基蛋生物科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

2022-03-15 来源：上海证券报

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物公告编号：2022-014

基蛋生物科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席本次会议

● 是否有董事投反对或弃权票：否

● 本次董事会议案全部获得通过

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议的通知已于2022年3月10日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2022年3月14日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》

基于公司可持续发展和价值增长考虑，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，根据公司未来发展战略，结合公司财务状况和经营状况，公司拟对回购专用证券账户股份1,560,790股用途进行调整，由“用于股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”，本次注销完成后，公司股份总数将由363,813,302股变更为362,252,512股。

独立董事认为：公司本次调整回购专用证券账户股份用途并注销是结合公司实际情况和发展战略，基于公司可持续发展的价值增长考虑，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规；不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意注销公司回购专用证券账户1,560,790股股份。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的公告》（公告编号：2022-012）。

本项议案无需回避表决，本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于拟减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

基于公司可持续发展和价值增长考虑，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，根据公司未来发展战略，结合公司财务状况和经营状况，公司拟变更回购专用证券账户股份用途为“用于注销以减少注册资本”，将注销回购专用证券账户股份1,560,790股。上述股份注销完成后，公司股份总数将由363,813,302股变更为362,252,512股，注册资本由人民币363,813,302元变更为362,252,512元。就上述减少注册资本事宜，公司拟修改《公司章程》相应的内容。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《关于拟减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-013）。

本项议案无需回避表决，本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

为审议公司本次董事会审议的相关事项，同意召开2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2022年3月14日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物公告编号：2022-015

基蛋生物科技股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年3月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年3月30日 14点00分

召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年3月30日

至2022年3月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案均已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的相关公告

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；

3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以达到公司时间为准，信函以发出地邮戳为准；

4、出席会议登记时间：2022年3月29上午8: 00一12:00，下午13:30一17:30；

5、登记地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点；

2、与会股东的交通费、食宿费自理；

3、会议咨询：联系电话：025-68568577，联系电子邮箱：IR@getein.cn，联系人：刘葱。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2022年3月14日

附件1：授权委托书

●报备文件

基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

基蛋生物科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月30日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物公告编号：2022-012

基蛋生物科技股份有限公司关于调整公司

回购专用证券账户股份用途并注销的公告

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》，公司拟对回购专用证券账户股份1,560,790股的用途进行调整，由“用于股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”，本次注销完成后，公司股份总数将由363,813,302股变更为362,252,512股。本次议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、回购方案的概述

公司于2020年12月30日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以不超过40元/股的价格以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不高于人民币 10,000万元（含），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内，回购股份用于股权激励，具体内容详见公司于2020年12月31日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2020-118）。

二、回购方案实施与股份使用情况

（一）公司于2021年2月5日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-008），分别于2021年3月2日、4月2日、5月8日、6月2日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》（公告编号：2021-011）、（公告编号：2021-015）、（公告编号：2021-030）、（公告编号：2021-033）,2021年6月30日披露了《关于股份回购期限届满暨回购实施结果公告》（公告编号：2021-037）。截止2021年6月29日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量1,560,790股，占当时公司总股本的比例为0.5995%，支付的总金额为5000.0480万元（不含交易费用），公司按已披露的方案完成回购。

（二）截至目前，公司回购专用证券账户股份尚未使用。

三、本次调整公司回购专用证券账户股份用途的原因及内容

四、本次回购专用证券账户股份注销后公司股本结构变动情况

■

注：以上股本结构变动的最终情况以本次调整回购专用证券账户股份用途并注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次调整回购专用证券账户股份用途并注销事项尚需要公司股东大会审议批准及按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销手续。本次股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市地位。

五、本次调整回购专用证券账户股份用途并注销对公司的影响

本次调整回购专用证券账户股份用途并注销是公司结合目前实际情况做出的决策，有利于进一步提升公司每股收益水平，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

六、独立董事意见

七、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2022年3月14日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物公告编号：2022-013

基蛋生物科技股份有限公司

关于拟减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、拟减少公司注册资本的情况

基于公司可持续发展和价值增长考虑，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，根据公司未来发展战略，结合公司财务状况和经营状况，公司拟变更回购专用证券账户股份用途为“用于注销以减少注册资本”，将注销回购专用证券账户股份1,560,790股。

上述股份注销完成后，公司股份总数将由363,813,302股变更为362,252,512股，注册资本由人民币363,813,302元变更为362,252,512元。

二、修订《公司章程》相应的条款

■

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。本次变更公司注册资本以及修订《公司章程》事宜经公司第三届董事会第十七次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程（2022年3月）》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2022年3月14日

56版信息披露