四川久远银海软件股份有限公司

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2022-009

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以314,023,876股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大战略方向，面向政府部门以及行业生态主体，围绕医疗健康、医疗保障、价值医疗，以及人力资源与社会保障、住房金融、民政、工会、智慧城市、市场监管、人大政协等领域，面向政府部门和行业生态主体，以信息化、大数据应用和云服务，助力国家治理体系和治理能力现代化建设，助力“健康中国”行动和“数字中国”建设。

1.医疗医保

（1）医疗保障

报告期内，公司中标湖北、四川、河南、山东等8个省（自治区）医保信息平台建设项目。截止2021年底，公司已累计参与全国22个省份的国家医疗保障信息平台建设项目，其中10个省份为核心业务经办系统，公司在医保信息化领域的经验和核心竞争力得到巩固和进一步认同。

在项目实施方面，公司按照国家医疗保障局的统一部署，在规定时间内实现了全部100多个城市核心业务系统的上线及16万家定点医疗机构的系统升级工作，得到了广大用户的表扬和认可，体现了公司深厚的业务底蕴与技术实力。通过此轮医保建设，公司服务医保用户数量及定点医疗机构数量均比历史同期有较大增加。同时，公司具备了国内常见云平台的适配能力及优化能力。

在支付方改革方面，公司持续积极投入，参与了成都、昆明、曲靖、舟山、宿迁等多个地市DRG/DIP改革试点；积极参与院端DRG建设，目前产品已经覆盖10个省，包括四川大学华西医院等多家三甲医院、昆钢医共体等多家医共体使用公司产品。公司将紧跟国家医保局《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》的建设步伐，持续做好DRG/DIP支付方式改革的信息化工作。

在医保基金监管方面，参与了成都、天津、泸州、太原、吉安、乌兰察布等多个基金监管“两试点一示范”城市建设，并在国家医保局终期验收中获评“优秀”，成为打击欺诈骗保“全国样板”。

在行业创新方面，公司持续贯彻“医保+”战略，进一步扩大医保电子凭证在公司涉及区域的推广应用工作，在天津率先完成医保业务综合服务终端的上线；加强与商业保险公司、医疗机构的业务融合和创新，在多个省实现了医保商保融合建设、医保线上支付、互联网医院建设案例；积极探索“互联网+医保服务”，实现并形成了处方流转、在线支付结算、送药上门一体化服务产品，在四川、天津、新疆、贵州、广西等多省应用；全力落实国家乡村振兴战略，推动海南、广西、四川等省份医保村医通建设工作；积极参与国家医疗保障局组织的智慧医保解决方案大赛，所报送题目均入选复赛，一个项目进入决赛。充分体现了公司在医保领域的业务沉淀与创新能力。

未来，公司将进一步拓展医疗保障市场，积极开展“医保+”业务；加强与行业生态主体的合作，研究探索医保各类应用

场景，助力国家“健康中国”建设。

（2）医疗健康

公司医疗健康行业市场已覆盖全国20个省份，承接了1200多家医疗机构的信息化建设。公司坚持践行“服务大三甲、深耕医共体、创新卫健端”的行业发展战略，面向政府客户、医疗服务机构、群众及各类行业生态主体，提供智慧医院、医共体信息平台、全民健康信息平台、互联网医疗、价值医疗等全栈式、一体化、生态型信息化解决方案、产品及服务。

报告期内，公司上线河南省传染病医院、安宁市第一人民医院、重庆市垫江县人民医院等10家三甲医院和15家二级医院智慧医院项目，为60多家基层医疗机构提供云HIS服务，为1000多家医院提供标准化、敏捷化医保接口对接改造服务，其中院内信息集成平台在河南省传染病医院、垫江县人民医院、广安区人民医院落地应用，敏捷支持医院面向卫健、医保、医药的接口服务，实时对接医院多门类的应用系统；开展实施四川广安医共体、盐边医共体信息平台建设，完成贵州长顺医共体、成都邛崃医共体信息平台建设项目验收工作，其中贵州长顺医共体建设经验入选贵州省医改优秀案例，云南安宁医共体入选首届全国县域医共体建设优秀创新成果展；高质效开展了山西太原市、广东汕尾市、湖北荆州市的全民健康信息平台项目建设实施，完成了山西太原市、山西临汾市、重庆垫江市等地全民健康信息平台项目验收工作。在四川省本级、绵阳、南充、巴中、自贡、广元、资阳、泸州、德阳、攀枝花、乐山，江苏连云港建设了医疗综合监管系统，助力提高了医疗质量、规范了医疗行为、保障了医疗安全。

报告期内，公司价值医疗方向，基于华西全国领先的医院管理能力和临床科研能力持续开展创新研发，以医疗质效、医疗科研、心理健康三大方向为抓手，升级了大数据医疗科研服务平台、基于临床实际的医疗质效管控系统、基于临床实际的医疗质效分析评价系统、心理健康促进服务平台相关方案和产品，积极探索了AI技术在以上领域中的应用，取得了突破性的成果并陆续投入应用。

2.数字政务

（1）人力资源和社会保障

报告期内，公司积极响应人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划目标要求，围绕社会保障主体，持续创新政务服务方式，助力人社治理能力提升。公司人社核心业务的市场占有率持续提升，面向人社行业“不见面服务”、“打包办服务”、“快办行动”、“就业扶贫”等发展要求，发布了“新基建与未来社保”解决方案，诠释了智联业务、智惠群众、智能监管、智享数据、智促民生的新时期人社发展新内涵，形成“3+1+1”（社保、就业、人事人才业务条线+公共创新+大数据）的产品线布局，覆盖人社信息化全领域。

作为核心厂商全程参与人社部养老保险全国统筹专项工作，中标国家社保公共服务平台与全国工伤异地就医结算信息系统，牵头人社部就业全国统一软件建设工作，成功上线在京中央国家机关事业单位养老保险“不见面”系统，进一步提升了公司在人社行业的核心地位；在社保领域，先后中标甘肃、云南、新疆、湖北养老保险全国统筹省级信息化建设社保核心业务标段及青海城乡居民养老保险项目，实现了在甘肃省社保核心业务市场的新突破；在劳动就业领域，完成了人社部就业全国统一软件验收工作，为持续扩大就业市场领先地位奠定良好优势；全面建成新疆就业创业服务一体化平台，中标四川就业创业三版省市共建项目、云南省就业局互联网+稳就业服务信息系统、成都劳动仲裁“一站式”多元化调解平台，并助力人社部金保工程二期就业系统全面试点全国推广；在人才人事领域，积极响应“人才强国战略”和“乡村振兴战略”，中标全国技能人才评选表彰信息管理系统、吉林省大人才一体化项目、河北省人事人才省级大集中项目，并依托公司承建的全国职业技能竞赛信息系统为全国乡村振兴职业技能大赛提供信息化服务；在公共服务领域，中标国家社保公共服务平台、成都市人社公共服务平台项目；中标贵州人社公共服务和互联网+监管项目，实现在人社公共服务及互联网+监管领域新的突破；新疆人社“不见面”公共服务平台全面上线和吉林省统一社会保险公共服务平台创新应用长春试点交付，流动人员人事档案系统等产品在新疆、贵州等省市实现落地；在人社大数据领域，立足人社领域，赋能城市发展，形成可看、可用、可牵引的成都人社智慧治理平台全面建成使用。

在社保卡一卡通应用领域，公司依托社保卡覆盖面广、实名制和金融卡优势，创新推出惠民惠农“一卡通”解决方案，实现惠民惠农资金“阳光审批、阳光发放、阳光监督”，目前“惠民惠农一卡通审批支付平台”已在四川省各市州全面上线运行，四川省市县三级惠民惠农财政补贴资金“一卡通”监管平台全面建成使用；2021年末，“惠民惠农一卡通审批支付平台”在天津市建成并投入使用。未来公司将继续研发并落地以社会保障卡为载体的创新应用，探索包括社会保障、待遇发放、养老助残、惠民惠农、城市生活、交通服务以及金融服务等多卡合一和一卡通用等场景和服务的落地。

（2）住房金融

报告期内，我公司积极引领住房公积金信息化改革建设，致力于推动住房公积金数字化转型。公司参与了众多响应新政策推进新理念的项目建设，配合重庆公积金中心开展灵活就业人员缴存公积金试点项目；助力湖南长沙公积金中心实现“一体两翼三支撑"的智慧公积金“长沙模式”；参与南昌大都市圈、川渝公积金一体化、盐城一张网、洛阳都市圈和成德眉资一体化等区域协调发展信息化建设；携手广东湛江公积金中心的信息化建设成果亮相全国首届数字政府建设峰会。截至目前，公司为全国18个省份56个地级以上城市住房公积金管理中心提供信息化支撑，包括2个直辖市和1个省级大集中、1个副省级城市、4个省会、多个地市和行业中心，行业产品案例全覆盖，保障近2000万缴存职工享受公积金数字化服务。

公司子公司新疆银海鼎峰软件有限公司以服务房地产行业互联网为出发点，按照“企业主建、政府主用、社会共享”的理念，建设“互联网+政务+产业融合”的行业互联网平台。目前整体服务于乌鲁木齐市涉房领域的“政务+产业融合”的行业互联网生态平台一一“安居广厦”正式上线运营，服务于乌鲁木齐市新房、金融服务、二手房、家装、物业等服务领域，已拥有40多万用户和上万日活用户，服务房地产行业各类企业1000多家，已成为乌鲁木齐房地产行业政府监管和行业企业数字化转型服务的核心力量和抓手。

（3）民政、工会

报告期内，公司实现金民工程一期全国部、省数据交换，承建民政部“数据海”项目效果明显，民政大数据在湖南等省份省级落地取得了很好的效果，目前正在承建数据海二期建设项目；公司产品已覆盖民政全业务线，并在养老、慈善社工、社会事务等领域信息化持续深耕。公司在天津、甘肃、青海、黑龙江、辽宁等地金民工程以及厦门智慧民政、宁波智慧养老等项目中取得新的市场突破，在浙江智慧慈善、宁波民政救助联合体、湖南数智福彩、福建养老省市县一体化推进等项目中实现了产品创新和实践落地。

报告期内，公司围绕智慧工会系统建设、职工服务和运营两大方向，成功拓展广西、江西、甘肃、浙江等多个区域总工会市场和民航、电力等行业总工会市场，并已为沈阳市总工会、徐州市总工会、北京燃气工会、民航工会开展了运营服务。

（4）市场监管

报告期内，公司市场监管行业拓展与产品研发取得突破，围绕行政许可、食品安全、药品安全进行产品研发，打造出行政许可业务系统、药品（疫苗）追溯监管系统、食品安全监管系统、重大活动食品安全保障信息系统、移动监管等特色产品，并陆续中标成都市市场监督管理局融合信息系统、成都市市场监督管理局重大活动食品安全智慧保障信息平台（大运会）、贵州省药品监督管理局综合监管平台（二期）、西藏自治区药监局综合监管系统等大型项目。

（5）人大政协

报告期内，公司人大政协行业能力持续提升，产品线实现人大政协业务领域全覆盖（包括人大立法、监督、代表履职、日常办公、信息宣传，以及政协委员履职服务与管理、机关工作、数智政协等），打磨人大代表履职服务系统、政协委员履职服务系统、智能会务系统、联网监督系统等拳头产品，并已完成完成四川省人大移动办公平台、成都市智慧人大项目、福州市智慧人大、徐州市智慧人大等重大工程建设，将依托成功案例，积极拓展省内市场和布局省外市场。

3.智慧城市

报告期内，公司围绕城市创新发展，从社会治理和城市服务入手，面向政府及相关主体，持续构建城市级核心平台，助力新型智慧城市发展：在社会治理方面，依托“大联动·微治理”体系，打造“智慧蓉城”市域治理示范工程，通过高新区一网统管、彭州市智慧镇街、郫都区智能网格等一系列项目，探索社会治理创新应用场景，推进与大数据时代相适应的治理体系和治理能力现代化；在城市服务方面，围绕企业和市民全方位、全时段需求导向，通过打造成都市信用平台、“市民驿站”、公共资源交易中心云平台，聚合服务资源，整合服务渠道，以主题化、目录化、场景化的方式提供专业化、多元化、个性化的融合服务，全面提升服务体验、服务效率和服务质量。同时，公司充分利用在全省民生领域中丰富的大数据应用经验，发挥大数据技术优势，调动精干技术力量在“奋战14天，一码走全川”目标的指引下连续作战，高质量圆满完成开发任务，仅用14天上线全省统一健康码“四川天府健康通”，助力全省疫情精准防控。目前，公司已形成“一网统管、智慧社区、智能网格、大联动3.0”等社会治理系列产品和“一码通城、数字公民、智慧大厅、信易+”等城市服务系列产品，为公司迈向智慧城市细分领域优秀供应商奠定了坚实基础。

4.技术体系

报告期内，公司开展云计算、大数据、人工智能、中台、微服务、分布式、数据库、信息安全、信创等方向的基础技术研究并实现技术突破，使公司技术产品体系更趋完善，有力支撑行业产品研发和实施。公司开发平台持续进化，有效提高产品质量和生产效率。在信创方面，公司依托自主可控实验室，已完成面向大部分主流国产化IT厂商的软硬件产品的适配与验证，并在数字政务领域落地应用。形成了包括Ta+3构件化集成平台、银海云平台（PaaS）、应用支撑平台、MDLife·移动应用开发平台、视界·大数据平台、见智·人工智能平台等较成熟的国产行业应用中间件产品及银海深蓝浏览器终端产品。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内，公司经营情况无重大变化，也未发生对公司经营情况有重大影响和对预计未来会有重大影响的事项。

四川久远银海软件股份有限公司

董事长：连春华

二〇二二年三月十一日

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2022-008

四川久远银海软件股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2022年3月1日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2022年3月11日，会议如期在四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室以现场加通讯方式举行，会议应到董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长连春华先生主持，相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

1、审议《2021年度总经理工作报告》的议案

与会董事听取并审议后认为，《2021年度总经理工作报告》客观真实反映了2021年公司经营成果，较好完成了董事会各项任务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

2、审议《公司2021年财务决算报告》的议案

报告期内，公司全年共实现营业总收入1,305,907,210.66元，较上年同期增长13.21%；实现营业利润253,652,943.09元，较上年同期增长7.23%；实现利润总额254,318,923.01元，较上年同期增长8.41%；归属于上市公司股东的净利润218,502,273.04元，较上年同期增长17.09%；基本每股收益0.70元/股，较上年同期增长18.64%。利润增长主要因素是本期软件业务收入增长。

报告期末公司总资产2,434,188,058.80元，较上年期末增长9.53%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,421,567,671.57元，较上年期末增长13.76%；归属于上市公司股东的每股净资产4.53（元/股），较本报告期初增长13.81%。主要是公司利润增长影响。

与会董事认为，《公司2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

3、审议《关于2021年度公司经营层薪酬绩效考核结果》的议案

与会董事听取并审议后认为，《关于2021年度公司经营层薪酬绩效考核结果》客观真实地反映了2021年度公司经营目标考核情况。独立董事发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

4、审议《2021年度内部控制自我评价报告》的议案

与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。独立董事发表了独立意见。报告内容及相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

5、审议《公司2021年度利润分配的预案》的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为218,502,273.04元，计提法定盈余公积20,836,856.11元，加上年年末未分配利润447,251,596.47元，减2020年度利润分配47,103,581.40元，截至2021年12月31日可供分配的利润为597,813,432元。

本次董事会审议的2021年度分配预案为：以总股本314,023,876股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），预计分配现金红利约62,804,775.20元，不送红股；以总股本314,023,876股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增3股，转增后公司总股本变更为 408,231,038股(最终股数以转增后中登公司计算数据为准)，本次转增的资金来源为公司IPO首次公开发行股票及2018年度非公开发行股票形成的股本溢价。剩余未分配利润结转以后年度。

《公司2021年度利润分配预案》符合公司《公司章程》中利润分配政策的有关规定。有关本次利润分配预案刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

6、审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案

《公司2021年度董事会工作报告》的详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

公司独立董事李光金、秦志光、冯建分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

7、审议《公司2021年年度报告正文及其摘要》的议案

公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司2021年年度报告》和《公司2021年年度报告摘要》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2021年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

8、审议《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，与会董事认为，《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面如实反映了公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。独立董事发表了独立意见，广发证券股份有限公司发表了核查意见。《公司2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》及相关独立意见和核查意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

9、审议《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案

公司编制了《2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计，出具了《关于四川久远银海软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。与会董事认为，公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况均属正常经营性往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。独立董事发表了独立意见。《关于四川久远银海软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》及独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事宋小沛、李海燕、陈泉根回避表决。该议案已通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

10、审议《关于聘任2022年度审计机构》的议案

经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，预计审计费用75万元人民币。独立董事发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。、

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

11、审议《关于以募集资金置换2021年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》的议案

公司编制了《以募集资金置换2021年度自有资金代垫募投项目支出的专项说明》，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计，出具了《关于四川久远银海软件股份有限公司以募集资金置换2021年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》。与会董事认为, 《以募集资金置换2021年度自有资金代垫募投项目支出的专项说明》符合上市公司规章制度的相关规定，与实际情况相符。《关于四川久远银海软件股份有限公司以募集资金置换2021年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

12、审议《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2021年年度股东大会》的议案

公司拟定于2022年4月8日下午2:30在公司会议室召开公司2021年年度股东大会。股东大会通知详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二二年三月十一日

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2022-013

四川久远银海软件股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2022年3月11日召开，会议决定于2022年4月8日（星期五）召开公司2021年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会为公司2021年年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2021年年度股东大会》的议案。

3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022年4月8日下午14:30。

网络投票日期、时间：2022年4月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月8日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月8日9:15－15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2022年4月1日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项：

■

2.议案审议及披露情况：

第1-4、6-10项议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，第5项议案已经公司第五届监事会第八次会议审议通过后提交本次股东大会审议。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2022年3月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

3.以上议案为普通表决事项需逐项表决，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次会议审议第8项议案时，关联股东需回避表决。

公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

2．登记时间：2022年4月7日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。

3. 登记地点：

地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼证券投资部

邮政编码：610063

4. 会议联系方式

联系电话：028-65516099

传 真：028-65516111

联系人：游新

5. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1．四川久远银海软件股份有限公司年第五届董事会第十二次会议决议；

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书（复印有效）

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二二年三月十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362777”，投票简称为“银海投票”。

2．填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月8日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年4月8日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托_____________先生/女士代表本人（公司）出席四川久远银海软件股份有限公司2021年年度股东大会，并代表行使表决权。

本人（本公司）对2021年年度股东大会审议事项的表决意见：

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：1.表决上述议案时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行空白或出现多个“√”的视为弃权。2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2022-014

四川久远银海软件股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2022年3月1日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2022年3月11日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议：

一、审议《公司 2021年度监事会工作报告》的议案

《公司2021年度监事会工作报告》的详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果: 5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

二、审议《公司2021年财务决算报告》的议案

报告期内，公司全年共实现营业总收入1,305,907,210.66元,较上年同期增长13.21%；实现营业利润253,652,943.09元，较上年同期增长7.23%；实现利润总额254,318,923.01元，较上年同期增长8.41%；归属于上市公司股东的净利润218,502,273.04元，较上年同期增长17.09%；基本每股收益0.70元/股，较上年同期增长18.64%。利润增长主要因素是本期软件业务收入增长。

报告期末公司总资产2,434,188,058.80元，较上年期末增长9.53%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,421,567,671.57元，较上年期末增长13.76%；归属于上市公司股东的每股净资产4.53（元/股），较本报告期初增长13.81%。主要是公司利润增长影响。

与会监事认为，《公司2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。

表决结果: 5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

三、审议《公司2021年度利润分配的预案》的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为218,502,273.04元，计提法定盈余公积20,836,856.11元，加上年年末未分配利润447,251,596.47元，减2020年度利润分配47,103,581.40元，截至2021年12月31日可供分配的利润为597,813,432元。

2021年度分配预案为：以总股本314,023,876股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），预计分配现金红利约62,804,775.20元，不送红股；以总股本314,023,876股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增3股，转增后公司总股本变更为 408,231,038股(最终股数以转增后中登公司计算数据为准)，本次转增的资金来源为公司IPO首次公开发行股票及2018年度非公开发行股票形成的股本溢价。剩余未分配利润结转以后年度。

经审核，与会监事认为，公司2021年度分红议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，有效的保护了投资者的利益。有关本次分配预案的具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

四、审议《公司2021年年度报告正文及其摘要》的议案

经审核，与会监事认为，公司董事会编制和审核《公司2021年年度报告正文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司年度报告摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

五、审议《公司2021年度内部控制自我评价报告》的议案

经审核，与会监事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

六、审议《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经审核，与会监事认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2021年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司 2021年度股东大会审议。

七、审议《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案

公司编制了《2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。与会监事认为，公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况均属正常经营性往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:3票同意, 0票反对，0票弃权。监事黄丹、侯春梅回避表决。

本议案需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

八、审议《关于聘任2022年度审计机构》的议案

公司2021年聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。与会监事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

表决结果:5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

九、 审议《关于以募集资金置换2021年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》的议案

公司编制了《以募集资金置换2021年度自有资金代垫募投项目支出的专项说明》，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计，出具了《关于四川久远银海软件股份有限公司以募集资金置换2021年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》。与会监事认为, 《以募集资金置换2021年度自有资金代垫募投项目支出的专项说明》符合上市公司规章制度的相关规定，与实际情况相符。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇二二年三月十一日

四川久远银海软件股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1504号《关于核准四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商广发证券采取定价方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）12,540,592.00股,发行价格为人民币35.72元/股，募集资金总额为人民币447,950,000.00元。2018年1月25日，广发证券股份有限公司扣除承销费及保荐费人民币9,905,660.38元后的募集资金为人民币438,044,339.62元，2018年1月25日公司开立的募集资金账户实际收到由广发证券股份有限公司转入的募集资金为人民币437,450,000元（已扣除非发行费用的承销费和保荐费税款594,339.62元）。扣除其他发行费用人民币2,180,989.15元（律师费用707,547.17元，验资费用75,471.70元，信息披露费1,179,245.28元，印花税218,725.00元），实际募集资金净额人民币435,863,350.47元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第10044号验资报告。

(二)以前年度募集资金使用及结余情况

截止2020年12月31日，募集资金余额为394,476,669.16元，以前年度使用及结余金额情况为：

2018年度募集资金使用情况：

单位：人民币元

■

2019年度募集资金使用情况：

单位：人民币元

■

注1：2019度使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计31,613,340.92元，其中：医保便民服务平台项目预先投入27,923,154.88元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目预先投入1,495,539.93元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入2,194,646.11元。

2020年度募集资金使用情况：

单位：人民币元

■

注2：本年度使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计33,333,664.11元，其中：医保便民服务平台项目预先投入20,147,981.78元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目预先投入11,180,328.44元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入2,005,353.89元。

(三)本年度募集资金使用及结余情况

截止2021年12月31日，募集资金余额为386,890,628.37元，本年度使用及结余金额情况为：

单位：人民币元

■

注3：本年度使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计17,008,927.87元，其中：医保便民服务平台项目预先投入10,468,927.87元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目预先投入6,540,000.00元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入0.00元。

医保基金精算与医保服务治理解决方案项目2020年度实际预先投入的自筹资金为15,180,132.53元，2021年度使用募集资金置换预先投入6,540,000.00元，余8,640,132.53元后期置换。

二、 募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据据《公司法》、《证

券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司设立了相关募集资金专项账户用于存放募集资金，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

(一)三方监管协议签署情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国建设银行股份有限公司成都第一支行、中国农业银行股份有限公司成都益州大道支行签订了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况

为提高本公司募集资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，降低财务成本，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本公司将募集资金专户内的部分募集资金购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品（包括协定存款、结构性存款等），不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。本公司承诺上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

截止2021年12月31日，募集资金存放专项账户的银行存款余额如下：

单位：人民币元

■

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2019年3月26日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，决议公司募投项目：1、“医保便民服务平台项目”取消外购无形资产，将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出；2、“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目” 取消外购无形资产，将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出。该项变更已于2019年3月27日公告，实际变更情况与公告内容一致，并经2019年4月12日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年度由公司自有资金代垫支付募集资金投资项目费用合计25,649,060.40元，根据2021年3月12日公司董事会第五届董事会第三次会议审议通过的《关于以募集资金置换2020年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》的议案以及其他相关程序，公司实际使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金17,008,927.87元。公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审计，出具了信会师报字[2021]第ZA10279号《关于四川久远银海软件股份有限公司以募集资金置换2020年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》，保荐机构广发证券股份有限公司已发表明确同意意见。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户，详见二（二）。

(九) 募集资金使用的其他情况

报告期内，募集资金无其他使用情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

(一) 变更募集资金投资项目情况表

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内，不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

报告期内，不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2022年3月11日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

四川久远银海软股份有限公司董事会

2022年3月11日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：四川久远银海软件股份有限公司 2021年度

单位： 元

■

注 1：“募集资金总额”包含发行相关费用金额（不含税）2,180,989.15 元，实际募集资金净额为 435,863,350.47 元。

注 2：军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目市场拓展缓慢，暂未产生效益。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：四川久远银海软件股份有限公司 2021年度

单位： 元

■

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(下转31版)