思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

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● 投资者可于2022年3月23日(星期三)至3月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱（3peak@3peakic.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2021年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年3月30日下午14:00-15:30举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开时间、方式、地点

（一）会议召开时间：2022年3月30日(星期三)下午 14:00-15:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 (网址：http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

参加此次说明会的人员包括：公司董事长、总经理ZHIXU ZHOU（周之栩）先生，独立董事罗妍女士，公司董事会秘书李淑环女士，公司财务负责人文霄先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2022年3月30日(星期三)下午14:00-15:30登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题。投资者可于2022年3月23日(星期三)至3月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱（3peak@3peakic.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：公司董事会办公室

联系电话：021-51090810-6023

电子邮箱：3peak@3peakic.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2022年3月14日

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2022-009

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

2021年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：

A股每股派发现金红利0.614元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司2021年度拟分配的现金红利金额低于当年归属于上市公司股东净利润30%的原因：基于行业特点，公司将保持高额研发投入以加强团队建设，保证技术积累、产品研发进度。同时，需要进一步投入资源加强产能保障并积极寻求外延发展机会，提高公司综合竞争力。考虑公司正处于快速发展的重要阶段，需要大量的资金支持，公司提出本次2021年年度利润分配方案。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为648,455,549.76元。经董事会决议，2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.14元（含税）。以公司截至2021年12月31日的总股本80,235,848股为基数测算，合计拟派发现金红利49,264,810.67元（含税）。本年度公司现金分红金额占当年度归属于上市公司股东净利润的比例为11.11%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额，并另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为443,535,565.13元，母公司累计未分配利润为717,967,525.96元，上市公司拟分配的现金红利总额为49,264,810.67元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，主要是基于行业发展情况、公司发展阶段及经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑，具体原因分项说明如下。

（一）公司所处行业情况及特点

公司的主营业务为模拟集成电路产品的研发与销售，所处行业属于集成电路设计行业。近年来，公司所处行业总体呈现出如下特点：1、随着国内集成电路行业的快速发展，吸引了大批企业加入，市场竞争日益加剧；2、工业智造、新能源、智能驾驶等新兴应用领域对模拟芯片产品的性能和技术不断提出新要求；3、行业内公司对人才的需求日益增大，研发技术人才缺口日益凸显，人才流动也愈发频繁，优秀技术人才的获取成本持续提升；4、受新冠疫情影响以及新兴应用领域强劲需求的带动，集成电路的市场需求快速上升，使得全球主要集成电路制造生产线均出现产能紧张的情况，其中晶圆代工产能紧缺情况尤为明显。

（二）公司经营模式及发展阶段

公司致力于成为一家模拟与嵌入式处理器芯片供应商，公司产品以信号链和电源管理模拟芯片为主，并逐渐融合嵌入式处理器，产品应用范围涵盖信息通讯、工业控制、监控安全、医疗健康、仪器仪表、新能源与汽车等众多领域。公司自成立以来，始终采用Fabless的经营模式。

近几年，凭借在模拟芯片领域的多年深耕，把握国产替代带来的新机遇，公司实现了快速发展，技术研发不断取得突破，产品型号持续丰富，市场拓展进展顺利，收入规模快速增长。

目前，公司仍处于快速发展阶段，需要持续投入大量资金用于人才储备、技术研发、产能扩充及开拓市场等。

（三）公司盈利水平及资金需求

2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为443,535,565.13元，母公司实现的净利润为505,580,405.90元。

2022年，公司资金需求主要来源于以下几方面：

1、持续推进关键技术积累和新产品研发，以巩固技术优势，丰富产品品类，保持长期竞争力。公司将继续壮大模拟产品线，并投入资源推进嵌入式处理器、车规与隔离技术的开发，加强工艺与器件等关键研发能力。具体投向包括国内、外优秀技术人才的招聘，高端研发设备的购置和研发办公场地建设等；

2、强化产能保障，维护供应链长期安全。若集成电路终端市场需求旺盛、产能紧张的情况持续，公司需进一步加大产能保障投入，以满足当前经营需要。同时，积极推进新增供应商的引入与培养，维护供应链长期安全；

3、公司需根据业务规划，持续完善产品质量管理体系，加大在可靠性、功能安全等方面的投入，为产品研发与技术创新持续护航；

4、随着销售规模持续扩大，日常运营所需资金大幅增加。

考虑到上述原因，为满足经营发展需要，确保公司持续成长，更好地维护全体股东的长远利益，公司需要更多的资金投入以保障上述经营目标的实现。

（四）现金分红比例低于30%的原因

鉴于公司正处于快速发展的重要阶段，需要保持高额研发投入，以加强团队建设，保证技术积累、产品研发进度。同时，需要进一步投入资源加强产能保障并积极寻求外延发展机会。因此，公司需保持充足的资金以应对经营风险并满足持续发展需要。

（五）公司留存未分配利润的用途和计划

公司2021年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营、产品研发及项目投资相关资金需求。未来公司将进一步规范资金使用和管理，提高资金使用效率。

公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月11日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2021年年度利润分配方案的议案》。考虑到公司目前处于快速发展期，需要投入大量资金用于技术与产品研发、产能保障及外延成长，且随着经营规模的不断扩大，日常运营资金需求也随之增长，为确保公司拥有充足的资金以应对经营风险并稳健增长，更好地维护全体股东的长远利益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意2021年年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

鉴于公司目前处于快速发展期，需要长期保持高额研发投入，并进一步投入资源加强产能保障并积极寻求外延发展机会。同时，随着经营规模的不断扩大，日常运营资金需求也随之增长，公司需保持充足的资金以应对经营风险并满足持续发展需要。

公司2021年年度利润分配方案综合考虑了公司行业特点、经营状况、发展规划及资金需求等因素，与公司发展战略和经营计划相适应，有利于保障公司长远发展所需资金，符合法律法规及《公司章程》的规定，可以更好地维护全体股东的长远利益。

因此，全体独立董事同意公司《2021年年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年3月11日召开的第三届监事会第二次会议审议通过了《关于2021年年度利润分配方案的议案》。经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于满足公司持续发展的资金需求，符合法律法规及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况及生产经营的影响分析

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营，有助于公司长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2022年3月14日

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2022-010

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2021年12月31日，普华永道中天合伙人数为257人，注册会计师人数为1401人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为346人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2020年度）的收入总额为人民币61.15亿元，审计业务收入为人民币56.92亿元，证券业务收入为人民币28.61亿元。

普华永道中天的2020年度A股上市公司财务报表审计客户数量为103家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.84亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与公司同行业(信息传输、软件和信息技术服务业)的A股上市公司审计客户共5家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：王瑾，注册会计师协会执业会员，2008年起成为注册会计师，2002年起开始从事上市公司审计，2022年起开始为公司提供审计服务，2002年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核2家上市公司审计报告。

质量复核合伙人：林晓帆，注册会计师协会执业会员，2005年起成为注册会计师，2002年起开始从事上市公司审计，2022年起开始为公司提供审计服务，2002年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核4家上市公司审计报告。

签字注册会计师：孙吾伊，注册会计师协会执业会员，2016年起成为注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2017年至2020年及2022年起为公司提供审计服务，2009年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核1家上市公司审计报告。

2、诚信记录

就普华永道中天拟受聘为公司的2022年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师王瑾女士、质量复核合伙人林晓帆先生及签字注册会计师孙吾伊先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

就普华永道中天拟受聘为贵公司的2022年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师王瑾女士、质量复核合伙人林晓帆先生及签字注册会计师孙吾伊先生不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费情况

审计服务费用按照审计工作量及公允合理的原则由公司与普华永道中天协商确定。公司就2021年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币200万元(其中内部控制审计费用为人民币45万元) 。2022年度的审计费用，公司将按照市场公允合理的定价原则与普华永道中天协商确定。

二、拟续聘财务及内部控制审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司于2022年3月10日召开的第三届董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》，充分了解和审查了普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度审计期间诚实守信、勤勉尽责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告，切实履行了其审计机构应尽的职责。为保持公司审计工作的连续性，同意公司2022年度聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可情况

我们认真审阅了公司提交的《关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》，并对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了事前核查，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，执业规范，在过往履职的过程中表现出良好的职业操守及业务能力。我们一致同意将《关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》提交至公司董事会审议。

2、独立董事意见

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备符合法律、法规规定的任职资格，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年3月11日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计与内部控制审计机构，并提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）生效时间

公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2022年3月14日

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2022-011

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的所有全资子公司

● 公司拟新增对全资子公司不超过人民币30,000万元的担保。截至本公告披露日，公司对子公司担保余额为0元

● 本次担保是否有反担保：否

● 本次担保不需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的效率，思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟新增对全资子公司（包括思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的所有全资子公司）申请银行融资事项提供最高额不超过30,000万元人民币的担保。上述担保额度的授权期限自本次董事会审议通过之日起，至2022年年度董事会之日止。担保方式与担保期限等具体事宜以公司与银行等金融机构签署的担保协议约定为准。

上述担保额度是基于目前业务情况的预计。在总体风险可控的前提下，为提高担保的灵活性，公司可在授权期限内根据合并报表范围内的所有全资子公司的实际业务发展需要，在担保额度内调剂使用，对各子公司的具体担保金额根据被担保人与各金融机构最终协商签订的额度确定。

上述担保事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次担保不需要提交公司股东大会审议。

公司董事会授权董事长ZHIXU ZHOU先生在上述授权期限及担保额度内签署各项法律文件并授权公司财务人员办理具体事宜。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司

2、成立日期：2021年2月3日

3、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

4、法定代表人：ZHIXU ZHOU

5、股权结构：公司持股100%

6、经营范围：从事半导体技术、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；集成电路设计；集成电路销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；货物进出口。

7、主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

■

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

9、失信被执行人情况：被担保人不属于失信被执行人

10、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保人为公司全资子公司

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司及全资子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准，授权期限内，新增的担保金额合计将不超过上述预计的担保额度，如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是基于全资子公司日常经营和业务发展的实际需要进行的预计，有利于提高子公司融资效率，符合公司整体利益。本次担保对象均为公司全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、履行的审议程序和专项意见

（一）本次担保事项履行的审议程序

公司于2022年3月11日召开第三届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》：同意公司在授权期限内，为子公司相关融资事项提供最高额不超过人民币30,000万元的担保，并授权公司董事长ZHIXU ZHOU先生签署相关法律文件。

根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见，具体如下：公司本次为全资子公司提供担保，是基于目前对子公司经营发展资金需要进行的合理预估，被担保对象均为公司全资子公司，公司对被担保对象具有控制权，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。因此，全体独立董事同意本事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0元，占公司2021年末经审计净资产及总资产的比例均为0%。

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为0元，占公司2021年末经审计净资产及总资产的比例均为0%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无涉及诉讼担保的情况。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2022年3月14日