横店影视股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

（上接11版）

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2022-009

横店影视股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月8日 14点30分

召开地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼一号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月8日

至2022年4月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第四次次会议审议通过，具体内容详见2022年3月12日上海证券交易所（www.see.com.cn）网站、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的内容。

2、特别决议议案：14

3、对中小投资者单独计票的议案：5,6,7,9,10,11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一） 。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2022年4月7日上午 9：30-11:30 下午：13:00-16:00

3、登记地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼一号会议室）

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2、联系人：陈港

电话：0579-86751333

传真：0579-86551331

邮箱：hdys@hengdian.com

3、联系地址：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼横店影视大楼

4、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2022年3月12日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

横店影视股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月8日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2022-010

横店影视股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年2月28日以电话、邮件或专人送达的方式通知全体监事，并于2022年3月10日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席厉国平主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案须提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案须提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2021年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全体股东的利益。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案须提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》

监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司根据相关法律法规及自身经营需要建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了公司各项业务的有序开展，起到较好的风险防范和控制作用，《公司2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的实际运行情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意1票、反对0票、弃权0票、回避2票（厉国平、金龙华为关联监事，回避表决）。

8、审议通过《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》

监事会认为：对公司自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，该议案履行了必要的审议决策程序，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

9、审议通过《公司监事2022年度薪酬或津贴的议案》

经公司监事会审议，在公司领取薪酬或津贴的监事2022年度薪酬或津贴情况为：以2021年度薪酬为基数，上下浮动比例不超过30%。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

该议案须提交股东大会审议。

10、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体修订内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2022-008），规则内容详见《横店影视股份有限公司监事会议事规则（2022年修订）》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

该议案须提交股东大会审议。

特此公告。

横店影视股份有限公司监事会

2022年3月12日

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2022-003

横店影视股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年2月28日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2022年3月10日以现场加通讯方式召开，会议由董事长徐天福先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事朱燕建先生、赵刚先生、姚明龙先生视频参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司2021年年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经审计，公司2021年度归属于母公司股东净利润为人民币13,667,536.58元，截止2021年12月31日，可供股东分配的利润为人民币142,124,295.09元。公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司2021年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2022-004）。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》

公司董事会建议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：董事会编制的《公司2021年度内部控制评价报告》能够真实、准确、完整地反映公司2021年度公司内部控制体系的实际运行情况，亦符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司内部控制规范体系的相关规定，不存在内部控制重大缺陷的情形。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于公司2022年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权,4票回避（其中徐天福、徐文财、胡天高、厉宝平为关联董事，回避表决）。

（九）审议通过《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币150,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品，自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于对公司自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于公司2022年度新建影城投资计划的议案》

公司2022年计划新建影城60家，投资总额约60,000万元。授权董事长在上述投资计划存续期间内具体执行，并给予如下具体授权：（1）在不超出上述投资计划总额的前提下，授权董事长根据具体情况适当调整各类项目的投资。（2）授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于编制公司〈未来三年（2022年-2024年）股东回报规划〉的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于公司董事2022年度薪酬或津贴的议案》

2022年度独立董事津贴与2021年保持一致；其他董事薪酬以2021年度薪酬为基数，上下浮动比例不超过30%。具体金额提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十三）审议通过《关于高级管理人员2022年度薪酬或津贴的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司高级管理人员2022年度薪酬或津贴情况为：以2021年度薪酬为基数，上下浮动比例不超过30%。具体金额由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

此议案须提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司董事会议事规则（2022年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》

此议案须提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司独立董事议事规则（2022年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

此议案须提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司章程（2022年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

此议案须提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司股东大会议事规则（2022年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）、（十六）、（十七）三项议案具体修订内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2022-008）。

（十八）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意于2022年4月8日以现场投票结合网络投票方式召开公司2021年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

1、《横店影视股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；

2、《横店影视股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2022年3月12日

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2022-004

横店影视股份有限公司

关于2021年度拟不进行利润分配的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、2021年度利润分配预案内容

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度归属于母公司股东净利润为人民币13,667,536.58元，截止2021年12月31日，可供股东分配的利润为人民币142,124,295.09元。

公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》的相关规定，拟定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、2021年度不进行利润分配的情况说明

1、行业所处行业情况

公司所处电影行业，受2020年新型冠状肺炎病毒疫情影响，整个行业停摆半年之久，至2021年末仍处于恢复阶段。2021年，我国电影市场观影人次11.67亿，内地电影总票房472.58亿元，其中国产电影票房为399.27亿元，占总票房的84.49%。影院数量不断增长，截至2021年底，共有14,201家影院，82,248块银幕，影院增速随着市场的逐渐饱和处于平稳态势，2021年影院同比增长了8.2%，银幕同比增长了8.8%。

2、公司发展阶段和自身经营模式

公司目前处于快速发展阶段，是国内处于行业领先且极具潜力的民营院线及影院投资公司，公司主营业务为影视投资、制作、发行、电影放映及相关衍生业务，已实现“内容+渠道”的全产业链战略布局。内容端目前以一定比例的份额参与投资为主；放映端采用资产联结为主，签约加盟为辅的经营模式，所属影院分为资产联结型影院（直营影院）和加盟影院两大类。

3、盈利水平及资金需求

2021年度，公司实现营业收入236,569.59万元，同比增长139.02%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,366.75万元，扭亏为盈，主要原因是国内疫情有效控制，电影市场逐步恢复，公司放映业务各项收入增加，同时公司内容板块参投的影片取得了社会与经济效益的双丰收。

公司核心业务目前仍有较大的资金需求，公司计划2022年投资新建60家影院，同时加大内容端的投资力度，加快落地“4+1”发展战略，为提升市占率和推广横店影视品牌，资金需求较大。

4、2021年度拟不进行利润分配的原因

根据《公司章程》和《公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》所制定的利润分配政策，公司在当年盈利、累计未分配利润为正值，且未来十二个月无重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金项目除外）发生的前提下，公司原则上每年进行一次年度利润分配。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

公司2019年度、2020年度及2021年度最近三年累计现金分红10,844.82万元。最近三年实现的归属于上市公司股东的净利润分别为30,951.13万元、-48,052.58万元、1,366.75万元，累计现金分红金额超过该三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》、《公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》等相关规定。

鉴于公司未来十二个月内有重大的影院投资计划，对流动资金需求较大，为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。留存收益全部用于公司日常生产经营及未来投资和发展。

5、留存未分配利润的用途

截止2021年末公司剩余未分配利润为人民币142,124,295.09 元，公司将综合考虑公司实际情况、发展战略、全体股东的意愿、投资需求、经营成本等因素，留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，加快“内容+渠道”的全产业链发展布局。

今后公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，积极履行公司的利润分配制度，给全体股东带来更多的回报。

三、公司履行的决策程序

1、董事会意见

2022年3月10日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意将本次利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。

2、公司独立董事意见

独立董事认为，公司董事会拟定的2021年度不进行利润分配的预案是基于公司稳定经营和资金需求考虑，为了保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》的有关规定。我们对公司2021年度不进行利润分配的预案予以认可，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

2022年3月10日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，公司2021年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》的规定，充分考虑了公司2021年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全体股东的利益。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2022年3月12日

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2022-006

横店影视股份有限公司

关于2022年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易无需提交公司2021年年度股东大会审议。

● 公司日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年3月10日，横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联董事徐天福、徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。

公司独立董事事先审核了2022年度预计日常关联交易事项，并发表了事前认可意见，认为：公司预计的2022年度日常关联交易事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，交易价格参照市场行情价格进行定价，交易定价合理、公平，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。同意将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议，关联董事需回避表决。

董事会上独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司预计将在2022年度内与关联方发生的持续性关联交易与以往年度相比，在交易类型、交易方式、交易价格等方面未出现重大变化或偏差，执行了市场定价原则，定价合理，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。公司董事会审议关联交易事项时关联董事进行了回避表决，我们对此议案无异议。

本次日常关联交易无需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)2021年日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

■

（三）2022年日常关联交易预计

根据2021年度公司与关联方日常关联交易情况，2022年度公司与横店控股及其下属企业、参股企业发生销售产品、购买景区门票、接受餐饮住宿会务服务、租赁服务等，具体如下：

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）浙江横店影视城有限公司

成立时间：2001年10月24日

注册资本：50,160万元

住所：浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区万盛街

经营范围：一般项目：游览景区管理；园区管理服务；会议及展览服务；游乐园服务；电影摄制服务；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文化场馆管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：住宿服务；餐饮服务；诊所服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

截至2021年12月31日，其总资产1,305,410.77万元，净资产431,138.28万元，主营业务收入195,385.94万元，净利润-40,415.81万元（未审计）。

与上市公司的关联关系：系本公司控股股东下属企业，因与本公司同受其控制，从而与本公司构成关联方。

（二）浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司

成立时间：2004年8月18日

注册资本：1,000万元

住所：浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼

经营范围：税务咨询、税务申报、代理记账； 影视策划、咨询；影视会展服务；对影视企业的管理服务；企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2021年12月31日，其总资产63,837.67万元，净资产-4,217.86万元，主营业务收入4,258.21万元，净利润-214.95万元（未审计）。

与上市公司的关联关系：系本公司控股股东下属企业，因与本公司同受其控制，从而与本公司构成关联方。

（三）五洲电影发行有限公司

成立时间：2014年4月3日

注册资本：5,000万元

住所：山东省青岛市黄岛区东岳东路1607号青岛万达影视产业园2号楼1层A03

经营范围：全国电影发行；影视项目投资与管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；组织文化艺术交流（不含演出），影视策划，设计、制作、代理、发布：广告，展览服务，市场调查，租赁摄影器材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2021年12月31日，其总资产19,669.21万元，净资产7,303.86万元，主营业务收入16,352.07万元，净利润200.54万元（未审计）。

与上市公司的关联关系：系本公司参股企业，从而与本公司构成关联方。

（四）横店集团控股有限公司

成立时间：1999年11月22日

注册资本：200,000万元

住所：浙江省东阳市横店镇万盛街42号

经营范围：一般项目：控股公司服务；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；磁性材料生产；光伏设备及元器件制造；电机制造；电子专用材料制造；照明器具制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；游览景区管理；电影摄制服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：药品生产；农药生产；第三类医疗器械生产；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；房地产开发经营；电影放映；电影发行；旅游业务；广播电视节目制作经营；通用航空服务；民用机场经营；货物进出口；技术进出口；燃气经营；发电、输电、供电业务；医疗服务；自来水生产与供应(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

截至2021年12月31日，其总资产11,220,218.96万元，净资产2,578,182.01万元，主营业务收入7,183,641.73万元，净利润276,093.65万元（未审计）。

与上市公司的关联关系：系本公司控股股东，从而与本公司构成关联方。

（五）横店集团得邦照明股份有限公司

成立时间： 1996年12月30日

注册资本： 47,694.4575万元

住所： 浙江省东阳市横店工业区

经营范围：一般项目：照明器具制造；照明器具销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

截至2021年12月31日，其总资产500,830.37万元，归属于上市公司股东的所有者权益 309,576.25万元，主营业务收入527,308.10万元，归属于上市公司股东的净利润32,773.03万元（经审计）。

与上市公司的关联关系：系本公司控股股东控股子公司，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2022年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的销售产品、购买景区门票、接受餐饮住宿会务服务、房屋租赁等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响。

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2022年3月12日