湖南金博碳素股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2022-028

转债代码：118001 转债简称：金博转债

湖南金博碳素股份有限公司

关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了2021年度向特定对象发行A股股票的相关议案，并于2021年10月27日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了2021年度向特定对象发行A股股票的相关事项；2021年12月4日，公司披露了《湖南金博碳素股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》（以下简称“《募集说明书》”）等文件。

公司于2021年12月22日收到《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》，2022年1月7日，公司披露了《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等问询函回复文件。

公司于2022年2月9日收到《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》，2022年2月26日，公司披露了《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复》等问询函回复文件。

2022年3月3日，公司会同中介机构结合公司2021年年度报告，对审核问询函回复和募集说明书等申请文件内容进行更新，公司披露了《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复（2021年报财务数据更新版）》、《会计师关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（2021年报财务数据更新版）》、《湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（2021年报财务数据更新版）》等文件。

2022年3月8日，公司及保荐机构、申报会计师对第二轮审核问询函回复进行了修订，披露了《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（修订稿）》、《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（修订稿）》等文件。

以上详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据相关要求，公司及保荐机构、申报会计师对《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（修订稿）》、《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（修订稿）》等文件中的部分内容进行了修订，现就本次修订涉及的主要内容说明如下：

一、《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（二次修订稿）》的更新、补充情况

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二、《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（二次修订稿）》的更新、补充情况

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除上述修订情况外，对此次申报文件中少量文字描述等非实质性内容进行了修订。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2022年3月15日