情况
(一)《关于聘请戚耀明先生担任副总经理的议案》
董事会表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。
公司聘请戚耀明先生担任公司副总经理，并继续担任公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会一致，自本次会议决议通过之日起生效。
(二)《关于聘请张建诚先生担任副总经理的议案》
董事会表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。
公司聘请张建诚先生担任公司副总经理，任期与公司第六届董事会一致，自本次会议决议通过之日起生效。
(三)《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
董事会表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。
(四)《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
董事会表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。
(五)《关于一号航站楼国际值机岛及办公用房改造项目投资立项的议案》
董事会表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。
公司拟对一号航站楼国际值机岛及办公用房进行改造,项目投资估算为5,601.94万元。
(六)《关于一号航站楼F、G值机岛行李处理输送线改造项目投资立项的议案》
董事会表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。
公司拟对一号航站楼F、G值机岛行李处理输送线进行改造,项目投资估算为3,317.48万元。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2022年3月12日
简历：
戚耀明：男，中国国籍，1967年9月出生，中共党员，大学本科，高级政工师。历任广东省机场管理集团公司宣传部部长、文化传媒部部长，广州白云国际机场股份有限公司董事会事务负责人、新闻发言人。现任广州白云国际机场股份有限公司副总经理、董事会秘书、新闻发言人。
张建诚：男，中国国籍，1973年11月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。历任广州白云国际机场地勤服务有限公司副总经理、党委书记、总经理，广州白云国际机场股份有限公司运营提升部部长、设备技术部部长，广州白云国际机场二号航站区管理有限公司总经理、党委副书记。现任广州白云国际机场股份有限公司副总经理，广州白云国际机场二号航站区管理有限公司党委书记、执行董事。
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2022－013
广州白云国际机场股份有限公司
关于子公司收到法院传票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 案件所处的诉讼阶段：尚未开庭
● 上市公司子公司所处的当事人地位：被上诉人
广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州白云国际机场二号航站区管理有限公司近日收到广东省广州市中级人民法院案号为（2022）粤01民终4770号《传票》（原审案号（2020）粤0111民初35986号），现将有关事项公告如下：
一、本次诉讼基本情况
案件具体情况请参见公司2022年1月8日发布的《关于子公司收到民事判决书的公告》（编号2022-005）。
二、传票具体内容
案号：（2022）粤01民终4770号
案由：合同纠纷
当事人姓名：广州白云国际机场二号航站区管理有限公司
工作单位或住址：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼A403-10房。
传唤事由：庭询
应到时间：2022年3月18日14时30分
应到处所：第78法庭（新大楼三楼东区）
承办部门：涉外商事庭
三、上诉请求
1.撤销广州市白云区人民法院作出的（2020）粤0111民初35986号民事判决书；
2.改判驳回被上诉人的全部诉讼请求；
3.本案一审、二审诉讼费用均由被上诉人全部承担。
四、对公司本期利润或期后利润等的影响
截至公告披露日，本次诉讼尚未开庭审理，诉讼最终结果和对公司本期利润或期后利润影响尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2022年3月12日
