陕西航天动力高科技股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2022-012

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）本次监事会会议通知于2022年3月7日发出，以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于2022年3月8日以专人送达、电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于2022年3月10日以通讯表决方式召开；

（四）会议应出席监事7人，实际出席监事7人；

（五）本次监事会会议由监事会主席王林先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经表决形成如下决议：

审议通过《关于控股子公司投资建设研发楼项目的议案》。

监事会认为：公司控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司（以下简称“航天华威”）投资建设研发楼项目，有利于该公司总体经营战略的实施；本次项目资金来源为航天华威自筹资金，不会影响公司正常生产经营，不会对公司经营业绩产生重大影响。监事会同意《关于控股子公司投资建设研发楼项目的议案》。

内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2022-013公告。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司监事会

2022年3月12日

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2022-013

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于控股子公司投资建设研发楼项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称：研发楼建设项目。

● 投资实施主体：西安航天华威化工生物工程有限公司（以下简称“航天华威”），系陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。

● 预计投资金额：项目估算总投资约2166.55万元。

● 本项目投资事项不涉及关联交易，不属于重大资产重组；本项目投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

● 风险提示：本投资事项相关的项目进度、投资收益等存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、投资概况

（一）基本情况

为解决研发办公条件紧张问题，公司控股子公司航天华威拟通过自筹资金方式投资建设研发楼项目，项目估算总投资约2166.55万元。项目的实施，能够为航天华威提升市场竞争力和后续发展奠定基础，符合该公司总体经营战略。

（二）董事会审议情况

2022年3月10日公司第七届董事会十六次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设研发楼项目的议案》。公司董事会同意航天华威通过自筹资金方式投资建设研发楼项目。

（三）其他说明

本项目投资事项不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本项目投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、项目基本情况

1．项目名称：研发楼建设项目。

2．项目建设地点：本项目位于西安国家民用航天产业基地航天六院韦曲民品产业园，航天华威化工生物设备加工联合厂房东侧。

3．项目建设内容：项目总建筑面积约4374.28㎡，本项目规划总用地1393㎡（折合约2.09亩），主要建设内容为研发楼。

4．项目投资金额：项目估算总投资约2166.55万元。

5．资金来源：航天华威自筹资金。

6．项目建设期：18个月。

三、项目实施主体基本情况

公司名称：西安航天华威化工生物工程有限公司

注册地点：陕西省西安市长安区南郊航天城宇航街

法定代表人：姚金辉

注册资本：14,456.39万元人民币

经营范围：化工工程、生物工程、智能机电产品、数控系统、机电一体化等技术及产品的开发研制；环保装备、分离装备、焊接装备、计算机系统的软硬件的设计、制造、销售等。

财务状况：截至2020年12月31日，航天华威总资产72,827.42万元，净资产56,743.98万元。2020年度实现营业收入21,821.07万元，净利润124.28万元。（以上财务数据经中兴华会计师事务所审计）

截至2021年09月30日，航天华威总资产79,129.77万元，净资产56,931.98万元，2021前三季度实现营业收入16,494.31万元，净利润88.36万元。（未经审计）

与公司的关系：航天华威为公司控股子公司，公司持有其51.95%股权。

四、投资必要性、存在的风险以及对公司的影响

（一）投资必要性

航天华威研发办公场地受限，截至目前仍以租赁方式解决办公所需，长此以往无法吸引优秀人才并带来诸多问题影响工作效率。该项目的建成能够彻底改善航天华威的研发办公条件，为航天华威后续发展起到积极的促进作用，有良好的经济效益和社会效益。

（二）存在的风险

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司及控股子公司现有业务和战略发展做出的判断，后续可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，公司将采取相应防范措施将风险控制在合理限度。项目建设方面涉及项目审批、建设进度、运行管理、技术进步等多方面因素影响，可能存在不能按期完工的风险。公司可加大督促协调力度，按照施工程序要求，科学组织施工，按期完成，并确保工程质量。

（三）对公司的影响

本项目的实施，有助于缓解航天华威研发管理场所不足的现状，为其提升研发创新能力与市场竞争力和高质量发展奠定基础，有利于该公司总体经营战略的实施；本次项目的资金来源为航天华威自筹资金，不会影响公司正常生产经营，不会对公司经营业绩产生重大影响，亦不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

本次项目的后续进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定及时履行审批程序及信息披露义务，提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

第七届董事会第十六次会议决议；

第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2022年3月12日