中通国脉通信股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2022-015

中通国脉通信股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2022年3月10日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年3月8日以微信方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长郭庆宁先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司不再纳入公司合并报表的议案》

公司持有控股子公司北京国脉科文信息科技有限公司（以下简称“国脉科文”）35.0625%股权，因对该公司的财务和经营决策拥有实质性权力，故将其纳入合并报表范围。现国脉科文大股东提名新执行董事人员并当选，公司不再能对其进行实质控制，国脉科文不再纳入公司合并报表范围。本次出表不会影响公司生产经营活动的正常运作，不会对公司本期以及未来财务状态、经营状态产生不利影响。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度等三项制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，修订了《中通国脉通信股份有限公司信息披露管理制度》、《中通国脉通信股份有限公司重大事项内部报告制度》、《中通国脉通信股份有限公司子公司重大事项内部报告制度》三项制度，上述制度自董事会审议通过之日起实施，原文件同时废止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司信息披露管理制度》、《中通国脉通信股份有限公司重大事项内部报告制度》。

三、备查文件

第五届董事会第十次会议决议

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二二年三月十二日